Mae Cyberpolice Wcráin yn Datguddio Aelodau o Gynllun Twyll Crypto sy'n Gwneud € 200 Miliwn y Flwyddyn

Mae adroddiad yn dangos bod Cyberpolice Wcreineg wedi nodi aelodau o grŵp a oedd yn twyllo pobl ledled y byd trwy gynigion buddsoddi crypto ffug. Cynhaliodd y sefydliad troseddol swyddfeydd a chanolfannau gwasanaeth cwsmeriaid gyda miloedd o weithwyr mewn nifer o wledydd Ewropeaidd.

Adran Seiber-heddlu yn chwalu Cangen Wcreineg o'r Cynllun Twyll Ariannol Rhyngwladol

Mae uned brwydro yn erbyn seiberdroseddu Heddlu Cenedlaethol Wcráin (NPU) wedi datgelu pum dinesydd Wcreineg sydd wedi’u cyhuddo o gymryd rhan mewn cynllun rhyngwladol ar raddfa fawr a oedd yn denu dioddefwyr gydag addewidion o elw uchel o fuddsoddiadau ffug mewn cryptocurrencies a gwarantau.

Roedd yr endid y tu ôl i'r ymgymeriad troseddol wedi sefydlu swyddfeydd cynrychioliadol a chanolfannau galwadau ledled Ewrop, datgelodd swyddogion heddlu Wcrain. Roedd y colledion blynyddol amcangyfrifedig o ganlyniad i'w weithgareddau yn fwy na €200 miliwn ($207 miliwn), datganiad i'r wasg manwl.

Cynhaliwyd y llawdriniaeth ar y cyd â Phrif Adran Ymchwilio'r NPU, Swyddfa'r Erlynydd Cyffredinol yn yr Wcrain a gyda chymorth Europol, Asiantaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Cydweithrediad Gorfodi’r Gyfraith, ac Eurojust, sef corff yr UE ar gyfer cydweithredu barnwrol.

Fe wnaeth awdurdodau gorfodi’r gyfraith o Albania, y Ffindir, Georgia, yr Almaen, Latfia, a Sbaen hefyd helpu’r ymchwiliad yn erbyn y sefydliad a lansiodd yn yr Wcrain yn 2020. Mae saith gwlad wedi cychwyn achos llys mewn perthynas â’r achos, meddai’r Cyberpolice.

Miloedd o Fuddsoddwyr wedi'u Twyllo'n Fyd-eang, Dywed Ymchwilwyr

Roedd y canolfannau gwasanaeth cwsmeriaid a sefydlwyd gan y grŵp troseddol yn gweithredu mewn sawl gwlad Ewropeaidd ac roedd ganddynt fwy na 2,000 o weithwyr. Eu prif dasg oedd argyhoeddi buddsoddwyr y gallent wneud elw uchel trwy fuddsoddi mewn arian cyfred digidol a masnachu stociau, bondiau ac opsiynau.

Mae cannoedd o filoedd o bobl ledled y byd wedi cael eu heffeithio gan weithgareddau anghyfreithlon y grŵp trawswladol, yn ôl Europol. Roedd y cynllun yn efelychu twf asedau ar ei lwyfannau ond nid oedd buddsoddwyr byth yn gallu cyfnewid eu henillion.

Roedd tair o'r canolfannau galwadau, yr oedd y pum Ukrainians yn gyfrifol amdanynt, wedi'u lleoli yn y brifddinas Kyiv a dinas orllewinol Wcrain, Ivano-Frankivsk. Os cânt eu dyfarnu'n euog, gall y trefnwyr dderbyn hyd at wyth mlynedd yn y carchar o dan gyfraith Wcrain. Roedd bodolaeth y rhwydwaith yn gyntaf agored ym mis Awst.

Mae swyddogion gorfodi’r gyfraith wedi chwilio cartrefi’r rhai a ddrwgdybir o’r Wcrain yn ogystal â mannau preswyl aelodau eraill o’r grŵp mewn gwledydd eraill. Mae dros 500 o gyfrifiaduron a ffonau symudol wedi cael eu hatafaelu yn ystod y chwiliadau, ychwanegodd yr adran Cyberpolice.

Tagiau yn y stori hon

canolfannau galw, Crypto, Cryptocurrencies, Cryptocurrency, Seiber heddlu, twyllo, Eurojust, Ewrop, Europol, Twyll, twyllwyr, Ymchwiliad, ymchwilwyr, Buddsoddwyr, heddlu cenedlaethol, NPU, Sefydliad, cynllun, Wcráin, Ukrainians, Dioddefwyr

Ydych chi'n meddwl y bydd y Cyberpolice Wcráin nodi mwy o ddinasyddion Wcreineg cymryd rhan yn y cynllun twyll rhyngwladol? Dywedwch wrthym yn yr adran sylwadau isod.

Lubomir Tassev

Newyddiadurwr o Ddwyrain Ewrop tech-savvy yw Lubomir Tassev sy'n hoff o ddyfyniad Hitchens: “Bod yn awdur yw'r hyn ydw i, yn hytrach na'r hyn rydw i'n ei wneud." Ar wahân i crypto, blockchain a fintech, mae gwleidyddiaeth ryngwladol ac economeg yn ddwy ffynhonnell ysbrydoliaeth arall.