Arestiodd heddlu Metropolitan y DU tua 100 o seiberdroseddwyr a oedd yn rhan o sgam 'spoofing banc' gwerth £50 miliwn ledled y byd ar ddydd Iau, Tachwedd 24. Cafodd y twyll eu canfod trwy olrhain cofnodion bitcoin, a ddefnyddiwyd i dalu am wasanaethau iSpoof, gan ganiatáu i'r Uned Seiberdroseddu i gyfyngu ar y rhai a ddrwgdybir.
Yn ôl Datganiad i'r wasg gan yr heddlu metropolitan, mae mwy na 200,000 o ddioddefwyr posibl yn y DU wedi'u targedu'n uniongyrchol trwy'r wefan dwyll iSpoof. Dienyddiwyd y twyll enfawr ar iSpoof, siop ffug-un-stop ryngwladol y mae'r heddlu metropolitan bellach wedi'i thynnu i lawr. Cafodd iSpoof ei ddatgymalu ar ôl ennill dros £3.2 miliwn ($3.9 miliwn) i sgamwyr, yn ôl datganiad gan yr heddlu yn Llundain.
Y sgam iSpoof
Yn ôl yr Heddlu Metropolitan, mae mwy na 200,000 o ddioddefwyr posib wedi cael eu targedu’n uniongyrchol trwy’r wefan dwyll iSpoof. Cysylltodd y twyllwyr defnyddwyr crypto, sefyll fel cynrychiolwyr banciau, gan gynnwys Barclays, Santander, HSBC, Lloyds, Halifax, First Direct, Natwest, Nationwide, a TSB. Ar un adeg, roedd sgamwyr yn cuddio y tu ôl i hunaniaeth ffug yn cysylltu â bron i 20 o bobl bob munud o'r dydd gan ddefnyddio'r wefan.
“Galluogodd iSpoof i droseddwyr ymddangos fel pe baent yn galw o fanciau, swyddfeydd treth a chyrff swyddogol eraill wrth iddynt geisio twyllo dioddefwyr. Credir bod dioddefwyr wedi colli degau o filiynau o bunnoedd tra bod y rhai y tu ôl i’r safle wedi ennill bron i £3.2 miliwn mewn un cyfnod o 20 mis.” Adroddodd Heddlu'r Met.
Heddlu Metropolitan y DU yn ailddyfeisio ymchwiliad i dwyll
Roedd yr ymchwiliad i drosedd iSpoof yr un mor anghonfensiynol â'r twyll. Cafodd yr ymchwiliad ei gynnal gan Scotland Yard's Uned Seiberdroseddu trwy gydweithrediad traws-genedlaethol, gan gynnwys awdurdodau yn yr Unol Daleithiau a'r Wcráin, i dynnu'r safle i lawr yr wythnos hon. Mewn cyfnod o 20 mis, mae heddlu’r Met yn honni bod yr ymgyrch wedi ennill bron i £3.2 miliwn ($3.9 miliwn) i’r troseddwyr. Dechreuodd yr Uned Seiberdroseddu ymchwilio i iSpoof ym mis Mehefin 2021 a llwyddodd i olrhain cofnodion bitcoin. Gyda bron i 60,000 o ddefnyddwyr ar iSpoof, gostyngodd y tîm ymchwilio’r rhai a ddrwgdybir i ddefnyddwyr y DU a wariodd o leiaf £100 o bitcoin ar y wefan.
Wrth siarad ar yr ymchwiliad, dywedodd y Comisiynydd Syr Mark Rowley: “Mae camfanteisio ar dechnoleg gan droseddwyr cyfundrefnol yn un o’r heriau mwyaf i orfodi’r gyfraith yn yr 21ain ganrif.”
“Ynghyd â chefnogaeth partneriaid ar draws plismona’r DU ac yn rhyngwladol, rydym yn ailddyfeisio’r ffordd yr ymchwilir i dwyll. Mae’r Met yn targedu’r troseddwyr yng nghanol y gweoedd anghyfreithlon hyn sy’n achosi trallod i filoedd.” Ychwanegodd
Ffynhonnell: https://crypto.news/uk-police-arrests-100-criminals-using-bitcoin-records/