Mae asiantaeth reoleiddio ffederal, Commodity Futures Trading Commission (CFTC), wedi honni bod cronfa nwyddau arian tramor byd-eang a dinesydd o Dde Affrica mewn twyll a throseddau cofrestru gwerth tua $2 biliwn yn BTC.
Dywedodd datganiad i'r wasg a gyhoeddwyd ddydd Iau fod y CFTC wedi cyhoeddi camau gorfodi sifil yn erbyn Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) a Cornelius Johannes Steynberg gerbron Llys Dosbarth yr Unol Daleithiau yn Ardal Orllewinol Texas.
Mae rheolydd America wedi honni bod Steynberg, sydd â gofal MTI, wedi bod yn rhan o gynllun marchnata aml-lefel twyllodrus rhyngwladol yn y cyfnod rhwng Mai 2018 a Mawrth 2021.
Gofynnodd De Affrica am y prif arian cyfred digidol gan unigolion trwy gyfryngau cymdeithasol a gwefannau gwahanol i gymryd rhan mewn pwll nwyddau y mae MTI yn gweithredu ynddo. Ni chaniateir i gyfranogwyr contract cymwys (ECPs) fod yn fuddsoddwyr, meddai'r rheolydd.
O fewn y cyfnod uchod, derbyniodd Steynberg o leiaf 29,421 BTC, gwerth mwy na $1.73 biliwn ar y pryd. O'r pris Bitcoin heddiw, mae'n werth tua $ 598 miliwn. Mae'r Unol Daleithiau yn unig yn cyfrif am tua 23,000 o gyfranogwyr. Fodd bynnag, ni chofrestrwyd CFTC gan yr MTI.
Ar y llaw arall, mae'r rheolydd yn credu mai'r achos yw'r cynllun twyllodrus mwyaf sy'n cynnwys Bitcoin a godir mewn unrhyw achos CFTC. Dywedodd Kristin Johnson, Comisiynydd CFTC, mewn datganiad i'r wasg ar wahân fod diffynyddion yn camddefnyddio cronfeydd cronfa yn hytrach na masnachu forex fel y'u cynrychiolir ac yn camliwio eu masnachu a'u perfformiad. Yn ogystal, darparodd ddatganiadau cyfrifon ffug yn ogystal â chreu brocer ffug lle digwyddodd masnachu, ac yn gyffredinol, roedd yn rhedeg y pwll fel cynllun Ponzi.
Mewn geiriau eraill, ar hyn o bryd, mae Steynberg yn alltud o orfodi'r gyfraith yn Ne Affrica ond cafodd ei ddal yn ddiweddar ar warant arestio INTERPOL ym Mrasil.
Mae CFTC eisiau ad-daliad llawn i gosbau ariannol sifil, cofrestriad parhaol, gwarth ar enillion gwael, gwaharddiadau masnachu, a buddsoddwyr twyllodrus, yn erbyn torri'r Ddeddf Cyfnewid Nwyddau a Rheoliadau CFTC yn y dyfodol, yn ôl datganiad gan y datganiad i'r wasg.
Dywedodd y rheolydd ffederal a roddodd rybudd i'r dioddefwr fod yna siawns na fyddent yn derbyn eu harian yn ôl oherwydd efallai na fyddai gan y diffynnydd i'w ad-dalu ddigon o arian neu asedau.
DARLLENWCH HEFYD: A ddylai buddsoddwyr crypto fod yn wyliadwrus, o ystyried bod Voyager Digital yn atal gweithrediadau?
Mae Andrew yn ddatblygwr blockchain a ddatblygodd ei ddiddordeb mewn cryptocurrencies yn ystod ei ôl-raddio. Mae'n sylwedydd manylion craff ac yn rhannu ei angerdd am ysgrifennu ynghyd â bod yn ddatblygwr. Mae ei wybodaeth backend am blockchain yn ei helpu i roi persbectif unigryw i'w ysgrifennu
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/02/the-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion-heres-what-you-need-to-know/