Nid yw Latam yn barod i ddelio â throseddau sy'n gysylltiedig â cryptocurrency a sefyllfaoedd sgam, yn ôl adroddiad diweddar a gyhoeddwyd gan Global Financial Integrity (GFI), melin drafod yn Washington DC. Mae'r ddogfen yn nodi bod rheoleiddio crypto wedi methu â thyfu gyda mabwysiadu'r technolegau newydd hyn a bod llywodraethau yn aml wedi methu â chanfod a chosbi troseddau sy'n gysylltiedig â crypto.
GFI: Latam Dal yn Agored i Drosedd sy'n Gysylltiedig â Crypto
Er bod mabwysiadu cryptocurrency wedi tyfu'n aruthrol yn Latam oherwydd y sefyllfaoedd economaidd unigryw ac anawsterau'r gwledydd yn yr ardal, mae rheoleiddio cryptocurrency wedi methu â datblygu ar y cyd. Dyma un o'r casgliadau y canfuwyd adroddiad o'r enw “Cryptocurrencies: A Financial Crime Risk o fewn America Ladin a'r Caribî,” a gyhoeddwyd ar Dachwedd 14.
Cynhyrchwyd gan Global Financial Integrity, melin drafod ariannol yn Washington DC, y adrodd archwilio'r datblygiadau arian cyfred digidol cyfreithiol yn Latam a'r Caribî, gan ganolbwyntio ar wledydd â mabwysiadu cripto uchel fel yr Ariannin, Brasil, Colombia, El Salvador, a Mecsico.
Canfu'r adroddiad sawl twll yn rheoliadau rhai o'r gwledydd hyn a allai ganiatáu i droseddwyr ddefnyddio crypto i gyflawni troseddau gwyngalchu arian a allai fynd heb eu canfod gan yr awdurdodau. Hefyd, mae'r astudiaeth yn nodi bod rhai o'r gwledydd hyn yn dal i fod heb reoliadau crypto-benodol i fynd i'r afael â mwy na threthiant cripto yn unig, o ystyried y defnydd o arian cyfred digidol Latam. yn dilyn tueddiadau gwahanol o gymharu â rhanbarthau eraill.
Argymhellion Polisi
Yn unol â'r astudiaeth, mae'n sylfaenol i'r gwledydd hyn ddeall bod arian cyfred digidol yn ddosbarth asedau newydd y mae angen eu hastudio er mwyn sefydlu rheoliadau effeithiol, gan ystyried anghenion pob un o'r gwledydd yn Latam. Mae hyrwyddo ymgyrchoedd sy'n addysgu am crypto a'r risgiau posibl y gall defnyddwyr a buddsoddwyr eu hwynebu wrth ddefnyddio'r arian cyfred newydd hyn yn arf arall y gall llywodraethau ei ddefnyddio.
Fodd bynnag, yn ôl yr adroddiad, mae un o'r mesurau pwysicaf y mae'n rhaid i'r llywodraethau hyn ei gymhwyso yn ymwneud â gweithredu protocolau KYC/AML (Gwybod Eich Cwsmer / Gwrth-wyngalchu Arian) ymhlith darparwyr gwasanaethau, a all fod yn fodd i nodi bygythiadau posibl. .
Yn yr un modd, cynghorir mabwysiadu argymhellion sefydliadau rhyngwladol fel y Tasglu Gweithredu Ariannol (FATF), ar y cyd â rhyng-gysylltiad yr asiantaethau hyn i gydweithio a chyfnewid data a allai arwain at erlyn achosion troseddol a amheuir.
Beth yw eich barn am adroddiad diweddaraf GFI ar y gwendidau y mae gwledydd Latam yn eu hwynebu o ran troseddau sy'n gysylltiedig ag arian cyfred digidol? Dywedwch wrthym yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/latam-still-unprepared-to-deal-with-crypto-crime-and-scams-according-to-gfi-report/