Mae awdurdodau yn Kazakhstan wedi chwalu platfform masnachu crypto anghyfreithlon, gan gipio dros $ 350,000. Honnir bod y gyfnewidfa wedi prosesu bron i $ 34 miliwn mewn trafodion trwy waledi ar Binance, y mae dau ohonynt wedi'u rhwystro yn ystod yr ymchwiliad parhaus.
Cyfnewid Asedau Digidol Yn Gwneud Miliynau mewn Trosiant Ar Gau i Lawr yn Kazakhstan
Mae platfform sy'n masnachu cryptocurrencies yn anghyfreithlon yn Kazakhstan, ABS Change, wedi'i nodi a'i gau, Asiantaeth Monitro Ariannol (FMA) y wlad cyhoeddodd ar Telegram. Mae tri o ddinasyddion Kazakhstani wedi’u cyhuddo o redeg y gyfnewidfa a gyflawnodd ei gweithgareddau heb a trwydded ers 2021.
Yn ystod ymgyrch ym mhrifddinas y wlad, atafaelodd swyddogion gorfodi'r gyfraith $342,000 a 7 miliwn tenge (bron i $16,000) mewn arian parod. Roedd gan yr endid werth $23,000 arall o asedau crypto mewn dwy waled ymlaen Binance, cyfnewidfa crypto mwyaf y byd, sydd wedi'u cyfyngu dros dro, manylodd y datganiad.
Yn ôl yr FMA, trosglwyddodd ABS Change gyfanswm o $34 miliwn trwy Binance. Tynnodd y corff gwarchod sylw at y ffaith bod ei weithrediadau'n cael eu cynnal y tu allan i Ganolfan Ariannol Ryngwladol Astana (AIFC). Dim ond cyfnewidfeydd sy'n drigolion y canolbwynt ariannol sydd wedi'u hawdurdodi i ddarparu gwasanaethau masnachu crypto yng nghenedl Canolbarth Asia.
Mae prif ffocws yr FMA wedi bod ar atal gweithgareddau busnes “llwyd”, gan gynnwys y rhai yn y gofod crypto, a dywedodd yr asiantaeth fod economi cysgodol Kazakhstan wedi crebachu i lai nag 20% y llynedd. Ym mis Ionawr, y rheolydd cymerodd i lawr sawl gwefan masnachu darnau arian. Ym mis Chwefror, atafaelodd bron i $188,000 o eiddo, gan gynnwys asedau digidol, gan ddinesydd o Rwsia a oedd yn ymwneud â’r gweithrediadau anghyfreithlon hyn.
Ar ôl gwrthdaro Tsieina ar y diwydiant, Kazakhstan denu llawer o lowyr cryptocurrency gyda'i trydan rhad, ond maent wedi cael eu beio am ddiffyg pŵer cynyddol. Ers ehangu'r sector, mae'r llywodraeth yn Nur-Sultan wedi bod yn cymryd camau i'w reoleiddio ac economi crypto cynyddol y wlad yn ei chyfanrwydd.
Cyfraith sy'n cyfyngu mynediad ffermydd mwyngloddio i bŵer cost isel wedi dod i rym yn Kazakhstan ym mis Chwefror. Mae'r ddeddfwriaeth yn cyflwyno trefn drwyddedu ar gyfer glowyr ac yn eu gorfodi i werthu'r rhan fwyaf o'u refeniw ar gyfnewidfeydd cofrestredig domestig.
Ydych chi'n meddwl y bydd Kazakhstan yn parhau i fynd i'r afael â llwyfannau masnachu crypto didrwydded? Dywedwch wrthym yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/kazakhstan-shuts-down-crypto-exchange-that-transferred-34-million-through-binance/