Mae ED India yn Rhewi $1.6 miliwn mewn BTC o Gyhuddo mewn Twyll Ap Hapchwarae Mae ED India yn Rhewi $1.46 miliwn mewn BTC o Dwyll Ap Hapchwarae 25-Mlwydd-oed Wedi'i Gyhuddo

Mewn achos twyll ap hapchwarae dwy flwydd oed, mae prif asiantaeth ymchwilio troseddau ariannol India wedi rhewi 85.9 bitcoins, sy'n cyfateb i $ 1.6 miliwn, a gedwir mewn cyfrif ar Binance. Ar wahân, fe rewodd hefyd WRX, darn arian brodorol WazirX, ac USDT gyda'i gilydd, gwerth bron i $550,000.

Yn gynharach y mis hwn, fe wnaeth yr asiantaeth ysbeilio sawl eiddo yn Kolkata yn yr achos hwn ac adennill arian cyfred Indiaidd cyfwerth â $ 2.2 miliwn. Y sawl a gyhuddir yn y sgam amcangyfrifedig hwn o $8.5 miliwn yw Aamir Khan, 25 oed.

E-Nuggets Sgam

Cynigiodd E-Nuggets, a redodd yn bennaf yn ystod cyfnod cloi Covid-19, gemau amrywiol a gwasanaeth waledi app i'r cyfranogwyr adneuo eu harian ac ennill cymhellion deniadol.

“Lansiodd Amir Khan… raglen hapchwarae symudol, sef E-Nuggets, a ddyluniwyd i dwyllo'r cyhoedd. Ymhellach, ar ôl casglu swm sylweddol o arian gan y cyhoedd, yn sydyn, stopiwyd tynnu'n ôl o'r App dywededig ar un esgus neu'r llall, meddai ED yn ei datganiad.

Ychwanegodd yr asiantaeth ymchwilio ymhellach fod y sawl a gyhuddir wedi dileu'r holl ddata a gwybodaeth broffil o weinyddion yr App.

Gan roi manylion yr opsiwn crypto a ddewisodd y sawl a gyhuddir i guddio'r arian, dywedodd yr asiantaeth archwilio fod Khan wedi agor cyfrif ffug ar WazirX, wedi prynu asedau crypto, a'u trosglwyddo i Binance.

“Mae cydbwysedd y dywedodd arian cyfred digidol a drosglwyddwyd hy 77.62710139 Bitcoins [sy'n cyfateb i USD 1573466 (Rs 12.83 Crore tua)] yn Binance cyfnewid crypto wedi cael ei rewi,” dywedodd y ED.

Ymchwiliad ED

I ddechrau, cyflwynodd Federal Bank, banc masnachol lefel genedlaethol, Adroddiad Gwybodaeth Cyntaf (FIR) yng ngorsaf heddlu Park Street yn Kolkata ar Chwefror 15, 2022. Cwynodd y banc am weithgareddau gwyngalchu arian a amheuir yn gysylltiedig ag ap hapchwarae Aamir Khan. Ond yn ôl y sôn ni chymerodd yr heddlu lleol ddiddordeb yn yr achos.

Dechreuodd y Gyfarwyddiaeth Gorfodi (ED) ei harchwiliad ar gyfarwyddyd Gweinyddiaeth Gyllid yr Undeb, a adroddwyd iddo dderbyn rhybuddion am y sgam a'i gysylltiadau posibl â gwyngalchu.

Ni allai Aamir Khan gael ei ddal gan yr ED ar Fedi 10 pan gynhaliodd y chwiliadau ond fe’i harestiwyd o’r diwedd ar Fedi 25. Hefyd gosododd Heddlu Kolkata y swyddog ymchwilio, a gyhuddwyd o ymchwiliad slac, dan ataliad ar ôl gweithredu’r ED.

Ynghanol craffu rheoleiddio tynhau, mae'r ED wedi bod yn boeth ar drywydd cwmnïau fintech, cyfnewidfeydd crypto, a sgamwyr crypto dros yr ychydig fisoedd diwethaf.

Y mis diwethaf, CryptoPotato Adroddwyd bod yr asiantaeth yn ymchwilio i 10 cwmni preifat am amheuaeth o wyngalchu o dros $125 miliwn. Mae ED wedi chwilio WazirX, Vauld, a CoinDCX yn ystod y mis neu ddau diwethaf.

Delwedd dan Sylw Trwy garedigrwydd Gwladweinydd