Mae llawer o selogion crypto yn credu y tuedd gynyddol o ATM Bitcoin yn ysgogi mwy o fabwysiadu, o ystyried pa mor hawdd yw mynediad. Ond Bloomberg Adroddwyd y llynedd bod y gaeaf crypto yn effeithio ar ATMs Bitcoin.
Er bod y gymuned yn cwyno am effaith y diferion hyn ar fabwysiadu BTC, mae digwyddiad diweddar yn dangos bod rheoleiddwyr wedi clampio i lawr ar weithredwr ATM BTC a'i swyddogion gweithredol am elwa o sgamwyr trwy'r peiriannau. Atafaelodd Tasglu Seiber-dwyll a Gwyngalchu Arian Gwasanaeth Cyfrinachol yr Unol Daleithiau dros 50 ciosgau yn ei ymchwiliad i S&P Solutions.
Mae S&P Solutions A'i Weithredwyr yn Wynebu Taliadau
Y Tasglu Seiber-dwyll A Gwyngalchu Arian wedi'i nodi S&P Solutions, cwmni technoleg bitcoin, a thri swyddog gweithredol, Sonny Meraban, Reza Maraban, a William Suriano, am weithredu 50 ciosg arian cyfred digidol didrwydded yn Ohio. Honnir bod y diffynyddion wedi elwa o ddioddefwyr sgam crypto.
Cyhuddiad arall oedd bod y cwmni wedi camliwio natur ei fusnes i asiantaethau’r llywodraeth gan ei alluogi i weithredu heb y trwyddedau priodol ers 2018.
Mae S&P Solutions a’i swyddogion gweithredol yn wynebu gwahanol gyhuddiadau, gan gynnwys cynllwynio a gwyngalchu arian. Dychwelodd rheithgor mawreddog yn Sir Cuyahoga y ditiad. Cafodd y rhai a ddrwgdybir eu harestio yr wythnos diwethaf, a bu’r awdurdodau’n chwilio eu preswylfeydd yn Illinois a Florida.
Dywedodd yr atwrnai erlyn, Andrew Rogalski, fod dynwaredwyr gorfodi’r gyfraith, sgamwyr rhamant, a galwyr robo wedi trosoli’r amddiffyniadau Gwrth-Wgalchu Arian nad oedd yn bodoli yn systemau’r cwmnïau i gymryd arian oddi wrth ddefnyddwyr.
Yn natganiad Rogalski yn ystod a cynhadledd i'r wasg, paratôdd y cwmni beiriannau ATM Bitcoin i sgamwyr eu defnyddio'n effeithlon. Soniodd hefyd am y broses a ddefnyddiwyd gan y sgamwyr i dwyllo'r dioddefwyr.
Mae'r sgamwyr yn cyfarwyddo'r targed, yn bennaf yr henoed neu grŵp bregus arall, i fynd i ATM Bitcoin of America a rhoi arian parod i'r peiriant i gasglu BTC mewn waled y mae'r sgamwyr yn ei reoli'n gyfrinachol.
Mewn un achos, collodd dioddefwr $11,250 i'r sgamwyr mewn awr ar ôl gwneud tri thrafodiad, a chasglodd y cwmni ffi o 20% ar gyfer pob trafodiad hyd yn oed pan oeddent yn gwybod bod y trafodion yn dwyllodrus.
Mae'r digwyddiad diweddaraf hwn yn profi'r rhybuddion diweddaraf gan Swyddfa Maes Miami yr FBI y llynedd bod ATMs Bitcoin yn hwyluso gweithgareddau twyll drwg-enwog sgamwyr, yn enwedig mewn sgamiau cigydd moch.
Mwy o fanylion am yr Ymchwiliad Bitcoin ATMs
Mae Tasglu Seiber-dwyll a Gwyngalchu Arian Gwasanaeth Cyfrinachol yr UD yn arwain yr ymchwiliad i S&P Solution a'i swyddogion gweithredol. Yn seiliedig ar ddatganiad Rogalski, mae'r tasglu wedi atafaelu hyd at 52 ATM Bitcoin sy'n perthyn i S&P Solutions. Fodd bynnag, mae mwy o'r peiriannau ATM hyn yn dal i weithredu yn Ohio a gwladwriaethau eraill.
Datgelodd yr atwrnai hefyd fod y cwmni wedi gwneud hyd at $3.5 miliwn mewn elw o'r ciosgau yn 2021. Mae wedi bod yn gweithredu ers 2018 a honnir iddo osgoi'r holl ofynion rheoleiddiol.
Delwedd dan sylw o Pexels a siart o Tradingview.com
Ffynhonnell: https://bitcoinist.com/bitcoin-atm-kiosks-aiding-crypto-scams/