Rhewodd awdurdodau Indiaidd 77.6 BTC a drosglwyddwyd i Binance o WazirX

Yn ddiweddar denodd awdurdodau Indiaidd sylw’r diwydiant crypto ar ôl rhewi tua 77.5 Bitcoins ($ 1,511,376 yn ôl y pris ar adeg ysgrifennu) a anfonwyd o’r gyfnewidfa crypto leol WazirX i Binance. Dywedodd Cyfarwyddiaeth Gorfodi'r wlad fod y symudiad yn rhan o'r ymchwiliad gwyngalchu arian yn ymwneud ag ap hapchwarae symudol.

Esboniodd Cyfarwyddiaeth Gorfodi India fod yr arian wedi'i rewi o dan Ddeddf Atal Gwyngalchu Arian PMLA y wlad. Mae'r asiantaeth yn gwasanaethu fel asiantaeth gorfodi'r gyfraith a chudd-wybodaeth economaidd y llywodraeth, ac ar hyn o bryd mae yng nghanol ymchwiliad yn ymwneud ag ap hapchwarae o'r enw E-nuggets.

Beth ddigwyddodd?

Nododd cyhoeddiad yr asiantaeth fod y darnau arian yn cael eu trosglwyddo o'r gyfnewidfa ddomestig fwyaf, WazirX a'u bod yn cael eu hanfon i Binance - cyfnewidfa crypto mwyaf y byd yn ôl cyfaint masnachu.

Mae ED wedi rhewi arian cyfred crypto, 77.62710139 Bitcoins gwerth Rs 12.83 Cr. tua. o dan PMLA, 2002, mewn perthynas ag ymchwiliad a gynhaliwyd yn erbyn un Aamir Khan ac eraill yn ymwneud â'r Mobile Gamming App., sef E-nuggets. Yn gynharach, roedd ED wedi atafaelu Rs. 17.32 Cr arian parod yn yr achos

- ED (@dir_ed) Medi 28, 2022

Esboniodd ED ei benderfyniad ymhellach trwy nodi bod Aamir Khan wedi lansio ap hapchwarae ar gyfer dyfeisiau symudol, gan ei alw'n E-nuggets. Cynlluniwyd y cais at ddibenion twyllodrus, fel y mae'r awdurdodau'n honni. Yn ôl pob sôn, byddai'r app yn casglu symiau mawr o arian gan y defnyddwyr a'i lawrlwythodd, ac yna byddai'n atal pawb rhag tynnu'r arian yn ôl. Byddai'n rhoi rheswm parod dros wneud hynny er mwyn tawelu'r defnyddwyr, tra byddai crewyr yr ap yn sychu'r data o weinyddion yr ap ac yn cael yr arian drostynt eu hunain.

Hyd yn hyn, mae'r ymchwiliad wedi datgelu bod y sawl a gyhuddir wedi defnyddio'r gyfnewidfa WazirX i drosglwyddo'r arian a ddwynwyd dramor, gan ddefnyddio cyfrif ffug o dan yr enw Sima Naskar. Yna trosglwyddwyd y darnau arian ymhellach i gyfrif arall a agorwyd ar Binance. Ar ôl darganfod hyn, penderfynodd yr awdurdodau rewi'r arian ar Binance.

Aeth yr ED i lawr ar sawl platfform i atal gwyngalchu arian

Honnir bod Binance wedi caffael WazirX yn ôl yn 2019, ond nododd ei Brif Swyddog Gweithredol, CZ, yn ddiweddar na chafodd y fargen ei chwblhau erioed. Pwysleisiodd nad oedd Binance erioed yn berchen ar unrhyw gyfran o WazirX, na'r endid sy'n gweithredu'r gyfnewidfa Indiaidd, Zanmai Labs.

Rhewodd yr ED yr asedau ar WazirX yn gynharach eleni, ym mis Awst, gan nodi bod y swm a rewyd yn ôl bryd hynny yn fwy na $ 8 miliwn. Yn gynharach y mis hwn, fodd bynnag, cyhoeddodd WazirX nad yw'r cyfrifon banc wedi'u rhewi wedi'u rhewi.

Ar wahân i gyfrifon WazirX, roedd ED hefyd wedi rhewi asedau crypto a banc sy'n perthyn i lwyfan crypto o'r enw Vauld, a gefnogir gan Peter Thiel. Roedd cyfanswm y cyfrifon wedi'u rhewi yn werth tua $46 miliwn. Dywedir bod yr ED hyd yn oed wedi chwilio Coinswitch, cyfnewidfa crypto fawr arall, er bod ei Brif Swyddog Gweithredol yn ddiweddarach wedi pwysleisio nad oedd gan hyn ddim i'w wneud â gwyngalchu arian.

Perthnasol

Tamadoge - Chwarae i Ennill Meme Coin

• Ennill TAMA mewn Brwydrau Gyda Anifeiliaid Anwes Doge
• Uchafswm Cyflenwad o 2 Bn, Llosgiad Tocyn
• Wedi'i restru nawr ar OKX, Bitmart, Uniswap
• Rhestrau i ddod ar LBank, MEXC