Ynghanol yr achos methdaliad diweddaraf a ffeiliwyd gan FTX Trading Ltd., mae rheolyddion yr Unol Daleithiau eisiau mynd i'r afael â chyfnewidfeydd crypto, ac mae achos cyfreithiol gweithredu dosbarth wedi'i gyhoeddi yn erbyn cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX Sam Bankman-Fried (SBF) a 12 o enwogion. Fodd bynnag, nid dyma rodeo cyntaf FTX ac Alameda Research gyda system llysoedd yr Unol Daleithiau ac ymchwiliadau ariannol. Ar ôl lansio FTX yn 2019 ac yn dilyn rhyddhau’r tocyn cyfnewid, wynebodd FTT, FTX ac Alameda achos cyfreithiol a ffeiliwyd ar Dachwedd 2, 2019, a gyhuddodd y cwmnïau a’r swyddogion gweithredol o gymryd rhan mewn arferion racio a thrin y farchnad crypto.
Gweithredwyr FTX ac Alameda a Gyhuddwyd gan Lawsuit 2019 o Dorri Deddfau Racedu a 'Chynorthwyo ac Hybu Trin Prisiau'
Mae FTX, Alameda Research, Sam Bankman-Fried (SBF), a swyddogion gweithredol cysylltiedig y cwmni wedi bod dan y chwyddwydr am bythefnos ar ôl i fantolen Alameda Research fod yn wedi gollwng a Phrif Swyddog Gweithredol Binance, Changpeng Zhao (CZ) y soniwyd amdano Roedd Binance yn dympio ei holl docynnau FTT. Nawr mae gan FTX Trading Ltd a mwy na 130 o gwmnïau cysylltiedig ffeilio ar gyfer Pennod 11 amddiffyniad methdaliad ac mae'r cwmnïau ar hyn o bryd ymchwiliwyd by awdurdodau o wahanol awdurdodaethau.
Tra bod ymchwilwyr yn rhoi sglein ar eu chwyddwydrau a chyfreithwyr yn paratoi eu hamddiffynfeydd ysgrifenedig, nid yw llawer o bobl yn ymwybodol bod FTX wedi'i gyhuddo o rasio, gwerthu gwarantau anghofrestredig, a thrin y farchnad crypto dair blynedd yn ôl. Mae'r chyngaws ffeilio ar 2 Tachwedd, 2019, ei gofrestru gan atwrneiod ar gyfer Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA).
Cyhuddodd yr achos cyfreithiol FTX, Ymchwil Alameda, SBF, Gary Wang, Andy Croghan, Constance Wang, Darren Wong, a Caroline Ellison o gymryd rhan mewn torri cyfreithiau rasio a “chynorthwyo ac annog trin prisiau.” Yn ddiddorol, dywed yr achos cyfreithiol y caniatawyd i FTX ffynnu diolch i “fusnes trosglwyddo arian dros y cownter (OTC) didrwydded Alameda.”
Honnodd yr achos cyfreithiol fod y “gweithgaredd rasio yn fwy na $150,000,000, a gafodd eu camddefnyddio gan nifer o fasnachwyr arian cyfred digidol.” Mae'r dystiolaeth y mae BMA yn ei hamlygu yn yr achos cyfreithiol yn ymgais honedig gan Alameda i drin y farchnad dyfodol bitcoin, ac yn fwy penodol marchnad dyfodol Binance SAFU.
Yn ôl BMA, ar 15 Medi, 2019, cafodd 255 bitcoins eu dympio ar y BTC marchnad y dyfodol mewn “cyfnod amser o ddau funud.” Mae BMA yn honni ymhellach bod SBF wedi newid ei leoliad preswylio ar broffiliau ar-lein o Berkeley California i Hong Kong ar ôl digwyddiad Medi 15, 2019. Mae'r achos cyfreithiol hefyd yn cyhuddo FTX ac Alameda Research o fod yn endid unigol, yn hytrach na dau gwmni ar wahân.
“Fel y cyfaddefwyd gan y diffynnydd Bankman-Fried, cadwyd y diffynnydd Alameda yn gyfrinachol gan [y] diffynyddion, a phob un ohonynt, gan ddechrau o’i genhedlu ar Dachwedd 20, 2017, a than 2018, ar ôl i’r diffynyddion, a phob un ohonynt, wneud. penderfyniad busnes i ehangu a [y] penderfyniad busnes i ehangu a gwella eu busnes OTC awtomataidd ar gyfer bitcoin a cryptocurrencies eraill,” manylodd y ffeilio chyngaws.
Dywed Court Filing fod Prif Swyddog Gweithredol Binance CZ yn Ymwybodol o Ddigwyddiad Medi 2019
Mae ffeilio'r llys hefyd yn awgrymu bod Prif Swyddog Gweithredol Binance, Changpeng Zhao (CZ), yn ymwybodol o'r fasnach dyfodol Medi 15, 2019 a alwyd yn BMA fel “trin prisiau anghyfreithlon.” Mae'r ffeilio yn rhannu nifer o drydariadau a wnaeth CZ pan ddigwyddodd y digwyddiad ym mis Medi 2019, ac mae nifer o gefnogwyr crypto yn credu mai dyna'r digwyddiad a greodd y gwaed drwg cychwynnol rhwng swyddogion gweithredol FTX a Binance.
Fodd bynnag, ar Fedi 15, 2019, fe drydarodd CZ ei fod yn sgwrsio â “y cleient,” a dywedodd ei fod yn ddamwain oherwydd paramedr gwael ar eu hochr. Soniodd gweithrediaeth Binance nad oedd yn “fwriadol” a’i fod “i gyd yn dda nawr.” Mae'r achos cyfreithiol hefyd yn dangos bod Alameda Research wedi'i gynnwys ar restr y masnachwyr gorau ar y gyfnewidfa deilliadau crypto Bitmex.
Ar ben hynny, cyhuddodd achos cyfreithiol BMA Alameda o ddefnyddio a newid cyfrifon masnachu lluosog yn rheolaidd. Yn 2019, nododd bwrdd arweinwyr masnachwyr Bitmex fod Alameda's BTC roedd masnachau yn cyfateb i $154 miliwn, a hwn oedd y trydydd masnachwr gorau yn ôl cyfaint tybiannol ar y bwrdd arweinwyr.
Cyhuddodd yr achos cyfreithiol SBF, FTX, Alameda, a swyddogion gweithredol cysylltiedig o drosglwyddo arian didrwydded, rasio, gwerthu gwarantau anghofrestredig, twyll gwifrau, trin prisiau, ac “o leiaf dwy weithred o gludo eiddo wedi’i ddwyn.” Dywedodd cyfreithwyr y BMA fod pob un o’r diffynyddion yn “atebol, ar y cyd ac yn unigol” ac yn “swm y triphlyg o golledion y BMA, sef $41,189,266.80.”
Daw’r ffeilio i’r casgliad bod gan BMA “hawl i iawndal cosbol o $150,000,000.” Ar ôl i'r ffeilio gael ei gofrestru ar 2 Tachwedd, 2019, yn ôl pob sôn, rhoddwyd gwŷs i FTX, Andy Croghan, Caroline Ellison, Constance Wang, Gary Wang, Darren Wong, Alameda Research, a SBF ar Dachwedd 5. Ar y pryd, FTX execs gwadu bod gwŷs wedi digwydd. Er gwaethaf yr holl honiadau yn erbyn FTX, Alameda, a'i swyddogion gweithredol cysylltiedig ni pharhaodd yr achos yn hir iawn.
Achos yn Erbyn FTX ac Alameda Execs yn Cau'n Gyflym Gyda Rhagfarn a thrwy Ddiswyddo Gwirfoddol
Erbyn Rhagfyr 16, 2019, cyflwynwyd hysbysiad o ddiswyddo gwirfoddol i'r llys, a chaewyd yr achos gyda rhagfarn. Roedd gan SBF tweetio am yr achos yn cael ei wrthod ar gyfryngau cymdeithasol, ac arweiniodd trydariad cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX at a post blog dwyn y teitl “siwt niwsans” am y diswyddiad achos cyfreithiol. Mae’r blog yn honni na chafodd swyddogion gweithredol eu gwasanaethu a bod “cwyn a ysgrifennwyd gan gyfreithiwr yn erbyn Alameda wedi bod yn cylchredeg ar y Rhyngrwyd.”
Roedd y blogbost yn dadlau ar y pryd bod y “siwt niwsans” yn jôc a grëwyd gan “drolio,” a bod y siwt yn darparu dim tystiolaeth i gryfhau’r achos. “Mae'r siwt niwsans yn frith o anghywirdebau chwerthinllyd, gan gynnwys camgymryd model busnes cyfan Alameda,” mae awdur y blog yn mynnu. Mae awdur y blog yn ychwanegu ymhellach:
Nid oes gan y trolio unrhyw dystiolaeth o unrhyw gamwedd, ac ni fydd yn darganfod unrhyw gamwedd ymhellach - oherwydd nid oedd unrhyw ddrwgweithredu i ddarganfod tystiolaeth ohono. Yn lle hynny mae'n ceisio dyfynnu'r dadansoddiad o ddamcaniaethau cynllwynio a bostiwyd ar Twitter allan o ymgais anobeithiol i ddehongli rhyw fath o siwt.
Roedd FTX yn llawer llai pan gafodd yr achos cyfreithiol ei ffeilio ac ni ddaeth yn y $32 biliwn-doler behemoth tan ddwy flynedd yn ddiweddarach. Ychydig iawn o sylw yn y cyfryngau a gafodd achos cyfreithiol BMA o'i gymharu â'r hyn y mae FTX a'i gwmnïau cysylltiedig yn ei weld heddiw. Mae’r blogbost a rennir gan SBF ar Dachwedd 3, 2019, yn dod i ben trwy fynnu “nad yw Alameda nac unrhyw un o’r diffynyddion eraill a enwir erioed wedi trin y farchnad ar gyfer bitcoin neu arian cyfred digidol eraill.”
Yn debyg iawn i fyrdd o ddamcaniaethau yr adroddwyd arnynt dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, cafodd achos cyfreithiol y BMA ei ddileu fel “damcaniaeth cynllwyn,” a daeth SBF yn un o brif ddylanwadwyr crypto ac roedd yn o'i gymharu i moguls ariannol fel JP Morgan ychydig wythnosau cyn i'w gyfnewidfa chwalu.
Beth yw eich barn am yr achos cyfreithiol a ffeiliwyd yn erbyn FTX, Alameda, a SBF yn ôl ym mis Tachwedd 2019? Gadewch inni wybod eich barn am y pwnc hwn yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/sam-bankman-fried-ftx-alameda-were-accused-of-conspiracy-racketeering-and-market-manipulation-3-years-before-ftx-collapsed/