Heddlu'r DU yn Tracio Cofnodion Bitcoin yn y Twyll Mwyaf yn Arwain at Arestio 100 o Bobl

Yn ddiweddar, mae Heddlu Metropolitan Llundain wedi darganfod “gweithrediad twyll mwyaf erioed y DU” sy’n gysylltiedig â’r wefan dwyll iSpoof. Yn ôl adroddiadau gan yr heddlu, mae bron i 200,000 o ddefnyddwyr ym Mhrydain yn unig wedi dioddef y sgam hwn. Mae heddlu Llundain wedi gwneud 100 o arestiadau hyd yn hyn yn y mater hwn.

Heddlu'n Ymchwilio i Sgam Crypto

Yn unol â'r ymchwiliad, caniataodd iSpoof sgamwyr i fod yn swyddogion o rai o brif fanciau Prydain gan gynnwys Barclays, HSBC, Santander, First Direct, Llyods, Halifax, Nationwide, Natwest, a TSB. Mae adroddiad yr heddlu yn dangos bod troseddwyr wedi talu am y gwasanaeth yn Bitcoin.

Er mwyn dal y sgamwyr hyn, gweithiodd Uned Seiberdroseddu Scotland Yard ar y cyd ag awdurdodau yn yr Unol Daleithiau a'r Wcrain, mewn cydweithrediad rhyngwladol. Yna tynnodd yr awdurdodau wefan iSpoof i lawr mewn llai nag wythnos.

Yn unol â'r Heddlu Metropolitan, yn ystod y cyfnod o 20 mis o weithredu gwefan iSpoof, enillodd y troseddwyr gyfanswm o £3.2 miliwn ($3.9 miliwn). Dechreuodd Uned Seiberdroseddu Scotland Yard ymchwilio i iSpoof y llynedd ym mis Mehefin 2021. Yn ystod eu hymchwiliad, roeddent yn gallu masnachu cofnodion Bitcoin.

Yn unol â'r adroddiad, roedd bron i 60,000 o ddefnyddwyr ar iSpoof. Fe wnaethon nhw ei gyfyngu ymhellach i ddefnyddwyr y DU a wariodd o leiaf £100 o BTC ar y wefan. Mewn datganiad heddlu, y Comisiynydd Mark Rowley Dywedodd:

“Mae camfanteisio ar dechnoleg gan droseddwyr cyfundrefnol yn un o’r heriau mwyaf i orfodi’r gyfraith yn yr 21ain ganrif”.

Mae'n bosibl y bydd arestiadau'r DU hefyd yn dilyn i fyny mewn rhestr o wledydd eraill. Mae Heddlu Metropolitan Llundain wedi trosglwyddo’r rhestr o bobl a ddrwgdybir i’r Iseldiroedd, Awstralia, Ffrainc ac Iwerddon.

Deddfwyr y DU yn Pleidleisio dros Reolau Crypto

Mewn datblygiad arall, pleidleisiodd deddfwyr yn y Deyrnas Unedig o blaid rheolau newydd a fydd yn ei gwneud yn haws i asiantaethau gorfodi’r gyfraith y DU atafaelu cryptocurrencies sy’n gysylltiedig â gweithgareddau terfysgol.

Daw'r rheolau newydd hyn ar waith drwy ddiwygiadau i'r Bil Troseddau Economaidd a Thryloywder Corfforaethol. Ar ben hynny, bydd y diwygiadau nawr yn rhoi pŵer i asiantaethau gorfodi lleol “atafaelu, rhewi ac adennill” asedau digidol sy'n gysylltiedig â throsedd. Mae ail ddarlleniad y bil yn galw am adlewyrchu'r mesurau hyn ym mesurau gwrthderfysgaeth presennol y wlad. Dywedodd Tom Tugendhat, y Gweinidog Gwladol sy’n gyfrifol am reoleiddio trosedd a therfysgaeth:

“Mae hyn yn mynd i’r afael â bwlch yn y ddeddfwriaeth gwrthderfysgaeth bresennol”. Bydd y ddeddfwriaeth gwrthderfysgaeth yn “lleihau’n bwysig y risg a berir gan y rhai na ellir eu herlyn o dan y system droseddol, ond sy’n defnyddio eu helw wedi’i storio fel asedau crypto i gyflawni troseddoldeb pellach.”

Darllenwch arall cripto newyddion ar Coinspeaker.

nesaf Newyddion Bitcoin, Newyddion cryptocurrency, Newyddion

Mae Bhushan yn frwd dros FinTech ac mae ganddo ddawn dda o ran deall marchnadoedd ariannol. Mae ei ddiddordeb mewn economeg a chyllid yn tynnu ei sylw tuag at y marchnadoedd Technoleg a Cryptocurrency newydd Blockchain sy'n dod i'r amlwg. Mae'n barhaus mewn proses ddysgu ac yn cadw ei hun yn frwdfrydig trwy rannu ei wybodaeth a gafwyd. Mewn amser rhydd mae'n darllen nofelau ffuglen gyffro ac weithiau'n archwilio ei sgiliau coginio.