Mae’r dyn wnaeth ddwyn dros 50,000 o bitcoins o farchnad Silk Road wedi pledio’n euog. Yn ôl Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau, “y trawiad ar y pryd oedd y trawiad arian cyfred digidol mwyaf” yn hanes y DOJ ac “yn parhau i fod yn atafaeliad ariannol ail-fwyaf erioed yr adran.”
Ffrwdiwr Ffordd Sidan yn Pledio'n Euog
Adran Gyfiawnder yr UD (DOJ) cyhoeddodd Ddydd Llun y plediodd James Zhong yn euog ddydd Gwener “i gyflawni twyll gwifren ym mis Medi 2012 pan gafodd dros 50,000 o bitcoin yn anghyfreithlon o farchnad rhyngrwyd tywyll Silk Road.” Cyhoeddodd yr Adran Gyfiawnder hefyd “atafaeliad arian cyfred digidol hanesyddol $3.36 biliwn” mewn cysylltiad â’r achos.
Esboniodd y DOJ fod gorfodi’r gyfraith wedi cynnal chwiliad yn nhŷ Zhong yn Gainesville, Georgia, ar 9 Tachwedd, 2021, ac “wedi atafaelu tua 50,676.17851897 bitcoin, ac yna’n werth dros $3.36 biliwn,” gan ymhelaethu:
Y trawiad hwn bryd hynny oedd y trawiad arian cyfred digidol mwyaf yn hanes Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau a heddiw yw trawiad ariannol ail-fwyaf yr adran erioed.
Roedd gan Zhong hefyd tua 3,500 yn fwy o bitcoins rhag cyfnewid i mewn BTC dros 50,000 o arian bitcoin (BCH) a gafodd yn dilyn y fforch galed blockchain bitcoin ym mis Awst 2017. Defnyddiodd gyfnewidfa cryptocurrency tramor ar gyfer y trosi.
Heblaw am y BTC Wedi’i atafaelu yn ei dŷ, dechreuodd Zhong “ildio’n wirfoddol i bitcoin ychwanegol y llywodraeth” gan ddechrau ym mis Mawrth eleni, datgelodd y DOJ, gan ychwanegu “Yn gyfan gwbl, ildiodd Zhong yn wirfoddol 1,004.14621836 bitcoin ychwanegol.”
Mae'r llywodraeth yn ceisio fforffedu “tua 51,680.32473733 bitcoin,” nododd y DOJ. Ar adeg ysgrifennu, BTC yn masnachu ar $20,641.28, felly mae'r swm a geisir gan y llywodraeth tua $1.07 biliwn.
Cynllun Zhong i Dwyllo Marchnad Ffordd Sidan
Gweithredodd Zhong gynllun i dwyllo marchnad Silk Road o’i arian a’i eiddo ym mis Medi 2012, dywedodd y DOJ, gan ychwanegu ei fod “yn gallu tynnu llawer o weithiau mwy o bitcoin allan o Silk Road nag yr oedd wedi’i adneuo yn y lle cyntaf.” Er enghraifft, nododd yr Adran Gyfiawnder y canlynol ar 19 Medi, 2012:
Adneuodd Zhong 500 bitcoin i waled Silk Road. Llai na phum eiliad ar ôl gwneud y blaendal cychwynnol, gweithredodd Zhong bum tynnu'n ôl o 500 bitcoin yn olynol yn gyflym - hy, o fewn yr un eiliad - gan arwain at ennill net o 2,000 bitcoin.
Ddydd Llun, fe wnaeth llywodraeth yr UD ffeilio Gorchymyn Fforffediad Rhagarweiniol Diwygiedig yn yr Unol Daleithiau v. achos Ross Ulbricht “yn ceisio fforffedu tua 51,351.89785803 bitcoin y gellir ei olrhain i Silk Road, gwerth tua $3,388,817,011.90 ar adeg yr atafaelu.” Cafwyd sylfaenydd Silk Road, Ross Ulbricht, yn euog yn 2015 ac mae ar hyn o bryd gwasanaethu dedfryd oes ddwbl, ynghyd â 40 mlynedd heb barôl.
Fe wnaeth Barnwr Rhanbarth yr UD Paul Gardephe hefyd fynd i Orchymyn Fforffedu Rhagarweiniol Cydsyniad ddydd Gwener ar gyfer 154.4268793000044 BTC, $661,900 mewn arian parod, 25 darn arian Casascius (bitcoin corfforol) gwerth tua 174 BTC, metelau amrywiol, a diddordeb Zhong o 80% mewn RE&D Investments LLC o Memphis. Roedd y metelau a atafaelwyd yn cynnwys “pedwar bar lliw arian un owns, tri bar lliw aur un owns, pedwar bar lliw arian 10 owns, ac un darn arian lliw aur,” amlygodd yr Adran Gyfiawnder.
Yn dilyn cyhoeddiad y DOJ, dechreuodd rhai pobl ar gyfryngau cymdeithasol sylwi bod un o Zhong's BTC mae cyfeiriadau a ddatgelwyd mewn dogfen llys yn cyfateb i un a bostiwyd gan ddefnyddiwr Bitcointalk “Loaded.” Ymchwil Bitmex tweetio: “Ym mis Mawrth 2017, llofnododd defnyddiwr Bitcointalk 'Loaded' neges o gyfeiriad gyda 40,000 bitcoin, yn gofyn am wneud cyfnewid 1 i 1 ar gyfer 'Bitcoin Unlimited' gyda Roger Ver. Mae’n ymddangos bellach fod yr arian hwn wedi’i atafaelu gan awdurdodau’r Unol Daleithiau.”
Wrth sôn am bost Bitcointalk Loaded, dywedodd sylfaenydd Bitcoin.com, Ver: “Fel y cofiaf, ni atebodd erioed i fy DMs ynglŷn â gwneud y bet.”
Beth ydych chi'n ei feddwl am yr achos hwn? Gadewch inni wybod yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/us-announces-historic-3-36-billion-cryptocurrency-seizure-as-silk-road-bitcoin-thief-pleads-guilty/