Rhewodd asiantaeth ymchwilio India ED $1.6m yn BTC yn gysylltiedig â thwyll ap hapchwarae

Mae sgamiau a thwyll wedi bod yng nghwmni'r diwydiant crypto ers y foment y derbyniodd Bitcoin ei werth gyntaf. Dros y blynyddoedd, mae maint y twyll yn y diwydiant yn parhau i dyfu gyda phrisiau a diddordeb y boblogaeth.

Mae rhai o'r achosion hyn hyd yn oed wedi llwyddo i fynd heb eu canfod ers amser maith, megis y twyll ap hapchwarae dwy flwydd oed y mae asiantaeth ymchwilio India, y Gyfarwyddiaeth Gorfodi (ED), wedi mynd i'r afael â hi yn ddiweddar. ED yw'r asiantaeth ymchwilio troseddau ariannol orau yn y wlad, ac yn ddiweddar cyhoeddodd ei fod wedi rhewi 85.9 BTC, gwerth tua $1.6 miliwn, a gafodd ei storio mewn cyfrif ar Binance.

Rhewodd hefyd swm penodol o docynnau WazirX (WRX) a Tether (USDT), sy'n gwneud cyfanswm o $550,000.

Beth sy'n hysbys am yr achos?

Yn ôl yr asiantaeth, gelwir yr ap hapchwarae twyllodrus yn E-Nuggets, a hwn oedd y mwyaf gweithgar yn ystod cyfnod cloi COVID-19. Roedd yr ap yn cynnig amrywiaeth o gemau, yn ogystal â gwasanaeth waled i ddefnyddwyr adneuo eu harian. Ar ben hynny, roedd hefyd yn cynnig y posibilrwydd i ennill cymhellion, a dyna oedd yn denu defnyddwyr i mewn, ar wahân i'r gemau.

Ar ôl cynnal ymchwiliad, fe wnaeth ED ysbeilio sawl eiddo yn Kolkata yn gynharach y mis hwn, y credir bod pob un ohonynt yn gysylltiedig â'r achos. Llwyddodd i adennill cyfanswm o $2.2 miliwn yn yr arian lleol cyfatebol, a datgelodd mai’r prif ddrwgdybiedig yn yr achos yw Aamir Khan, 25 oed.

Yn ei ddatganiad, nododd ED fod Khan wedi lansio'r app hapchwarae a ddyluniwyd i dwyllo'r cyhoedd, ac ar ôl casglu swm sylweddol o arian gan ddefnyddwyr yr ap, byddai'n rhoi'r gorau i dynnu arian yn sydyn gan gynnig amrywiaeth o resymau i gyfiawnhau'r symudiad.

Nododd yr asiantaeth fod y sawl a gyhuddir wedi dileu'r data a'r wybodaeth broffil o weinyddion yr ap, ond roedd yr asiantaeth yn gallu llunio'r hyn a ddigwyddodd. Gan fynd i fanylder, esboniodd ED fod Khan wedi dewis cuddio ei arian mewn arian cyfred digidol, a brynodd ar y gyfnewidfa crypto brodorol fwyaf, WazirX. Ar ôl hynny, trosglwyddodd yr arian mewn cyfrif ar wahân ar gyfnewidfa fwyaf y byd yn ôl cyfaint masnachu, Binance.

Arestiwyd yr un a ddrwgdybir ar Fedi 25ain

Daeth yr adroddiad cyntaf o weithgarwch amheus gan y Banc Ffederal, sef banc masnachol ar lefel genedlaethol yn y wlad. Roedd hyn yn ôl ar Chwefror 15fed eleni, pan ffeiliodd y banc FIR (Adroddiad Gwybodaeth Cyntaf) yng ngorsaf heddlu Park Street yn Kolkata, yn cwyno am weithgareddau gwyngalchu arian posibl yn gysylltiedig â'r app.

Fodd bynnag, ni chymerodd yr heddlu lleol ddiddordeb yn yr achos. Ar y llaw arall, gwnaeth y Gyfarwyddiaeth Gorfodi (ED), a dechreuodd ymchwilio i'r mater ar gyfarwyddyd Gweinyddiaeth Gyllid yr Undeb. Tra bod y chwiliadau a gynhaliodd yr asiantaeth yn wreiddiol wedi'u cynnal ar Fedi 10, dim ond ar Fedi 25 y cafodd Khan ei ddal. Ar ôl i'r chwiliad ddod i ben, gosododd Heddlu Kolkata y swyddog ymchwilio a fethodd â lansio ymchwiliad dan ataliad.

Perthnasol

Tamadoge - Chwarae i Ennill Meme Coin

• Ennill TAMA mewn Brwydrau Gyda Anifeiliaid Anwes Doge
• Uchafswm Cyflenwad o 2 Bn, Llosgiad Tocyn
• Wedi'i restru nawr ar OKX, Bitmart, Uniswap
• Rhestrau i ddod ar LBank, MEXC