Mae heddlu India wedi lansio ymchwiliad i Bitconnect ac wedi archebu ei sylfaenydd ar ôl i fuddsoddwr bitcoin adrodd iddo gael ei dwyllo gan y cynllun crypto byd-eang “Ponzi”. Yn ôl awdurdodau UDA, cyrhaeddodd y cynllun gyfalafiad marchnad o $3.4 biliwn ar ei anterth. Honnir bod y sylfaenydd a'i gyd-gynllwynwyr wedi cael tua $2.4 biliwn gan fuddsoddwyr.
Mae Heddlu Indiaidd yn Eisiau Sylfaenydd Bitconnect
Mae sylfaenydd Bitconnect, un o'r cynlluniau buddsoddi arian cyfred digidol twyllodrus enwocaf, yn cael ei eisiau gan heddlu India yn ninas Pune, Maharashtra, ar ôl i'r Unol Daleithiau ei gyhuddo o dwyllo buddsoddwyr.
Lansiodd Heddlu Pune stiliwr i’r cynllun crypto aml-crore ac archebu ei sylfaenydd, Satish Kumbhani, ar ôl i gyfreithiwr lleol gyflwyno adroddiad gwybodaeth cyntaf (FIR) ddydd Mawrth. Fe enwodd hefyd chwech arall sy'n rhan o'r cynllun. Dywedodd y cyfreithiwr yn y FIR ei fod wedi'i dwyllo am bron i 220 bitcoins.
Mae heddlu India bellach yn chwilio am y cyhuddedig ond nid oes unrhyw arestiadau wedi'u gwneud. Maen nhw hefyd yn ymchwilio i weld a yw'r un bobl wedi twyllo mwy o fuddsoddwyr.
Mae Kumbhani, dinesydd Indiaidd, eisoes yn cael ei ymchwilio gan y Swyddfa Ymchwilio Ffederal (FBI). Yr UD wedi'i nodi iddo ym mis Chwefror am ei rôl fel sylfaenydd y cynllun crypto twyllodrus. Gan alw Bitconnect yn “gynllun Ponzi byd-eang,” disgrifiodd Adran Gyfiawnder yr UD (DOJ):
Mae Bitconnect yn blatfform buddsoddi arian cyfred digidol twyllodrus honedig a gyrhaeddodd gyfalafiad marchnad brig o $3.4 biliwn.
Esboniodd yr Adran Gyfiawnder fod Kumbhani, 36, o Hemal, India, “wedi camarwain buddsoddwyr” ynghylch rhaglen fenthyca Bitconnect. Roeddent yn honni ei fod yn defnyddio technoleg berchnogol, sef y “Bitconnect Trading Bot” a “Volatility Software” i “gynhyrchu elw sylweddol ac enillion gwarantedig trwy ddefnyddio arian buddsoddwyr i fasnachu ar anweddolrwydd marchnadoedd cyfnewid arian cyfred digidol.” Pwysleisiodd yr awdurdod:
Gweithredodd Bitconnect fel cynllun Ponzi trwy dalu buddsoddwyr Bitconnect cynharach gydag arian gan fuddsoddwyr diweddarach.
“Yn gyfan gwbl, cafodd Kumbhani a’i gyd-gynllwynwyr tua $2.4 biliwn gan fuddsoddwyr,” ychwanegodd y DOJ.
Beth ydych chi'n ei feddwl am heddlu India sy'n chwilio am sylfaenydd “cynllun Ponzi” Bitconnect? Rhowch wybod i ni yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/indian-police-searching-for-bitconnect-founder-after-the-us-indicted-him-for-defrauding-crypto-investors/