Banc Ewro Pacific Peter Schiff Wedi'i Atal gan Reolydd Puerto Rico - Nid yw Schiff yn Mynnu Dim Tystiolaeth o Drosedd

Banc Euro Pacific Peter Schiff Wedi'i Atal gan Reolydd Puerto Rico - Nid yw Schiff yn Mynnu Dim Tystiolaeth o Drosedd

Mae Euro Pacific Bank, sy’n eiddo i Peter Schiff, wedi’i atal gan reoleiddiwr ariannol Puerto Rico. Mae Schiff yn honni nad oes “dim tystiolaeth o droseddau,” gan rybuddio bod “cyfrifon wedi’u rhewi ac y gallai cwsmeriaid golli arian.”

Rheoleiddiwr Puerto Rico yn Atal Banc Peter Schiff

Mae Euro Pacific Bank, sy'n eiddo i amheuwr bitcoin drwg-enwog a byg aur Peter Schiff, wedi'i atal gan Swyddfa Comisiynydd Sefydliadau Ariannol Puerto Rico, a elwir hefyd yn Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).

Gan fynnu nad oes tystiolaeth o droseddu yn y banc, fe drydarodd Schiff ddydd Sul:

Er gwaethaf dim tystiolaeth o droseddau, caeodd rheoleiddwyr Puerto Rico fy manc beth bynnag ar gyfer materion cyfalaf net ... O ganlyniad mae cyfrifon yn cael eu rhewi a gall cwsmeriaid golli arian.

Cyhoeddodd rheolydd ariannol Puerto Rican ar Fehefin 30 ei fod wedi cyhoeddi “Gorchymyn Cwyn ac Atal ac Ymatal” a “Gorchymyn Dynodi Ymddiriedolwr Dros Dro” yn erbyn Euro Pacific Intl. Banc Inc.

“Mae'r gorchymyn yn gorchymyn atal gweithrediadau Euro Pacific ... oherwydd ei ddiffyg cydymffurfio dirfawr â'r gofynion cyfalaf lleiaf,” manylodd yr OCIF. “Ymhellach, mae’r gorchymyn yn gosod dirwyon gweinyddol gwerth cyfanswm o $765,000.00 ar Euro Pacific am wahanol droseddau i’r deddfau a’r rheoliadau a weinyddir gan OCIF.” Ymhelaethodd y rheolydd:

Mae sefyllfa ansolfedd difrifol Euro Pacific yn gyfiawnhad cyfreithiol digonol i OCIF gymryd y camau gweinyddol a gyhoeddwyd heddiw.

Mae Euro Pacific Bank wedi postio hysbysiad ar ei wefan, yn nodi: “Rydym yn cydymffurfio trwy oedi trafodion tan o leiaf Gorffennaf 7, 2022, er mwyn adolygu eu cais.”

Diffyg Cydymffurfiaeth, Mae Schiff yn honni bod ganddo brynwr ar gyfer Euro Pacific Bank

Mae Schiff wedi bod yn ceisio gwerthu Euro Pacific Bank ond mae'n honni bod yr OCIF wedi rhwystro'r gwerthiant.

“Mae gen i brynwr i’r banc. Ond ni fydd rheoleiddwyr yn gadael i mi ei werthu,” trydarodd Schiff, gan honni bod y prynwr yn “gymwys iawn” a’i fod wedi addo “chwistrellu cyfalaf yn llawer mwy na’r isafswm rheoleiddiol.”

Dywedodd yr amheuwr bitcoin: “Maen nhw am ei ddiddymu fel y gall y cyfryngau, yr IRS, a’r J5 esgus ei fod yn cael ei gau i lawr ar gyfer osgoi talu treth a gwyngalchu arian, er nad oedd tystiolaeth o’r naill na’r llall yn y banc.”

Mewn neges drydar arall, cyfaddefodd Schiff nad yw ei fanc yn cydymffurfio â gofynion cyfalaf lleiaf Puerto Rican. Eglurodd:

Nid oedd fy nhîm yn deall y rheolau. Roeddem yn newydd i PR [Puerto Rico]. Roedd yn ofynnol inni gadw mwy o gyfalaf nag yr oeddem yn ei feddwl.

“Roeddwn yn barod i roi’r swm ychwanegol i mewn, ond dywedodd Comisiynydd OCIF wrthyf nad oedd yn rhaid i mi gan y byddai’r diffyg yn cael ei wella yn unol â thelerau’r gwerthiant,” honnodd.

Wrth ymateb i gwestiwn ar Twitter am faint oedd y diffyg a pha mor hir y bu’r gofynion cyfalaf yn broblem, dywedodd Schiff: “Roedd yn sawl miliwn.”

Roedd Euro Pacific Bank dan ymchwiliad gan awdurdodau treth mewn pum gwlad yn 2020. Cyfaddefodd Schiff ei fod wedi'i gyhuddo o osgoi talu treth ond pwysleisiodd fod yr honiadau'n ffug ac na chafodd unrhyw daliadau eu ffeilio.

Beth ydych chi'n ei feddwl am sefyllfa Euro Pacific Bank Peter Schiff? Rhowch wybod i ni yn yr adran sylwadau isod.

Kevin Helms

Yn fyfyriwr Economeg Awstria, daeth Kevin o hyd i Bitcoin yn 2011 ac mae wedi bod yn efengylydd ers hynny. Mae ei ddiddordebau mewn diogelwch Bitcoin, systemau ffynhonnell agored, effeithiau rhwydwaith a'r groesffordd rhwng economeg a chryptograffeg.