Mae awdurdodau Indiaidd yn chwilio am sylfaenydd crypto protocol buddsoddi Bitconnect Satish Kumbhani dros sgam yn ymwneud â Bitcoin (BTC).
Mae Kumbhani yn cael ei geisio ar ôl i gŵyn gael ei chyflwyno yn ei erbyn am dwyllo dyn o bron i 220 Bitcoins ($ 4.7 miliwn) yn ninas wasgarog Pune, Indiaidd Express Adroddwyd ar Awst 18.
Fe wnaeth cyfreithiwr o Pune ffeilio'r Adroddiad Gwybodaeth Cyntaf (FIR) gyda'r heddlu gan honni bod y sawl a gyhuddir wedi ei dwyllo o'i fuddsoddiad gwreiddiol o 54 Bitcoins. Mae'n werth nodi bod awdurdodau'n paratoi'r ffeilio o dan yr Adroddiad Gwybodaeth Cyntaf ar ôl cadarnhad cychwynnol bod y gŵyn a gyflwynwyd yn bodloni'r gofynion sylfaenol ar gyfer ymchwiliad swyddogol.
Cyhuddodd y cyfreithiwr a geisiodd anhysbysrwydd Kumbhani a chwech arall o hefyd ei dwyllo o enillion 166 BTC a ail-fuddsoddodd mewn gwahanol lwyfannau rhwng 2016 a 2021.
Kumbhani mowntio gwaeau cyfreithiol
Yn nodedig, mae Kumbhani wedi bod ar ffo ers mis Chwefror ar ôl cael ei gyhuddo mewn cynllun Ponzi $2.4 biliwn yn cynnwys buddsoddwyr o’r Unol Daleithiau. Mewn ffeilio cyfreithiol, Dywedodd awdurdodau'r UD ei bod yn debygol bod Kumbhani wedi diflannu o India ac nid oedd ei leoliad yn hysbys.
“Mae Kumbhani yn debygol o symud o India i gyfeiriad anhysbys mewn gwlad dramor wahanol. Ers mis Tachwedd, mae'r Comisiwn wedi bod yn ymgynghori ag awdurdodau rheoleiddio ariannol y wlad honno mewn ymgais i ddod o hyd i gyfeiriad Kumbhani. Ar hyn o bryd, fodd bynnag, mae lleoliad Kumbhani yn parhau i fod yn anhysbys,” nododd y ffeilio.
Mae'n werth nodi bod buddsoddwyr yn fyd-eang wedi'u hannog i brynu arian cyfred digidol datganoledig ffynhonnell agored Bitconnect, a elwir yn Bitconnect Coin (BCC). Byddent wedyn yn rhoi benthyg y tocynnau i Bitconnect trwy raglen fenthyca. Yn gyfnewid, byddai Bitconnect yn buddsoddi'r elw trwy atebion technoleg perchnogol a grëwyd i fasnachu'n awtomatig ac yn broffidiol.
Fodd bynnag, yn ôl awdurdodau, ni chafodd y buddsoddiadau eu masnachu fel yr addawyd ond eu sianelu tuag at dalu buddsoddwyr blaenorol.
Ffynhonnell: https://finbold.com/indian-police-seek-bitconnect-founder-in-probe-involving-almost-5-million-in-bitcoin/