Mae pethau'n parhau i gymryd tro dramatig yn y gofod crypto! Nawr, mae'r Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC) wedi anelu at KuCoin, cyfnewidfa asedau digidol mawr, sy'n honni torri'r Ddeddf Cyfnewid Nwyddau (CEA) a rheoliadau CFTC. Mae'r cyhuddiadau'n ddifrifol ac yn cwmpasu ystod o weithgareddau sy'n ymwneud â masnachu nwyddau.
Beth sydd o'n blaenau? Gadewch i ni blymio i mewn i archwilio.
KuCoin Dan Graffu
Mae KuCoin, chwaraewr arwyddocaol yn y farchnad arian cyfred digidol, yn ei chael ei hun mewn dŵr poeth wrth i'r CFTC honni bod nifer fawr o droseddau, gan gynnwys cymryd rhan mewn trafodion nwyddau anghyfreithlon a gweithredu heb gofrestru priodol. Mae'r cyhuddiadau'n helaeth, yn ymwneud â throseddau megis trafodion dyfodol nwyddau oddi ar y cyfnewid a methiant i weithredu prosesau KYC digonol.
Yn ôl Twrnai’r Unol Daleithiau Damien Williams, mae KuCoin wedi’i gyhuddo o guddio presenoldeb llawer o ddefnyddwyr yr Unol Daleithiau ar ei blatfform, er gwaethaf trin biliynau o ddoleri mewn masnachau bob dydd a thriliynau bob blwyddyn. Yn syfrdanol, mae'r gyfnewidfa wedi'i chyhuddo o hwyluso gwyngalchu arian, prosesu dros $5 biliwn mewn cronfeydd amheus tra'n anfon mwy na $4 biliwn.
Oeddet ti'n gwybod? Mae KuCoin A Sefydlwyr yn Wynebu Hyd at 10 Mlynedd yn y Carchar Am Drin Deddfau Gwrth-Gwyngalchu Arian yr UD
Mewn ymateb, mae KuCoin yn gwadu'r honiadau, gan nodi ei ymrwymiad i gydymffurfio a chychwyn ymchwiliadau mewnol. Fodd bynnag, mae'r frwydr gyfreithiol yn parhau, gan amlygu difrifoldeb y cyhuddiadau.
CFTC: Allan dros Gyfiawnder?
Mewn ymateb i droseddau cyfraith honedig KuCoin, mae'r CFTC yn ceisio cosbau llym. Mae'r rhain yn cynnwys anweddu elw, dirwyon ariannol, gwaharddiadau ar fasnachu a chofrestru, a gwaharddeb yn erbyn troseddau pellach.
Mae'r frwydr gyfreithiol yn dangos pa mor gymhleth yw rheoleiddio cryptocurrencies a pha mor bwysig yw dilyn y rheolau i amddiffyn buddsoddwyr ac atal gweithgareddau anghyfreithlon fel gwyngalchu arian. Mae'r CFTC hefyd yn ei gwneud yn glir y bydd yn dal llwyfannau crypto sy'n gyfrifol am ddilyn cyfreithiau'r UD.
Ond nid dyna'r cyfan!
Gan ychwanegu haen arall o gymhlethdod, mae endidau sy'n gysylltiedig â KuCoin yn wynebu cyhuddiadau troseddol yn ymwneud â Deddf Cyfrinachedd Banc a gweithredu busnes trosglwyddydd arian didrwydded. Mae ymateb y farchnad wedi bod yn gyflym, gyda thocyn brodorol KuCoin (KCS) yn dyst i ostyngiad o 5% ar ôl y cyhoeddiad, ochr yn ochr â dirywiad o 1% yn Bitcoin (BTC).
Ethereum a Litecoin o dan y Microsgop
Ond y ffrwydryn go iawn yn yr achos yw datganiad y CFTC o Ethereum a Litecoin fel nwyddau, ochr yn ochr â Bitcoin, mewn achos cyfreithiol yn erbyn KuCoin ar gyfer trafodion nwyddau anghyfreithlon. Mae goblygiadau sylweddol i'r datblygiad hwn, yn enwedig o ystyried safiad gwahanol y SEC ar Ethereum. Yn nodedig, mae gwerth tua $500 miliwn o asedau wedi'u tynnu'n ôl o KuCoin ar rwydwaith Ethereum yn dilyn cwyn droseddol llywodraeth yr UD, ac eto mae waledi poeth KuCoin yn dal i ddal gwerth dros $3.6 biliwn o asedau ar Ethereum.
Darllen Mwy: Cadeirydd CFTC yn Wynebu Penderfyniad Posibl SEC o Ddalfa Ethereum
Ffynhonnell: https://coinpedia.org/news/cftcs-declaration-ethereum-and-bitcoin-classified-as-commodities-in-kucoin-lawsuit/