Yn ôl adrodd a ryddhawyd ddydd Llun gan yr Adran Gyfiawnder (DOJ), roedd y farchnad we dywyll Silk Road wedi'i gysylltu â gwerth mwy na $ 3.36 biliwn o Bitcoin.
Trwy'r cyfeiriadau waled a nodwyd gan ymchwilwyr, mae'r dyn a honnodd yr Adran Gyfiawnder wedi pledio'n euog i ddwyn tua 50,676 o bitcoins yn gysylltiedig â phersonoliaeth o ddyddiau cynnar cryptocurrency.
Mae’n bosibl bod James Zhong, haciwr Silk Road, wedi’i “Llwytho”, hunaniaeth ar-lein a wnaeth 135 o bostiadau ar BitcoinTalk rhwng Tachwedd 2012 a Mawrth 2017 ac a nododd ei hun fel “Milfiliwnydd Bitcoin, brocer, a rheolwr asedau.” Ddeng mlynedd yn ôl prisiwyd One BTC ar tua $10.
Yn ôl Twrnai Unol Daleithiau Damian Williams pan ddwynodd tua 50,676 Bitcoin o Silk Road fwy na deng mlynedd yn ôl, James Zhong cymryd rhan mewn twyll gwifren. Mae lleoliad y swm enfawr hwn o BTC coll wedi dod yn ddirgelwch $3.3 biliwn ers bron i ddeng mlynedd.
Credydodd Williams lwyddiant yr awdurdodau wrth ddod o hyd i’r BTC a gafodd ei ddwyn i “olrhain arian cyfred digidol o’r radd flaenaf” a “gwaith heddlu hen-ffasiwn da.”
Pan fu asiantau arbennig IRS yn chwilio eiddo Zhong, fe wnaethant ddarganfod trysor o fwy nag 11 BTC, $ 661,900 mewn arian parod, a 25 o ddarnau arian Casascius, pob un yn werth tua 174 BTC, yn ogystal â mwy na 50,491 BTC mewn sêff llawr a chyfrifiadur bwrdd sengl oedd yn cael ei drochi o dan blancedi mewn tun popcorn.
Cyhuddir Zhong o ddefnyddio strategaeth fasnachu ym mis Medi 2012 i ddwyn BTC o Ffordd Silk heb werthu na phrynu unrhyw eitemau go iawn o'i farchnad. Cyn ei sylfaenydd, cafodd Ross Ulbricht ddedfryd oes yn y carchar yn 2015, defnyddiwyd y farchnad ddu yn eang i fasnachu cyffuriau anghyfreithlon a chynhyrchion eraill.
Ffordd Sidan yn erbyn y Bitcoin sydd wedi'i ddwyn
Mae'r DOJ yn honni bod Zhong wedi twyllo system brosesu tynnu'n ôl Silk Road i ryddhau 50,000 bitcoin i'w sawl cyfrif trwy gychwyn dros 140 o drafodion cefn wrth gefn yn gyflym, i gyd tra'n aros yn ddienw.
Trwy ddal gafael ar ei BTC a gafodd ei ddwyn yn flaenorol bum mlynedd yn ddiweddarach, mae'n debyg bod Zhong hefyd wedi caffael swm cyfartal o Arian arian Bitcoin (BCH), ffurf galed-fforch o BTC a wnaed ar gyfer mwy o scalability. Yn ôl datganiad y DOJ, fe werthodd yn ddiweddarach y BCH hwnnw mewn cyfnewidfa arian cyfred digidol dramor am 3,500 Bitcoin ychwanegol.
Er gwaethaf y ffaith bod cyfeiriadau BTC yn y bôn yn ddienw, mae pob trafodiad yn cael ei olrhain ar ei hygyrch yn eang blockchain. Felly gall gwasanaethau cudd-wybodaeth ddefnyddio soffistigedig i olrhain ffynhonnell darnau arian o'r fath.
Gallai Zhong wynebu hyd at 20 mlynedd yn y carchar am dwyll gwifrau. Rhagwelir y bydd yn cael ei ddedfrydu ym mis Chwefror 2023.
Dyma'r ail-fwyaf Bitcoin trawiad yn hanes DOJ, ar ôl dim ond adennill darnau arian 94,000 wedi'u dwyn o ymosodiad 2016 Bitfinex. Roedd gan y darnau arian hynny werth bron i $3.6 biliwn ar yr adeg y cawsant eu hadennill.
Ffynhonnell: https://www.cryptopolitan.com/revealed-details-about-3-36-b-bitcoin-fraud/