Efallai y bydd De Koreans ar y rheng flaen. Cynyddodd y llywodraeth, y cyfryngau a rheoleiddwyr y craffu ar rôl y banciau wrth alluogi gwerthwyr premiwm kimchi i elw'n gyflym pan fydd cyfeintiau masnachu yn cynyddu. Y mis diwethaf fe wnaeth rheoleiddwyr ymyrryd i rybuddio banciau am eu methiant i atal masnachwyr rhag defnyddio trosglwyddiadau gwifren i brynu tocynnau fel bitcoin (BTC) dramor. Yna mae masnachwyr yn ceisio gwerthu am elw golygus ar gyfnewidfeydd arian cyfred digidol domestig.
Mae niferoedd masnachu buddsoddwyr manwerthu wedi codi'n aruthrol mewn ymateb i'r cynnydd diweddar ym mhrisiau BTC. O ganlyniad, mae gwahaniaethau pris o hyd at 50% rhwng llwyfannau domestig fel Upbit a llwyfannau rhyngwladol fel Binance.
Trwy brynu BTC gan werthwyr dros y cownter, mae rhai masnachwyr manteisgar wedi ceisio elwa o anghysondebau pris o'r fath. Mae'r rhan fwyaf o'r bobl hyn wedi'u lleoli yn Japan, Hong Kong, a Mainland China. Mae masnachu cyfnewid tramor eisoes yn ddarostyngedig i gyfreithiau tynn yn Ne Korea, ac mae swyddogion yno wedi ei gymharu â gwyngalchu arian.
Mae'r FSS wedi bod yn ymwybodol o broblemau posibl ers mwy na blwyddyn, yn ôl Energy Kyungjae, a ddyfynnodd ffynonellau diwydiant bancio dienw. Mae'r FSS hefyd wedi hysbysu'r mwyafrif o fanciau domestig o'r blaen am dordyletswyddau posibl. Dywedodd y cyfryngau ymhellach fod yr asiantaeth “lawer o weithiau” yn 2021 wedi ailadrodd ei rhybuddion.
Dywedir bod y rheolydd wedi anfon rhybuddion cyfrinachol at Kookmin Bank, KEB Hana Bank, a Banc Nonghyup yn ychwanegol at y Woori a Shinhan y soniwyd amdano uchod. Mae’n debyg bod pob un o’r pum banc wedi derbyn cyfarwyddiadau gan yr FSS yn 2021 “i fod yn wyliadwrus ynghylch masnachu arbitrage wedi’i anelu at y premiwm kimchi.”
Ond mae'n ymddangos bod ymchwiliad pellach wedi datgelu rhwydwaith o fusnesau amheus y mae rhai wedi dyfalu y gallai cyfranogwyr rhyngwladol fod wedi'u defnyddio i wyngalchu arian.
Mae’r Uned Cudd-wybodaeth Ariannol (FIU) wedi darganfod gwybodaeth ynghylch “dwsinau o drafodion afreolaidd” yn ymwneud â chwmni dienw o Daegu yn ogystal â digwyddiadau cysylltiedig yn ymwneud â chwmnïau cregyn neu “bapur” posibl gyda lleoliadau ledled y wlad.
DARLLENWCH HEFYD: Stoc MicroSstrategy yn cyrraedd uchafbwynt 3 mis
Ffynhonnell: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/04/south-korean-banks-on-radar-as-regulator-investigates-kimchi-premium-bitcoin-irregularities/