Mae llawer o sgamiau yn digwydd yn y diwydiant crypto, yn enwedig BTC. Os nad yw buddsoddwr yn ofalus, bydd yn mynd yn ysglyfaeth i seiberdroseddwyr gan esgusodi fel prosiectau neu lwyfannau cyfreithlon. Weithiau, gallai rhai cyfnewidfeydd fynd yn ergydion ac achosi colledion enfawr i fuddsoddwyr. Roedd hyn yn wir gyda WEX, BTC-e, a chyfnewidfeydd eraill a achosodd i bobl golli arian.
Mae Vinnik yn wladolyn Rwseg a elwir yn weithredwr BTC-e, un o'r cyfnewidfeydd Bitcoin cychwynnol. Mae'r cyfnewid wedi'i gysylltu â darnia Mt. Gox, y cyfnewid Bitcoin cyntaf gydag ymosodiad o 744,408 BTC.
Fodd bynnag, nid oedd unrhyw adferiad ar gyfer yr arian a ddwynwyd, a chaeodd y cyfnewid yn 2014. Ni dderbyniodd Vinnik, ar ei ran ef, i fod yn rhedeg BTC-e ond dywedodd ei fod yn aelod o staff y cyfnewid.
Fodd bynnag, yn 2017, caeodd awdurdodau'r Unol Daleithiau gyfnewid BTC ac atafaelu ei weinyddion. Cafodd Vinnik ei arestio tra'n aros gyda'i deulu ar draeth yng Ngwlad Groeg. Ers iddo gael ei arestio, mae llusgo wedi bod ymhlith y tair gwlad, yr Unol Daleithiau, Rwsia, a Ffrainc. Maen nhw'n cystadlu am estraddodi Vinnik, gyda phob un yn nodi gwahanol honiadau yn ei erbyn.
Adroddiad gan CNN datgelodd estraddodi Alexander Vinnik, gweithredwr cyfnewid crypto, i'r Unol Daleithiau o Wlad Groeg. Mae'r gweithredwr cyfnewid crypto wedi'i gynnal yn Ffrainc, ond datgelodd ei gyfreithiwr Ffrengig, Frederic Belot, ei estraddodi.
Ar ôl sawl ymgais i estraddodi Vinnik, fe wnaeth awdurdodau'r Unol Daleithiau ohirio eu cais rai wythnosau yn ôl. Gyda'r cais yn cael ei ohirio, gallai Vinnik gael ei symud i Wlad Groeg ac yna i'r Unol Daleithiau.
Yn 2020 fe wnaeth llys yng Nghaliffornia gyhuddiad o Vinnik gyda honiadau o sawl trosedd. Mae’r rhain yn cynnwys sgamiau ransomware, ymwthiadau cyfrifiadurol a hacio, cylchoedd dosbarthu narcotics, cynlluniau dwyn hunaniaeth, a swyddogion cyhoeddus llwgr.
Ffrainc wedi Dedfrydu Vinnik I 5 Mlynedd o Garchar Am Dwyll BTC
Llwyddodd Ffrainc yn ddiweddarach yn 2020 wrth iddi gael Vinnik, a chafodd ei ddedfrydu gan lys yn Ffrainc i 5 mlynedd yn y carchar. Cafodd Vinnik ei gyhuddo o wyngalchu arian. Ond cafodd cyhuddiadau eraill fel cynllwynio, cribddeiliaeth, ac ystumio systemau prosesu data awtomatig eu gollwng. Hefyd, cadarnhaodd Llys Apêl Paris y telerau carcharu.
Ni esboniodd cyfreithiwr Vinnik, Belot, y mecanwaith cyfreithiol a gymhwysodd awdurdodau UDA yn ystod eu cais i estraddodi. Fodd bynnag, soniodd, pe bai'r Unol Daleithiau yn tynnu ei chais yn ôl, y byddai hyn yn ail-greu cais Gwlad Groeg.
Digwyddodd lansiad WEX, epil cyfnewid crypto, rai misoedd yn dilyn cau BTC-e. Roedd gan WEX ei barau masnachu a dyluniad gwefan yn eithaf tebyg i BTC-e. Roedd wedi cael mynediad i sylfaen defnyddwyr BTC-e. Hefyd, addawodd y byddai'n gwneud ad-daliadau yn raddol i ddefnyddwyr cyfnewid BTC o'u holl golledion cyn i'r platfform gael ei gau i lawr.
Yn ystod haf 2019, rhoddodd WEX y gorau i lawdriniaethau. Roedd defnyddwyr yn cwyno bod ganddynt broblemau tynnu'n ôl. Hefyd, fe wnaethant sylwi bod pris BTC yn mynd yn uwch na'r hyn yr oedd cyfnewidfeydd eraill yn ei gynnig.
Yn ogystal, cafodd Prif Swyddog Gweithredol WEX, Dmitri Vasiliev, ei arestio dro ar ôl tro mewn gwahanol wledydd. Mae'r rhain yn cynnwys Croatia, yr Eidal, a Gwlad Pwyl.
Delwedd dan sylw o Pixabay, siart o TradingView.com
Ffynhonnell: https://bitcoinist.com/reports-show-alexander-vinnik-btc-exchange-operator-extradited-to-the-us/