Mae'r asiantaeth Twrcaidd sy'n gyfrifol am fynd i'r afael â throseddau sy'n gysylltiedig ag arian wedi cychwyn ymchwiliad yn erbyn cyfnewid crypto cythryblus FTX. Ddiwrnodau ar ôl i'r platfform masnachu ffeilio am fethdaliad yn yr Unol Daleithiau, datgelodd yr adran ei bod wedi bod yn olrhain ei gweithgareddau yn Nhwrci.
Corff Gwarchod Ariannol Twrci yn Mynd Allan i Gloddio'n Dyfnach i Achos FTX
Mae Bwrdd Ymchwilio Troseddau Ariannol Twrci (MASAK), corff sydd wedi'i israddio i'r Weinyddiaeth Gyllid yn Ankara, wedi dechrau ymchwiliad i ansolfedd cyfnewid arian cyfred digidol FTX, gan ymuno ag awdurdodau ariannol mewn awdurdodaethau eraill i wneud hynny.
“Mae’n hysbys iawn i’r cyhoedd nad yw platfform masnachu asedau crypto sy’n gweithredu ar raddfa fyd-eang gyda’r enw masnach FTX.com wedi gallu cyflawni ei rwymedigaethau i’w gwsmeriaid yn ystod y dyddiau diwethaf,” meddai’r asiantaeth, gan nodi bod y datblygiad wedi wedi cael ei hadrodd yn eang gan y wasg leol a thramor.
Mewn cyhoeddiad a ryddhawyd ddydd Llun, pwysleisiodd MASAK, yn ôl deddfwriaeth gyfredol Twrcaidd, fod darparwyr gwasanaethau asedau crypto yn cael eu hystyried yn sefydliadau atebol a gwmpesir gan y Gyfraith ar Atal Enillion Troseddau Gwyngalchu a gweithredoedd perthnasol eraill.
Datgelodd y corff gwarchod hefyd ei fod wedi bod yn monitro gweithgareddau yn y wlad o bartïon o'r fath sy'n gysylltiedig â FTX yn agos. Bydd yr ymchwiliad yn targedu trafodion a wneir trwy gyfrifon sefydliadau arian electronig a darparwyr crypto, nododd yr asiantaeth, a bydd y canlyniadau'n cael eu rhannu â'r awdurdodau barnwrol a gweinyddol perthnasol.
Mae FTX i mewn methdaliad achos ers Tachwedd 11, pan ffeiliodd ar gyfer amddiffyniad methdaliad Pennod 11 yn llwyfan Twrcaidd yr Unol Daleithiau FTX, Ftxtr.com, bellach yn gofyn i ddefnyddwyr rannu eu gwybodaeth cyfrif banc fel y gall y cyfnewid anfon eu balansau atynt mewn lira Twrcaidd oni bai bod ganddynt IBAN cofrestredig eisoes.
Ynghanol rhemp chwyddiant, yn fwy na 85% yn flynyddol yn ôl ffigurau swyddogol, mae llawer o Dyrciaid wedi troi at cryptocurrencies i gadw cyfoeth a gwerth storio. Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, gwelodd y wlad hefyd nifer o sgamiau crypto a amheuir chwilwyr twyll ei lansio yn erbyn cyfnewidfeydd lleol fel y rhai sydd bellach wedi darfod Thodex.
Yn dilyn ei gwymp, mae'r FTX methdalwr wedi dod yn darged ymchwiliadau yn y Unol Daleithiau yn ogystal â'r Bahamas, lle mae ei bencadlys. Mewn mannau eraill yn y rhanbarth, mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid Cyprus (CySEC) cyhoeddodd mae'n atal y drwydded a roddwyd i FTX (UE) a ganiataodd i'r gyfnewidfa weithredu ar draws yr Undeb Ewropeaidd.
A ydych yn disgwyl i awdurdodau ariannol mewn gwledydd eraill gychwyn ymchwiliadau i gwymp FTX? Dywedwch wrthym yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/turkeys-financial-intelligence-unit-launches-investigation-into-ftx-collapse/