Dywedir bod y dinesydd Rwsiaidd sy'n wynebu cyhuddiadau sy'n ymwneud â crypto yn Llys Dosbarth Gogledd California yn cael ei estraddodi o Wlad Groeg i'r Unol Daleithiau.
Gelwir Alexander Vinnik yn weithredwr BTC-e, cyfnewidfa arian cyfred digidol gwerth biliynau o ddoleri gyda chysylltiadau honedig â sefydliadau troseddol.
Mae Vinnik yn cael ei gyhuddo o wyngalchu arian o hac enwog y cyfnewid asedau digidol sydd bellach wedi darfod. Gox Mt trwy gyfnewidiadau amrywiol, gan gynnwys BTC-e.
Cafodd Vinnik ei arestio yng Ngwlad Groeg yn 2017 a’i estraddodi i Ffrainc, lle cafodd ei ddedfrydu i bum mlynedd yn y carchar am wyngalchu arian. Fe wnaeth yr Unol Daleithiau a Rwsia ffeilio ceisiadau estraddodi o Wlad Groeg, ond mae’r Unol Daleithiau yn cael gwarchodaeth Vinnik yn seiliedig ar ddatblygiadau diweddar.
Gan ddyfynnu Frédéric Bélot, cyfreithiwr Vinnik yn Ffrainc, CNN adroddiadau bod y sawl a gyhuddir eisoes ar fwrdd awyren o Athen, Gwlad Groeg i'r Unol Daleithiau brynhawn Iau a bydd yn cael ymddangosiad llys cychwynnol yn Ardal Ogleddol California.
Roedd Vinnik hefyd yn cyd-sefydlodd olynydd BTC-e Wex, a roddodd werth $450 miliwn o asedau crypto buddsoddwyr i asiantaeth cudd-wybodaeth Rwsia, y Gwasanaeth Diogelwch Ffederal (FSB).
Meddai ar y pryd yn bennaeth Adran Ymchwiliadau Troseddol (CI) y Gwasanaeth Refeniw Mewnol (CI) Don Fort pan gyhuddwyd Vinnik a BTC-e yn 2017,
“Y mae Mr. Honnir bod Vinnik wedi cyflawni a hwyluso ystod eang o droseddau sy'n mynd ymhell y tu hwnt i ddiffyg rheoleiddio'r cyfnewid Bitcoin a weithredodd. Trwy ei weithredoedd, honnir iddo ddwyn hunaniaeth, hwyluso masnachu cyffuriau, a helpu i wyngalchu elw troseddol o syndicetiau ledled y byd.”
Nid yn unig y mae cyfnewidiadau fel hyn yn anghyfreithlon, ond maent yn fagwrfa ar gyfer cynlluniau twyll ad-daliad hunaniaeth wedi’i ddwyn a mathau eraill o dwyll treth. Pan nad oes unrhyw reoleiddio a throseddwyr yn cael eu gadael heb eu gwirio, mae'r senario hwn yn llawer rhy gyffredin. Dylai tynnu’r cyfnewid arian rhithwir mawr hwn i lawr anfon neges gref at seiberdroseddwyr a chyfnewidfeydd heb eu rheoleiddio ledled y byd.”
Peidiwch â Cholli Curiad - Tanysgrifio i gael rhybuddion e-bost crypto yn uniongyrchol i'ch mewnflwch
Gwirio Gweithredu Price
Dilynwch ni ar Twitter, Facebook ac Telegram
Surf Y Cymysgedd Dyddiol Hodl
Ymwadiad: Nid cyngor buddsoddi yw barn a fynegir yn The Daily Hodl. Dylai buddsoddwyr wneud eu diwydrwydd dyladwy cyn gwneud unrhyw fuddsoddiadau risg uchel yn Bitcoin, cryptocurrency neu asedau digidol. Fe'ch cynghorir bod eich trosglwyddiadau a'ch crefftau ar eich risg eich hun, ac mai eich cyfrifoldeb chi yw unrhyw golledion y gallech eu hwynebu. Nid yw'r Daily Hodl yn argymell prynu neu werthu unrhyw cryptocurrencies neu asedau digidol, ac nid yw'r Daily Hodl yn gynghorydd buddsoddi. Sylwch fod The Daily Hodl yn cymryd rhan mewn marchnata cysylltiedig.
Delwedd dan Sylw: Shutterstock/FlashMovie/David Sandron
Ffynhonnell: https://dailyhodl.com/2022/08/05/russian-citizen-accused-of-seizing-massive-trove-of-bitcoin-btc-extradited-to-united-states/