Mae buddsoddwyr o Bacistan wedi dod yn ddioddefwyr twyll enfawr gan ddefnyddio arian cyfred digidol. Mae prif asiantaeth gorfodi’r gyfraith y wlad wedi cyhoeddi hysbysiad i gyfnewid crypto Binance mewn perthynas â’r sgam a arweiniodd at golli $100 miliwn o ddoleri i Bacistaniaid, datgelodd adroddiadau cyfryngau.
Mae Twyllwyr yn Denu Pacistaniaid i Fuddsoddi mewn Arian Cryptocurrency Trwy Binance
Mae Asiantaeth Ymchwilio Ffederal Pacistan (FIA) wedi datgelu sgam buddsoddi crypto a honnir iddo gostio tua 17.7 biliwn rupees i ddinasyddion Pacistanaidd (tua $ 100 miliwn). Wrth ddarparu manylion yr achos, dywedodd Imran Riaz, cyfarwyddwr adain seiberdroseddu FIA, ddydd Gwener bod y trefnwyr yn defnyddio cryptocurrency. Wedi'i ddyfynnu gan y cyfryngau lleol, cyhoeddodd Riaz:
Fe wnaethom lansio ymchwiliad ar ôl derbyn cwynion ynghylch twyll yn ymwneud â biliynau o rwpi yn cael eu cyflawni gan ddefnyddio naw cais ar-lein.
Cyflogodd y twyllwyr apiau symudol yn cynnig cyfleoedd buddsoddi crypto Pacistanaidd ac anfonodd pobl rhwng $100 a $80,000, neu $2,000 y pen ar gyfartaledd. Anogwyd buddsoddwyr i gofrestru yn Binance, prif gyfnewidfa crypto'r byd, a throsglwyddo'r arian o'r waled Binance i gyfrifon sy'n gysylltiedig â'r ceisiadau. Ar Ragfyr 20, cysylltwyd ag awdurdodau gan lawer o ddefnyddwyr a gwynodd fod tua dwsin o apiau wedi rhoi'r gorau i weithio yn sydyn.
“Yn ystod yr ymchwiliad, canfuwyd bod cyfrifon twyllodrus gwahanol gymwysiadau, sef, MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, yn gysylltiedig â waledi Binance,” nododd swyddogion. Roedd gan bob un gyfartaledd o 5,000 o gwsmeriaid. Mae'r FIA wedi cyhoeddi hysbysiad i Hamza Khan, a nodwyd fel cynrychiolydd Binance ar gyfer Pacistan, ac wedi ei wysio i ymddangos yn bersonol ar Ionawr 10.
“Mae’r FIA Cyber Crime Sindh wedi cyhoeddi gorchymyn presenoldeb i Hamza Khan, Rheolwr Cyffredinol / Dadansoddwr Twf yn Binance Pakistan (Cyfnewidfa Arian Crypto) i egluro ei safbwynt ar y cysylltiad rhwng cymwysiadau symudol buddsoddiad twyllodrus ar-lein â Binance,” meddai’r FIA, a ddyfynnwyd. gan yr Express Tribune ac allfeydd newyddion eraill. “Mae holiadur perthnasol hefyd wedi’i anfon at Bencadlys Binance Ynysoedd Cayman a Binance US i egluro’r un peth,” ychwanegodd yr asiantaeth mewn datganiad i’r wasg.
Awdurdodau i gadw llygad barcud ar drafodion crypto Pacistanaidd
Mae'r FIA yn honni ei fod wedi nodi 26 o gyfeiriadau waled yn Binance a ddefnyddiwyd i drosglwyddo'r arian. “Ysgrifennwyd llythyr at Binance Holdings Limited i roi manylion y cyfrifon waledi blockchain hyn yn ogystal â’u rhwystro,” dywedodd yr asiantaeth, gan ychwanegu ei bod hefyd wedi gofyn am ddogfennaeth ategol a gwybodaeth am integreiddio’r apiau â masnachu darnau arian. platfform.
Gan nodi mai Binance yw’r “gyfnewid arian rhithwir heb ei reoleiddio fwyaf” lle mae Pacistaniaid wedi buddsoddi miliynau o ddoleri, mae’r FIA yn rhybuddio, rhag ofn y bydd diffyg cydymffurfio, y gallai ei uned seiberdroseddu argymell i Fanc Talaith Pacistan (SBP) osod cosbau ariannol. Mae bellach wedi dechrau monitro trafodion Pacistanaidd ar y gyfnewidfa yn agos.
Mae swyddogion gorfodi'r gyfraith hefyd yn estyn allan i'r app negeseuon poblogaidd Telegram wrth i aelodau'r cynllun gael eu hychwanegu at wahanol grwpiau i ledaenu signalau ar amrywiadau mewn prisiau bitcoin. Mae'r FIA yn cyflwyno hysbysiadau cyfreithiol i ddylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol sydd wedi bod yn hyrwyddo'r apiau ac yn cymryd camau i rwystro pob cyfrif banc sy'n gysylltiedig â'r sgam.
Ym mis Rhagfyr, rhewodd yr Asiantaeth Ymchwilio Ffederal dros 1,000 o gyfrifon banc a chardiau a ddefnyddir gan fasnachwyr crypto o Bacistan. Mae prynu a gwerthu cryptocurrencies yn dal i gael ei wahardd yn y wlad yn unol â chylchlythyr a gyhoeddwyd gan y SBP ym mis Ebrill 2018. Er gwaethaf y gwaharddiad, datgelodd adroddiad diweddar fod Pacistaniaid wedi buddsoddi $20 biliwn mewn asedau crypto. Mae galwadau wedi bod yn cynyddu ar y llywodraeth i reoleiddio trafodion cysylltiedig.
A ydych chi'n disgwyl i Bacistan gyfyngu ymhellach ar fuddsoddiadau crypto a masnachu ar ôl yr achos twyll hwn? Rhowch wybod i ni yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Nid yw Bitcoin.com yn darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/pakistanis-lose-millions-to-crypto-scam-pakistan-issues-notice-to-binance/