Dywed Cyfarwyddiaeth Gorfodi India (ED) ei bod wedi rhewi 150.22 yn fwy o bitcoins a gedwir yn y gyfnewidfa arian cyfred digidol Binance. Mae'r rhewi yn rhan o ymchwiliad i raglen hapchwarae symudol E-nuggets, a gynlluniwyd i dwyllo'r cyhoedd, meddai'r ED.
India yn Rhewi Mwy o Bitcoins yn Binance
Cyhoeddodd Cyfarwyddiaeth Gorfodi India (ED) ddydd Gwener ei bod wedi rhewi 150.22 bitcoins o dan Ddeddf Atal Gwyngalchu Arian (PMLA) y wlad. Yr ED yw asiantaeth gorfodi'r gyfraith a chudd-wybodaeth economaidd llywodraeth India.
Mae’r achos yn ymwneud ag Aamir Khan, s/o Nesar Ahmed Khan, a lansiodd raglen hapchwarae symudol o’r enw E-nuggets, “a ddyluniwyd i’r diben o dwyllo [y] cyhoedd,” disgrifiodd yr ED.
Trydarodd cyfrif swyddogol ED Twitter yn egluro bod yr asiantaeth wedi ymchwilio i waled crypto ac ID defnyddiwr yn y gyfnewidfa arian cyfred digidol Binance, a arweiniodd at rewi 150.22 BTC.
Roedd yr ED yn manylu ymhellach ar:
Datgelwyd yn ystod ymchwiliad bod cyfrifon lluosog (mwy na 300) wedi'u defnyddio i wyngalchu'r arian. Defnyddiwyd yr elw hefyd i brynu arian cyfred digidol.
Esboniodd yr awdurdod ei fod yn flaenorol wedi rhewi sawl cryptocurrencies yn yr achos E-nuggets. Y mis diwethaf, dywedodd yr ED hynny rhewi 85.91870554 bitcoins yn Binance yn ogystal â dau docyn crypto a ddelir ar gyfnewidfa crypto Indiaidd Wazirx: WRX a USDT. Yn ogystal, 44.5 yn fwy BTC wedi bod yn “ei atafaelu a'i rewi” o eiddo preswyl Romen Agarwal.
Mae Agarwal “yn cymryd rhan weithredol mewn trafodion rhwng gwledydd/o fewn gwledydd sy’n ymwneud â throsglwyddo arian gwael o fewn a thu allan i’r gwledydd a dderbynnir gan droseddwyr.” Mae wedi cael ei arestio ac ar hyn o bryd o dan ddalfa farnwrol, nododd yr ED.
Beth ydych chi'n ei feddwl am yr ED yn rhewi mwy o bitcoin yn achos app hapchwarae symudol E-nuggets? Rhowch wybod i ni yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/indian-authority-freezes-150-bitcoins-held-at-binance-crypto-exchange/