Mae awdurdodau yn Rwmania yn mynd ar ôl buddsoddwyr a fethodd â riportio refeniw o fasnachu crypto a thalu treth. Mae’r sarhaus yn rhan o ymdrechion i ymateb i dueddiadau ariannol, meddai corff treth y wlad mewn datganiad, gan ddadorchuddio ei fod yn gallu nodi bron i € 50 miliwn o enillion crypto heb eu datgan.
Awdurdod Treth yn Rwmania Yn Gwirio Enillion O Fasnachu Cryptocurrency
Asiantaeth Genedlaethol Gweinyddiaeth Gyllidol Rwmania (ANAF) cyhoeddodd yr wythnos hon fod swyddogion o'i adran sy'n gyfrifol am atal osgoi talu treth a thwyll wedi cychwyn arolygiadau i sefydlu'r refeniw a dderbyniwyd o fasnachu arian digidol ar wahanol lwyfannau fel Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart, a FTX.
Mae’r sieciau wedi’u cyflwyno fel symudiad o fewn strategaeth newydd yr awdurdod treth i “addasu i esblygiad technoleg a thueddiadau’r farchnad ariannol.” Fe wnaethant dargedu 63 o ddinasyddion Rwmania a wnaeth, fel y sefydlodd ANAF, € 131 miliwn mewn refeniw crypto rhwng 2016 a 2021.
Yn ôl adroddiad gan borth newyddion busnes Rwmania Economica.net, mae’r arolygwyr treth wedi canfod bod asedau digidol gwerth cyfanswm o € 48.67 miliwn ar goll o’u ffurflenni treth. Hyd yn hyn mae'r asiantaeth wedi gorchymyn adennill tua €2.10 miliwn mewn rhwymedigaethau treth nas cyflawnwyd.
Ar yr un pryd, mae'r ANAF wedi cadarnhau bod enillion o fasnachu arian cyfred digidol o tua € 15 miliwn wedi'u datgan yn gywir a bod y dreth incwm a'r cyfraniadau cymdeithasol dyledus wedi'u talu'n llawn.
Mae awdurdod treth Rwmania hefyd yn bwriadu gwirio refeniw o amrywiol weithrediadau eraill sy'n gysylltiedig â crypto, megis mwyngloddio neu fasnachu tocynnau anffyngadwy (NFT's). Dywedodd mai'r nod yw cynyddu derbyniadau cyllideb a chydymffurfiaeth wirfoddol ymhlith pob categori o drethdalwyr.
Mae adran gwrth-dwyll yr ANAF wedi argymell pob Rwmaniaid sy'n cyflawni gweithgareddau o'r fath neu'n bwriadu cymryd rhan i sicrhau eu bod yn adrodd eu refeniw ac yn cwmpasu eu rhwymedigaethau ariannol i'r wladwriaeth.
Ar hyn o bryd, mae'r gofod crypto Ewropeaidd yn cael ei reoleiddio i raddau helaeth gan gyfreithiau ac awdurdodau cenedlaethol ond mae'r amgylchedd cyfreithiol i fuddsoddwyr a busnesau yn mynd i newid yn sylweddol gyda'r rheolau UE-eang sydd ar ddod ar gyfer y diwydiant a fydd yn berthnasol i amrywiol drafodion arian cyfred digidol.
Yr wythnos hon, cyrhaeddodd cynrychiolwyr Senedd Ewrop, y Comisiwn a'r Cyngor a cytundeb i fabwysiadu set o reolau gwrth-wyngalchu arian a phecyn deddfwriaethol o'r enw Marchnadoedd mewn Asedau Crypto (Mica) gyfraith, a fydd yn cael ei rhoi ar waith ar draws y 27 o aelod-wladwriaethau.
A ydych chi'n disgwyl i Rwmania gynnal gwiriadau rheolaidd o fuddsoddwyr arian cyfred digidol yn y dyfodol? Yn dweud wrthym yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Adriana Iacob
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/tax-agency-starts-checking-crypto-traders-in-romania/