Mae ymchwilwyr Wcreineg wedi datgelu cynllun sy'n targedu trigolion y wlad a'r Undeb Ewropeaidd gyda sgamiau ariannol amrywiol, gan gynnwys rhai sy'n ymwneud â cryptocurrencies. Cysylltodd aelodau'r sefydliad troseddol â'u dioddefwyr trwy ganolfannau galwadau i gasglu gwybodaeth ariannol bersonol.
Mae Canolfannau Galw Wcreineg Ffug yn Addo Elw Gormodol i Dramorwyr O Fasnachu Crypto
Swyddogion o Adran Prif Ymchwilio Heddlu Cenedlaethol Wcráin a Gwasanaeth Diogelwch Wcráin (SBU) wedi datgymalu grŵp troseddol sy’n rhedeg cynlluniau a gynlluniwyd i gamddefnyddio cyllid gan ddinasyddion y wlad a nifer o wledydd yr UE. Cynigiodd ei aelodau fuddsoddwyr i gymryd rhan mewn masnachu cyfnewid asedau crypto, gwarantau a nwyddau.
Canfu ymchwilwyr fod y sgamwyr wedi sefydlu rhwydwaith o ganolfannau galwadau ac wedi cyflwyno eu hunain fel swyddogion o sefydliadau bancio'r wladwriaeth er mwyn cael data cardiau credyd. Fe ddefnyddion nhw offer a meddalwedd uwch-dechnoleg oedd yn caniatáu iddyn nhw newid eu rhifau ffôn i ymddangos fel petaen nhw'n rhifau swyddogol y banciau.
Roedd trefnwyr y cynllun yn defnyddio gwefannau ffug a llwyfannau cyfnewid ar gyfer masnachu arian cyfred fiat a digidol, gwarantau, aur ac olew. Er mwyn denu cronfeydd buddsoddi maent yn addo elw dros ben mewn cyfnod byr o amser, mae'r Heddlu Cenedlaethol Wcráin manylu mewn a Datganiad i'r wasg cyhoeddwyd dydd Mawrth.
Yn fwy na hynny, cafodd y twyllwyr hefyd fynediad i gronfa ddata gyda gwybodaeth gyswllt gwladolion tramor a dargedwyd mewn ymdrechion tebyg yn y gorffennol. Ar ran “Cymuned o froceriaid arian cyfred digidol” fel y'i gelwir, fe wnaethant gynnig i'r dioddefwyr olrhain a dychwelyd eu cryptocurrency wedi'i ddwyn ar gyfer “comisiwn.”
Ar ôl derbyn gwasanaethau'r endid nad oedd yn bodoli, anfonwyd manylion at y bobl hyn ar gyfer trosglwyddo'r comisiwn i gyfrifon a reolir gan aelodau'r cynllun troseddol. Ar ôl derbyn yr arian, torrodd y “broceriaid” ar gyfathrebu yn sydyn ac ni ddychwelwyd yr arian cyfred digidol coll.
Mewn chwiliadau a gynhaliwyd gan orfodi'r gyfraith Wcreineg yng nghyfeiriadau'r canolfannau galwadau, atafaelwyd offer cyfrifiadurol, ffonau symudol a chofnodion yn cadarnhau'r gweithgareddau anghyfreithlon. Os ceir ef yn euog o dan ddarpariaethau Cod Troseddol Wcráin am dwyll ar raddfa fawr a gyflawnwyd gan grŵp trefnus a defnyddio, dosbarthu, neu werthu meddalwedd niweidiol, gall y cyflawnwyr wynebu hyd at 12 mlynedd yn y carchar.
Ydych chi'n meddwl y bydd y twyllwyr crypto Wcreineg yn cael eu collfarnu yn y llys? Dywedwch wrthym yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Heddlu Cenedlaethol Wcráin
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/ukrainian-police-bust-crypto-call-centers-defrauding-investors-across-europe/