Mae ymchwiliad i gyfnewid asedau digidol ym mhrifddinas Rwsia wedi sefydlu bod rhai ohonynt yn barod i brynu darnau arian digidol a danfon arian papur yn y DU Nid yw trosglwyddo arian fel arfer yn golygu adnabod y cleientiaid, mae Transparency International Russia yn datgelu mewn adroddiad .
Mae Cyfnewidfeydd Cryptocurrency o Rwsia yn Cyfnewid Stablecoins am Arian Prydain
Mae cyfnewidfeydd crypto Rwsiaidd sy'n gallu trosglwyddo arian dramor heb ddilyn gweithdrefnau gwybod-eich-cwsmer (KYC) a gwrth-wyngalchu arian (AML) yn ffocws astudiaeth a gynhaliwyd gan Bennod Rwsia o Dryloywder Rhyngwladol. Cafodd y canlyniadau eu cyflwyno mewn adroddiad newydd a gyhoeddwyd ddydd Mercher.
Llwyddodd ymchwilwyr y gymdeithas i nodi mwy nag 20 o lwyfannau masnachu darnau arian yn gweithredu o Ganolfan Busnes Rhyngwladol Moscow, y cyfeirir ato'n gyffredin fel Moscow City. Trwy sgyrsiau â gweithredwyr, canfuwyd hefyd fod wyth ohonynt yn barod i gyfnewid darnau arian sefydlog wedi'u pegio â doler yr UD am bunnoedd Prydeinig a throsglwyddo'r arian parod i dderbynwyr yn Llundain.
Nododd yr awduron mai un ohonynt yw Suex, brocer crypto a roddwyd ar restr ddu gan Swyddfa Rheoli Asedau Tramor Adran Trysorlys yr UD (OFAC) ym mis Medi, 2021 ar gyfer hwyluso trafodion sy'n gysylltiedig â ransomware. Maen nhw hefyd yn ychwanegu bod platfform o'r enw Pridechange wedi anfon symiau sylweddol o arian i Garantex, cyfnewidfa arall ar y rhestr ddu gyda swyddfeydd yn Ninas Moscow.
Roedd y ffordd y gwnaed y trosglwyddiadau yn debyg ym mhob achos. Yn gyntaf, mae angen i gwsmer anfon y swm mewn tennyn (USDT) i gyfeiriad waled a ddarperir gan y cyfnewid. Unwaith y bydd y taliad wedi'i gadarnhau, byddai'r gweithredwr yn anfon negesydd, siaradwr Rwsieg fel arfer, i leoliad penodol yn Llundain i ddosbarthu'r arian parod fiat ar yr un diwrnod neu'r diwrnod canlynol.
Mae rheoliadau gwrth-wyngalchu arian y DU yn mynnu bod cyfnewidfeydd arian cyfred digidol yn cael eu cofrestru a chynnal gwiriadau diwydrwydd dyladwy cwsmeriaid. Ni ofynnodd yr un o'r llwyfannau Rwsiaidd erioed i wirio hunaniaeth cynrychiolwyr cudd Transparency, er gwaethaf y symiau o arian yn fwy na 10,000 o bunnoedd Prydeinig ($ 12,000).
Yn ystod ei gyfathrebu â'r cyfnewidfeydd crypto, cafodd y sefydliad y cyfeiriadau crypto a ddefnyddiwyd ar gyfer y trosglwyddiadau hyn. Mae hanes y trafodion yn dangos bod y swm misol cyfartalog o arian sy'n mynd trwy waledi o'r fath yn amrywio rhwng $420,000 a $470,000. Mae'r amcangyfrif yn seiliedig yn unig ar y trosiant USDT tra defnyddiwyd darn arian usd (USDC), stablarian arall, hefyd.
“Mae canlyniadau ein hastudiaeth yn awgrymu bod o leiaf ychydig o gyfnewidfeydd crypto OTC cysgodol yn gweithredu yn y DU ac yn barod i ddarparu arian parod heb berfformio gweithdrefnau KYC angenrheidiol… Efallai na fydd graddfa lawn y gweithgaredd hwn yn hysbys, ond mae'n amlwg nad yw'n ansylweddol ac yn haeddu craffu agosach,” daw rhan o’r adroddiad i’r casgliad.
Ydych chi'n meddwl bod Rwsiaid yn defnyddio'r sianeli hyn i drosglwyddo arian dramor yng nghanol cyfyngiadau ariannol dros ryfel Wcráin? Rhannwch eich barn ar y pwnc yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Nid yw Bitcoin.com yn darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/moscow-city-crypto-exchanges-ready-to-send-cash-to-london-report/