Yn ôl ymchwil onchain, trosglwyddodd waledi sy'n gysylltiedig â Sam Bankman-Fried, cyd-sylfaenydd gwarthus FTX, nifer sylweddol o drafodion nas adroddwyd yn flaenorol ar draws amrywiol blockchains. Darganfuwyd y trosglwyddiadau gan Conor Grogan, cyfarwyddwr yn Coinbase, ac er bod y rhan fwyaf o'r trafodion yn digwydd ar Ragfyr 28, bu rhywfaint o weithgaredd diweddar yn ystod dyddiau cyntaf y flwyddyn newydd.
Mae Darganfyddiadau Onchain yn Datgelu Trafodion Amheuir Heb eu Hadrodd sy'n Gysylltiedig â SBF, FTX, ac Alameda
Tua wythnos yn ôl ar Ragfyr 28, 2022, ymchwilwyr onchain darganfod bod nifer o gronfeydd yn gysylltiedig â waledi FTX ac Alameda Research wedi symud tra bod Sam Bankman-Fried, cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX, yn cael ei arestio yn y tŷ. Dau ddiwrnod ar ôl i'r arian symud, Bankman-Fried tweetio: “Nid oes yr un o'r rhain yn fi. Nid wyf ac ni allwn fod yn symud dim o'r cronfeydd hynny; Does gen i ddim mynediad atynt bellach.” Cafodd ei blethu â chwestiynau ar unwaith pan drydarodd ar Ragfyr 30. “Sut mae cyfeiriad y gwnaethoch chi nodi fel eich un chi yn symud arian felly?” gofyn Cobie, cynigydd crypto a gwesteiwr Uponly.
“Rwy’n credu ei bod yn debygol y bydd gan wahanol rannau cyfreithlon o FTX y gallu i gael mynediad at y cronfeydd hyn; gobeithio mai dyna beth sy'n digwydd yma,” SBF Ychwanegodd. “Os na, gobeithio camu i mewn yn fuan i wneud hynny. Byddwn yn hapus i helpu i gynghori rheoleiddwyr ar hyn os dymunir."
Wythnos ar ôl i'r sleuths onchain ddarganfod symudiad cyfeiriadau FTX ac Alameda, datgelodd Conor Grogan, cyfarwyddwr yn Coinbase sy'n trydar yn aml am weithgaredd onchain, nifer fawr o docynnau cysylltiedig â SBF a symudwyd ar draws amrywiol blockchains. Digwyddodd y symudiadau ar blockchains fel Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum, ac Avalanche. Gwelodd y cyfeiriadau symudiadau allan ar gyfer darnau arian fel MATIC, AVAX, USDC, USDT, BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX, a mwy.
“Mae'n debyg bod SBF (neu rywun â mynediad i'w waledi) wedi trosglwyddo $10s o filiynau mewn trafodion nas adroddwyd yn flaenorol ar draws cadwyni bloc Avalanche, BSC, Arbitrum a Polygon,” Grogan tweetio. “Bu gweithgaredd diweddar hefyd ar 1/02 a 1/03 [a] des o hyd i waled derbyn gyda $30+ miliwn. Es i drwy bob cyfeiriad sy'n gysylltiedig â SBF a gwirio blockchains eraill. Allweddi preifat ar gyfer ETH gwaith ar draws cadwyni EVM eraill,” ychwanegodd Grogan.
Yn ogystal â thrydariadau Grogan, mae'r ymchwilydd onchain Ergo tweetio am rai symudiadau bitcoin sy'n gysylltiedig â FTX ar Ionawr 4, 2023. “Gweithgarwch tîm methdaliad tebygol,” meddai Ergo. “ETH tx yn ailosod cyfeiriad adnau WBTC, yn wahanol i'r cyrch FTX/FTXUS … Gwahanu asedau FTX ac Alameda? Y cyfeiriad yw 502 BTC yn dod o arian Deribit.” Ar adeg ysgrifennu, ar ôl y 502 cychwynnol BTC, y mae yn y cyfeiriad yn awr fantolen o tua 3,499 BTC.
Ar ben hynny, yn dilyn trydariad Ergo, rhannodd yr ymchwilydd hefyd drydariad a oedd yn dangos bod cronfeydd anfon i waled Wasabi. “Mae tîm methdaliad yn dal i beidio â datgelu eu cyfeiriadau,” Ergo Dywedodd. “Ond mwy o dystiolaeth onchain nad yw’r cyfeiriadau cyfnewidwyr gwib yn ymddwyn yr un fath â ‘choesau legit FTX.’”
A oes gennych farn ar y symudiadau tocynnau dirgel FTX ac Alameda? Rhannwch eich barn gyda ni yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/unreported-transactions-linked-to-disgraced-ftx-co-founder-revealed-by-onchain-investigation/