Mae SEC yn siwio cwmni mwyngloddio Bitcoin Geosyn dros gynnig gwarantau anghofrestredig o $5.6m

Mae'r SEC yn siwio cwmni mwyngloddio Bitcoin Geosyn, gan honni bod y cwmni wedi cymryd rhan mewn cynnig gwarantau anghofrestredig, gan godi dros $ 5.6 miliwn trwy arferion twyllodrus.

Mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) wedi ffeilio achos cyfreithiol yn erbyn Geosyn Mining, cwmni mwyngloddio Bitcoin sydd wedi'i gofrestru yn Texas, ochr yn ochr â'i sylfaenwyr Caleb Joseph Ward a Jeremy George McNutt, gan honni eu bod yn cymryd rhan mewn cynnig gwarantau anghofrestredig a thwyllodrus.

Yn ôl yr achos cyfreithiol, rhwng Tachwedd 2021 a Rhagfyr 2022, cododd y diffynyddion fwy na $5.6 miliwn gan tua 64 o fuddsoddwyr “trwy werthu contractau buddsoddi.”

“[…] wrth ddeisyf am fuddsoddwyr, honnodd Diffynyddion ar gam fod gan Geosyn gontractau ffafriol gyda darparwyr trydan a alluogodd Geosyn i weithredu’r peiriannau mwyngloddio asedau crypto yn broffidiol […].”

Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr UD

Yn ogystal, mae'r SEC yn honni bod y diffynyddion yn honni eu bod wedi methu â datgelu gwybodaeth hanfodol i fuddsoddwyr newydd, gan gynnwys y ffaith nad oeddent erioed wedi prynu neu actifadu peiriannau mwyngloddio ar gyfer rhai buddsoddwyr blaenorol.

Ymhellach, mae’r rheolydd ariannol yn credu bod Geosyn “wedi methu â datgelu” nad oedd yn darparu’r gwasanaethau a honnodd yn ei ddogfennau cynnig, megis cynnig strategaethau mwyngloddio cripto personol neu ddarparu monitro 24 awr y dydd o beiriannau mwyngloddio.

Mae'r achos cyfreithiol yn honni ymhellach bod Ward a McNutt wedi camddefnyddio tua $1.2 miliwn at ddefnydd personol ac wedi gwneud cyfanswm o tua $354,500 i fuddsoddwyr, a honnir fel dosraniadau o'i weithgarwch mwyngloddio. Fodd bynnag, mae negeseuon mewnol rhwng y diffynyddion yn honni bod angen “prynu” Bitcoin i ariannu'r dosbarthiadau hyn yn llawn, ychwanegodd y SEC.

Mae'r SEC wedi cyhuddo Geosyn a'i sylfaenwyr o dorri cyfreithiau gwarantau ffederal yn ymwneud â darpariaethau gwrth-dwyll a chofrestru. Mae’r rheolydd yn ceisio “rhyddhad gwaharddol parhaol, gwarth ar enillion annoeth gyda buddiant rhagfarnu, cosbau sifil,” ac unrhyw ryddhad ecwitïol arall y mae’r llys yn ei ystyried yn angenrheidiol.