Mae awdurdodau ariannol yn Kazakhstan wedi targedu o leiaf bum platfform ar-lein sy'n cyfnewid arian cyfred digidol y tu allan i'r gyfraith. Atafaelwyd dogfennau, offer cyfrifiadurol a waledi cryptocurrency yn ystod chwiliadau yn rhan ogleddol y wlad.
Corff Gwarchod Ariannol Kazakhstan yn Mynd Ar ôl Gwasanaethau Cyfnewid Crypto Heb Drwydded
Mae Asiantaeth Monitro Ariannol (FMA) Gweriniaeth Kazakhstan wedi datgymalu grŵp sy'n ymwneud â chyfnewid arian cyfred digidol yn anghyfreithlon. Trefnodd ei aelodau'r masnachu trwy sawl gwefan fel kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz, a kz-exchange.com.
Fel rhan o'r ymgyrch yn rhanbarth Kostanay, cynhaliwyd chwiliadau mewn chwe lleoliad, lle atafaelwyd eitemau a oedd yn argyhuddo gweithredwyr y platfformau, meddai'r corff gwarchod mewn datganiad i'r wasg. Atafaelodd ei weithwyr nifer o liniaduron, ffonau symudol, a ffyn cof fflach, yn ogystal â dogfennau bancio a chyfrifyddu.
Honnodd yr awdurdod fod trefnwyr y cyfnewidwyr ar-lein wedi derbyn incwm “ar raddfa fawr yn arbennig” o’u busnes, heb nodi’r swm. Ni ddatgelodd ychwaith faint o bobl oedd yn y grŵp na'u hunaniaeth.
Roedd ymchwilwyr yn gallu sefydlu bod ganddynt ddau waled crypto yn Binance, cyfnewidfa crypto fwyaf y byd, gyda chydbwysedd cyfunol o $6,000 mewn asedau digidol. Mae mynediad i'r waledi hyn wedi'i gyfyngu dros dro, nododd yr FMA. Darganfuwyd gwerth mwy na $200,000 o ddarnau arian mewn waledi gyda chyfnewidfeydd eraill.
Mae ymchwiliad cyn treial ar y gweill, yn ôl y cyhoeddiad. Atgoffodd yr Asiantaeth Monitro Ariannol hefyd mai dim ond o dan drefn gyfreithiol arbennig Canolfan Ariannol Ryngwladol Astana y caniateir y mathau hyn o weithgareddau (AIFC).
Mae llywodraeth Kazakhstan wedi bod yn cymryd camau i rheoleiddio marchnad crypto y wlad, sydd wedi bod yn tyfu ers i genedl Canolbarth Asia ddod yn fan cychwyn mwyngloddio bitcoin yn dilyn gwrthdaro Tsieina ar y diwydiant yn 2021.
Er mwyn gweithredu llwyfan cyfnewid yn gyfreithiol, mae angen i gwmnïau crypto gael cymeradwyaeth reoleiddiol a chofrestru gyda chanolbwynt ariannol Kazakhstan. Ym mis Hydref, 2022, roedd Binance trwyddedig fel darparwr gwasanaethau cyfnewid a dalfa crypto. Yn gynharach y mis hwnnw, mae'n y cytunwyd arnynt i rannu gwybodaeth am droseddau sy'n gysylltiedig â crypto gyda'r awdurdodau yn Nur-Sultan.
Ydych chi'n meddwl y bydd Kazakhstan yn parhau i fynd i'r afael â masnachu crypto didrwydded? Dywedwch wrthym yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/several-crypto-exchange-websites-taken-down-in-kazakhstan/