Mae Cyfarwyddiaeth Gorfodi India (ED) wedi dadrewi cyfrifon banc cyfnewid arian cyfred digidol Wazirx, meddai’r cwmni. Cafodd y cyfrifon eu rhewi fel rhan o ymchwiliad yr asiantaeth ffederal i 16 o gwmnïau fintech ac apiau benthyca ar unwaith.
Mae Wazirx yn dweud bod ei gyfrifon banc bellach heb eu rhewi
Dywedodd cyfnewid arian cyfred digidol Indiaidd Wazirx ddydd Llun fod y Gyfarwyddiaeth Gorfodi (ED), asiantaeth gorfodi’r gyfraith a chudd-wybodaeth economaidd llywodraeth India, wedi dadrewi ei chyfrifon banc.
Esboniodd y cwmni fod yr Adran Etholiadol wedi bod yn ymchwilio i 16 o gwmnïau fintech ac apiau benthyciad ar unwaith. Wrth bwysleisio nad oes gan Wazirx “unrhyw gysylltiad ag unrhyw un o’r endidau app benthyciad ariannol ac ariannol honedig a gyhuddwyd sy’n ymddangos yn destun ymchwiliad ED,” cydnabu’r gyfnewidfa crypto fod rhai o’r cwmnïau hyn “wedi digwydd defnyddio platfform Wazirx.”
Pwysleisiodd cyfnewidfa crypto Indiaidd ei fod “wedi bod yn cydweithredu â’r ymchwilwyr trwy ddarparu’r holl fanylion, gwybodaeth a dogfennau angenrheidiol am y cwmnïau cyhuddo honedig” a ddefnyddiodd ei lwyfan.
“Oherwydd y cydweithrediad gweithredol a estynnwyd gan Wazirx a gwiriadau gweithredol gwrth-wyngalchu arian (AML) a arweiniodd at rwystro cyfrifon amheus, mae ED wedi dadrewi cyfrifon banc Wazirx,” manylodd y gyfnewidfa crypto, gan ymhelaethu:
Mae Wazirx bellach mewn sefyllfa i barhau â'i weithrediadau bancio fel arfer.
Mae'r ED cyhoeddodd ei fod wedi rhewi asedau banc Wazirx ddechrau mis Awst. Esboniodd yr asiantaeth fod y weithred yn rhan o’i hymchwiliad gwyngalchu arian i gwmnïau ariannol nad ydynt yn fanc (NBFC) a’u partneriaid technoleg ariannol am “arferion benthyca ysglyfaethus” yn groes i ganllawiau Banc Wrth Gefn India (RBI).
Eglurodd Wazirx ymhellach ddydd Llun fod ymchwiliad mewnol manwl wedi datgelu:
Roedd y rhan fwyaf o'r defnyddwyr y ceisiwyd eu gwybodaeth gan ED eisoes wedi'u nodi fel rhai amheus gan Wazirx yn fewnol ac fe'u rhwystrwyd yn 2020-2021.
Yn dilyn Wazirx, mae'r ED rhewi asedau crypto a banc gwerth $46 miliwn o Vauld, llwyfan crypto a gefnogir gan Peter Thiel. Ym mis Awst, yr asiantaeth chwilio cyfnewid cript Coinswitch Kuber. Fodd bynnag, dywedodd Prif Swyddog Gweithredol y gyfnewidfa nad oedd yn gysylltiedig ag ymchwiliadau gwyngalchu arian.
Beth ydych chi'n ei feddwl am yr ED yn dadrewi cyfrifon banc cyfnewid crypto Wazirx? Rhowch wybod i ni yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/indian-authorities-unfreeze-wazirxs-bank-accounts-the-crypto-exchange-says/