Mae Cyfarwyddiaeth Gorfodi India (ED) wedi rhewi asedau crypto a banc cyfnewid crypto Vauld gwerth tua INR 370 crore ($ 46,439,181). Ataliodd Vauld adneuon a chodi arian y mis diwethaf. Dywedir bod asiantaeth gorfodi'r gyfraith Indiaidd yn ymchwilio i fwy na 10 o gyfnewidfeydd arian cyfred digidol.
Awdurdod India yn Rhewi Asedau Cyfnewidfa Cryptocurrency Arall
Mae'r Gyfarwyddiaeth Gorfodi (ED), asiantaeth gorfodi'r gyfraith a chudd-wybodaeth economaidd llywodraeth India, wedi rhewi asedau cyfnewid arian cyfred digidol arall.
Yr asiantaeth cyhoeddodd Dydd Gwener ei fod wedi cynnal chwiliadau mewn gwahanol adeiladau o Yellow Tune Technologies yn Bangalore ac wedi cyhoeddi gorchymyn i rewi ei falansau banc, balansau porth talu, a balansau crypto o gyfnewidfa crypto Flipvolt Technologies gwerth cyfanswm o 370 crore rupees ($ 46,439,181) o asedau. Flipvolt Technologies yw'r endid sydd wedi'i gofrestru yn India o Vauld sydd â'i bencadlys yn Singapore, llwyfan masnachu, benthyca a benthyca arian cyfred digidol.
Esboniodd ED fod tua 370 o rwpi crore wedi'u hadneuo gan 23 endid i waledi INR Yellow Tune Technologies a gynhaliwyd gyda chyfnewidfa crypto Flipvolt Technologies. Roedd y symiau hyn yn “elw trosedd yn deillio o arferion benthyca rheibus,” meddai’r awdurdod, gan ymhelaethu:
Alaw Felen trwy ddefnyddio cymorth cyfnewid crypto Flipvolt ... cynorthwyodd y cwmnïau fintech a gyhuddwyd i osgoi sianeli bancio rheolaidd, a llwyddodd i gymryd yr holl arian twyll ar ffurf asedau crypto yn hawdd.
Honnodd yr asiantaeth fod gan Flipvolt “normau llac iawn KYC [adnabod-eich-cwsmer], dim mecanwaith EDD [diwydrwydd dyladwy uwch], dim gwiriad ar ffynhonnell arian yr adneuwr, dim mecanwaith codi STRs [adroddiadau trafodion amheus]. ”
Yn ogystal, methodd Flipvolt â rhoi'r llwybr cyflawn o drafodion crypto a wnaed gan Yellow Tune Technologies ac ni allai gyflenwi unrhyw fath o KYC o waledi'r parti gyferbyn, nododd ED.
Daeth yr awdurdod i’r casgliad “trwy annog ebargofiant a chael normau llac AML [gwrth-wyngalchu arian],” mae’r gyfnewidfa cripto “wedi cynorthwyo Yellow Tune yn weithredol i wyngalchu elw trosedd gwerth 370 crore rupees gan ddefnyddio arian cyfred digidol,” gan ychwanegu:
Felly, mae asedau symudol cyfatebol i'r graddau o Rs 367.67 crore sy'n gorwedd gyda chyfnewidfa crypto Flipvolt ar ffurf balansau banc a phorth talu gwerth Rs 164.4 crore ac asedau crypto sy'n gorwedd yn eu cyfrifon cronfa gwerth Rs 203.26 crore yn cael eu rhewi o dan PMLA, 2002, hyd nes darperir llwybr cronfa gyflawn gan y gyfnewidfa crypto.
Mae gwefan Vauld yn esbonio “Cyn gynted ag y bydd defnyddiwr yn adneuo arian i'w waled Vauld, mae'n mynd i bwll canolog.” O'r gronfa hon, dyrennir yr arian ar gyfer benthyca a masnachu. PMLA, 2002, yw Deddf Atal Gwyngalchu Arian India.
Dywedodd y gyfnewidfa crypto wrth Businesstoday: “Rydym yn ymchwilio i’r mater hwn, gofynnwn yn garedig am eich amynedd a’ch cefnogaeth, byddwn yn eich diweddaru cyn gynted ag y bydd gennym fwy o wybodaeth am hyn.”
Ar ôl atal adneuon a thynnu arian yn ôl y mis diwethaf, Vauld cyhoeddodd cynllun ailstrwythuro ar Orffennaf 4 oherwydd “heriau ariannol” a wynebodd yn ystod y misoedd diwethaf. Defi Payments Pte Ltd., yr endid sy'n gweithredu Vauld yn Singapore, hefyd cymhwyso am amddiffyniad llys rhag achos cyfreithiol yn ei erbyn. Ar hyn o bryd nid yw'r gyfnewidfa wedi'i thrwyddedu yn Singapore.
Ym mis Gorffennaf y llynedd, Vauld codi $25 miliwn mewn rownd ariannu Cyfres A ar gyfer ei blatfform benthyca a benthyca yn India. Arweiniwyd y rownd gan Valar Ventures, cronfa cyfalaf menter yn yr Unol Daleithiau a gyd-sefydlwyd gan y biliwnydd Peter Thiel. Cymerodd Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Robert Leshner, Cadenza Capital, ac eraill ran yn y rownd hefyd.
Yr wythnos ddiweddaf, ED cyhoeddodd ei fod wedi rhewi asedau banc Wazirx, cyfnewidfa crypto mawr yn India. Manylodd yr awdurdod ei fod wedi cynnal chwiliadau ar un o gyfarwyddwyr Zanmai Labs, sy'n berchen ar Wazirx, ac wedi cyhoeddi gorchymyn i rewi balansau banc y gyfnewidfa hyd at INR 64.67 crore.
Yn yr un modd, esboniodd ED fod y camau yn erbyn Wazirx yn rhan o ymchwiliad gwyngalchu arian yn ymwneud â chwmnïau ariannol nad ydynt yn fanc (NBFC) a’u partneriaid technoleg ariannol am “arferion benthyca ysglyfaethus yn groes i ganllawiau’r RBI [Reserve Bank of India].”
Yn ogystal, adroddodd y Times Economaidd ddydd Iau bod ED yn treiddgar o leiaf 10 cyfnewid arian cyfred digidol ar gyfer gwyngalchu honedig mwy na INR 1,000 crore. Honnir nad oedd y llwyfannau masnachu crypto yn cynnal diwydrwydd dyladwy digonol ac wedi methu â ffeilio adroddiadau trafodion amheus.
Beth ydych chi'n ei feddwl am India yn rhewi cyfrifon banc cyfnewidfeydd arian cyfred digidol? Rhowch wybod i ni yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, lev radin
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/india-freezes-peter-thiel-backed-vaulds-crypto-and-bank-assets-worth-46-million/