SEC yn Slaps Cyn Reolwr Coinbase Gyda Thaliadau Masnachu Mewnol - Yn Adnabod 9 Tocyn Crypto fel Gwarantau - Rheoleiddio Newyddion Bitcoin

Mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) wedi cyhoeddi cyhuddiadau masnachu mewnol yn erbyn cyn-reolwr Coinbase, sydd wedi’i arestio ac sydd hefyd yn wynebu cyhuddiadau troseddol. Mae'r rheolydd wedi nodi naw tocyn crypto fel gwarantau yn y gŵyn. Dywed Twrnai’r Unol Daleithiau Damian Williams mai dyma’r “achos masnachu mewnol cyntaf erioed yn ymwneud â marchnadoedd arian cyfred digidol.”

Mae SEC yn Codi Tâl Cyn Reolwr Coinbase, Ei Frawd, a Ffrind - 9 Tocyn Crypto a Nodwyd fel Gwarantau

Cyhoeddodd Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) ddydd Iau “gyhuddiadau masnachu mewnol yn erbyn cyn-reolwr cynnyrch Coinbase, ei frawd, a’i ffrind.”

Manylodd yr SEC: “Tra'n cael ei gyflogi yn Coinbase, helpodd Ishan Wahi i gydlynu cyhoeddiadau rhestru cyhoeddus y platfform a oedd yn cynnwys pa asedau crypto neu docynnau a fyddai ar gael i'w masnachu.” Ychwanegodd y rheolydd, o fis Mehefin 2021 i fis Ebrill 2022 o leiaf:

Gan dorri ei ddyletswyddau, tynnodd Ishan dro ar ôl tro am amseriad a chynnwys y cyhoeddiadau rhestru sydd i ddod i'w frawd, Nikhil Wahi, a'i ffrind, Sameer Ramani.

Honnir bod Nikhil Wahi a Ramani wedi prynu o leiaf 25 o asedau crypto, yr oedd o leiaf naw ohonynt yn warantau, ac yna fel arfer yn eu gwerthu yn fuan ar ôl y cyhoeddiadau am elw. Cynhyrchodd y cynllun masnachu mewnol hirsefydlog elw anghyfreithlon o fwy na $1.1 miliwn, ”nododd SEC.

Mae'r naw gwarant asedau crypto a enwir yn y SEC cwyn yw AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX, a KROM.

Cyhuddodd y corff gwarchod gwarantau Ishan Wahi, Nikhil Wahi, a Ramani o “torri darpariaethau gwrth-dwyll y deddfau gwarantau.” Mae’r rheolydd yn ceisio “rhyddhad gwaharddol parhaol, gwarth gyda buddiant rhagfarnu, a chosbau sifil.”

Cyhuddiadau Troseddol

Mewn gweithred gyfochrog, cyhoeddodd Swyddfa Twrnai Unol Daleithiau Ardal Ddeheuol Efrog Newydd hefyd gyhuddiadau troseddol yn erbyn y tri unigolyn ddydd Iau.

Yn ôl cyhoeddiad a bostiwyd gan yr Adran Gyfiawnder (DOJ), mae’r tri yn cael eu cyhuddo “mewn cysylltiad â chynllun i ymrwymo i fasnachu mewnol mewn asedau arian cyfred digidol trwy ddefnyddio gwybodaeth gyfrinachol Coinbase ynghylch pa asedau crypto oedd i fod i gael eu rhestru ar gyfnewidfeydd Coinbase.”

Cafodd Ishan Wahi a Nikhil Wahi eu harestio fore Iau yn Seattle, Washington. Fodd bynnag, mae Sameer Ramani yn parhau i fod yn gyffredinol.

Dywedodd Twrnai UDA Damian Williams:

Y mis diwethaf, cyhoeddais yr achos masnachu mewnol cyntaf erioed yn ymwneud â NFTs, a heddiw rwy'n cyhoeddi'r achos masnachu mewnol cyntaf erioed yn ymwneud â marchnadoedd arian cyfred digidol.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cynorthwyol yr FBI, Michael J. Driscoll: “Gwnaeth y diffynyddion fasnachau anghyfreithlon mewn o leiaf 25 o wahanol asedau crypto a sylweddolwyd enillion gwael o tua $1.5 miliwn.”

Mae pob un o’r tri unigolyn wedi’u cyhuddo o “ddau gyfrif o gynllwynio twyll gwifren a dau gyfrif o dwyll gwifren, ac mae gan bob un ohonynt ddedfryd uchaf o 20 mlynedd,” nododd y DOJ.

Cyhoeddodd yr Adran Gyfiawnder yr achos masnachu mewnol cyntaf erioed yn ymwneud â thocynnau anffyngadwy (NFTs) ym mis Mehefin. Honnir bod y diffynnydd wedi defnyddio gwybodaeth gyfrinachol platfform NFT Opensea ynghylch pa gynhyrchion oedd yn mynd i gael sylw ar ei hafan “i brynu dwsinau o NFTs yn gyfrinachol ychydig cyn iddynt gael sylw,” y DOJ manwl.

Beth ydych chi'n ei feddwl am yr achos masnachu mewnol crypto hwn sy'n cynnwys cyn-reolwr Coinbase? Rhowch wybod i ni yn yr adran sylwadau isod.

Kevin Helms

Yn fyfyriwr Economeg Awstria, daeth Kevin o hyd i Bitcoin yn 2011 ac mae wedi bod yn efengylydd ers hynny. Mae ei ddiddordebau mewn diogelwch Bitcoin, systemau ffynhonnell agored, effeithiau rhwydwaith a'r groesffordd rhwng economeg a chryptograffeg.

Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons