Dioddefwr Sgam yn Cael Bitcoin Yn Ol Gwerth $500K Gan Awdurdodau UDA

Mae Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau wedi dychwelyd yn llwyddiannus i berson oedrannus y bitcoin a ddwynwyd gan imposter y llywodraeth.

Cyhoeddodd Twrnai’r Unol Daleithiau Dena J. King ddydd Mawrth “fforffedu a dychwelyd arian cyfred digidol wedi’i ddwyn i [ddyn] oedrannus a erlidiwyd gan sgam imposter y llywodraeth.”

Ar Awst 31 y llynedd, cafodd cyfanswm o 12.164699 bitcoins gwerth tua $ 574,766 eu dwyn o gyfrif Coinbase yr hen ddyn gan unigolion sy'n gweithredu fel asiantau'r llywodraeth. 

Ar ôl chwe mis, mae'r ymchwiliad ar y cyd ac achos fforffedu sifil llwyddiannus o Ffederal Bureau of Investigation (FBI) a Coinbase, y scammer ei adnabod yn olaf ac asedau dwyn y dioddefwr eu hatafaelu. 

“Cafodd yr arian cyfred digidol a atafaelwyd ei fforffedu i lywodraeth yr Unol Daleithiau a bydd yn cael ei ddychwelyd i’r dioddefwr,” cadarnhaodd y DOJ.

Dychryn Y Dioddefwyr

Cyflawnodd y sgamwyr y twyll trwy dwyllo dyn Asheville i feddwl yr honnir bod yr olaf yn ymwneud â chynllun masnachu cyffuriau a gwyngalchu arian. Felly, byddai holl asedau'r dioddefwr yn cael eu rhewi. 

Dywedodd un o’r twyllwyr, a nododd ei hun fel “asiant James Hoffman,” wrth y dioddefwr fod angen iddo roi arian i mewn i gyfrif er mwyn i’r llywodraeth wirio nad oedd ei asedau’n ymwneud â gweithgaredd troseddol, datgelodd y DOJ.

Ar ôl cymryd holl wybodaeth bersonol y dioddefwr a manylion am ei gyfrifon ariannol, gofynnodd y sawl a ddrwgdybir i'r dioddefwr “ddefnyddio cannoedd o filoedd o ddoleri o'i gronfeydd ymddeol” i brynu bitcoin trwy'r platfform cryptocurrency Coinbase. 

Cyfanswm cap marchnad BTC ar $7.78 biliwn ar y siart dyddiol | Ffynhonnell: TradingView.com

Erthygl Gysylltiedig | India Bodiau Down Crypto, I Lansio CBDC Yn lle hynny

Dim Bitcoin Neu Wybodaeth Ariannol

Y llynedd, adroddodd North Carolinians fwy na 64,000 o dwyll ariannol gwerth $93 miliwn mewn colledion, sy'n uwch na'r record $ 74 miliwn yn 2020, yn ôl y Comisiwn Masnach Ffederal (FTC), 

Mae dioddefwyr sgam yn aml yn bobl oedrannus sydd heb sgiliau ariannol sylfaenol neu unrhyw wybodaeth am bitcoin neu arian cyfred digidol arall ac felly maent yn dargedau hawdd i sgamwyr, yn ôl yr Adran Gyfiawnder.

Mae troseddwyr yn aml yn ymddwyn fel wyrion ac yn mynnu arian gan ddioddefwyr oedrannus ar yr esgus bod yn rhaid iddynt dalu amdano, fel bil meddygol neu drydan brys, neu hyd yn oed hyfforddiant ysgol eu plant.

Rhagofalon Ychwanegol

Gyda'r ymchwydd mewn sgamiau ariannol, mae'r FBI a Swyddfa Twrnai'r UD yn annog y cyhoedd, yn enwedig pobl hŷn, i fod yn ofalus wrth ddelio â thrafodion.

Dyma rai ffyrdd o osgoi cael eich sgamio:

• Os yw'n rhy dda i fod yn wir, byddwch yn ymwybodol o'i gyfreithlondeb.
• Peidiwch â rhannu gwybodaeth bersonol yn agored ag unrhyw un, hyd yn oed gyda'r bobl rydych chi'n eu hadnabod.
• Byddwch yn amheus o enillion a gwobrau loteri sydyn.
• Peidiwch â chlicio ar hysbysebion naid a negeseuon bras sy'n ymddangos yn eich e-bost.
• Rhwystro e-byst sbam a galwadau dienw.
• Ceisiwch leihau anfon cardiau rhodd, archebion arian, a cryptocurrency gyda dieithriaid.
• Peidiwch â rhoi manylion eich cyfrif banc oni bai bod y trafodiad yn ddiogel ac yn gyfreithlon.
• Peidiwch â thrafod gyda defnyddwyr dienw.

Erthygl Gysylltiedig | Cynlluniau Binance I Gaffael Broceriaeth Gwarantau Brasil

Delwedd dan sylw gan Kim Komando, siart o TradingView.com