- Mae Erlynwyr De Corea yn ddrwgdybus o fasnachu cyfnewid tramor anghyfreithlon
- Mae gan gyrff gwarchod amheuaeth gref ynghylch gwyngalchu arian a masnachu forex anghyfreithlon
- Mae FSS yn mynd benben â'r ddau fenthyciwr.
Gwyngalchu Arian neu Drafodion Forex Anghyfreithlon?
Mae achos arall o wyngalchu arian gan hapfasnachwyr crypto yn dod yn syth o galon De Corea seiliau ariannol. De Corea mae erlynwyr yn amheus iawn am daliadau tramor o dros 2 triliwn Corea Won, hy tua 1.5 biliwn o USD ym manc y wlad.
Ar ôl derbyn set berthnasol o ddata ynghylch gwyngalchu arian gan y Gwasanaethau Goruchwylio Ariannol (FSS), mae Swyddfa Erlynydd Dosbarth Canolog Seoul yn barod i ymchwilio i'r un peth. Mae ymchwilwyr yn edrych i mewn i drafodion cyfnewid tramor gwerth 1.3 Triliwn a enillwyd yn Shinhan Bank a'r 800 Triliwn sy'n weddill wedi'i Ennill yn Woori Bank. At hynny, mae rhan o'r trafodion hyn yn cael ei phrosesu yn Tsieina, fel y mae'r adroddiad yn ei awgrymu.
Ymchwiliadau FSS ar y Gofrestr
Nododd FSS hefyd ychydig o gwmnïau a allai fod yn rhan o'r trafodion fel cyfranddaliadau elw anghyfreithlon gan ddefnyddio bitcoin Premiwm Kimchi. Mae Kimchi Premium yn disgrifio'r premiwm y mae Bitcoin a cryptocurrencies eraill yn masnachu ynddo De Corea dros farchnadoedd byd-eang eraill, gan fod buddsoddwyr tramor yn cael eu gwahardd i fasnachu'n lleol yn y farchnad cryptocurrency.
Mae'r ymchwilwyr a'r erlynwyr yn craffu ar y ddau fenthyciwr a allai fod wedi torri unrhyw gyfreithiau er mwyn gwneud masnachau arian tramor neu wyngalchu arian. Mae’r netizens yn amau y gallai Terraform Labs fod yn rhan o’r broses yn anuniongyrchol.
Gan symud ymhellach, rhybuddiodd Woori FSS am weithgarwch masnachu amheus mewn cyfrif o un o'u swyddfeydd gwerthu. Roedd y gyfrol fasnachu yn enfawr ac yn cynnwys amrywiol gyfrifon corfforaethol fel yr adroddwyd gan Woori.
Casgliadau
Yn gynharach eleni, dirwyodd FSS banc HANA o Dde Korea 50 miliwn a enillwyd am dorri'r rheolau. Digwyddodd hyn pan fethodd cangen Seoul Hana i olrhain forex amheus o 200 biliwn a enillodd. O edrych ar ddwyster a chyfrinachedd yr achos, gwadodd swyddogion y ddau fanc benthyciwr ddarparu unrhyw ddarn o fanylion. Dywedasant ymhellach y bydd gan FSS gydweithrediad llwyr o'n diwedd ni, fodd bynnag, mae'n rhaid i'r cyfryngau aros nes bod FSS yn cwblhau'r ymchwiliad a rhannu'r canlyniadau.
Ffynhonnell: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/