Mae grŵp o wladolion Rwsiaidd a Venezuelan wedi cael eu cyhuddo gan awdurdodau’r Unol Daleithiau am eu rolau mewn cynllun i drechu sancsiynau’r Gorllewin a gwyngalchu arian ar raddfa fyd-eang. Maent wedi cael eu cyhuddo o gael technolegau milwrol gan gwmnïau Americanaidd, smyglo olew, a chuddio llif arian ar gyfer oligarchiaid Rwseg trwy gwmnïau cregyn a thrafodion crypto.
Rwsiaid a Arestiwyd yn Ewrop yn Wynebu Estraddodi i'r Unol Daleithiau ar Honiadau o Llongau Olew, Technoleg Defnydd Deuol yn Torri Sancsiynau
Mae pum dinesydd o Rwseg a dau Venezuelan wedi cael eu cyhuddo troseddau yn ymwneud â phrynu offer milwrol a defnydd deuol a wnaed gan yr Unol Daleithiau ar ran prynwyr Rwseg a llongau olew Venezuelan yn torri cyfyngiadau. Dywed erlynwyr ffederal fod rhai o’r cydrannau electronig wedi dod i ben mewn systemau arfau Rwsiaidd a atafaelwyd ar faes y gad yn yr Wcrain.
Ddydd Mercher, cyflwynwyd ditiad o 12 cyfrif mewn llys ffederal yn Brooklyn, Efrog Newydd, cyhoeddodd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau. Y pum Rwsiaid sy'n wynebu cyhuddiadau amrywiol o gaffael byd-eang a gwyngalchu arian yw Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, a elwir hefyd yn 'Lana Neumann,' Timofey Telegin, a Sergey Tulyakov.
Ar hyn o bryd mae'r Unol Daleithiau yn ceisio estraddodi Orekhov ac Uss, a gafodd eu harestio yn yr Almaen a'r Eidal yn y drefn honno. Cyhuddwyd dinasyddion Venezuelan Juan Fernando Serrano Ponce ('Juanfe Serrano') a Juan Carlos Soto hefyd. Fe wnaeth y ddau frocera bargen olew anghyfreithlon ar gyfer cwmni olew y wladwriaeth o Venezuela Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) fel rhan o'r cynllun heb ei ddatrys. Wrth ymhelaethu ar y cyhuddiadau, dywedodd Twrnai yr Unol Daleithiau dros Ranbarth Dwyreiniol Efrog Newydd Breon Peace:
Fel yr honnir, roedd y diffynyddion yn alluogwyr troseddol ar gyfer oligarchs, gan drefnu cynllun cymhleth i gael technoleg filwrol yr Unol Daleithiau yn anghyfreithlon ac olew wedi'i gosbi yn Venezuelan trwy lu o drafodion yn ymwneud â chwmnïau cregyn a cryptocurrency.
“Byddwn yn parhau i orfodi’r rheolaethau allforio digynsail a roddwyd ar waith mewn ymateb i ryfel anghyfreithlon Rwsia yn erbyn yr Wcrain ac mae’r Swyddfa Gorfodi Allforio yn bwriadu mynd ar drywydd y troseddwyr hyn lle bynnag y bônt yn fyd-eang,” pwysleisiodd Jonathan Carson, asiant â gofal arbennig yn yr UD. Swyddfa Gorfodi Allforio yr Adran Fasnach.
Mae swyddogion yr Unol Daleithiau yn honni bod y diffynyddion wedi defnyddio endid a gofrestrwyd yn yr Almaen i gyflawni'r llwythi. Gwasanaethodd Yury Orekhov fel rhan-berchennog a phrif weithredwr y cwmni o Hamburg Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA), a'i brif weithgaredd oedd masnachu offer diwydiannol a nwyddau.
Gwasanaethodd yr NDA fel cwmni blaen lle bu'r Rwsiaid yn dod o hyd i dechnolegau sensitif megis microbroseswyr a ddefnyddir mewn awyrennau ymladd, systemau taflegrau, arfau rhyfel smart, a systemau radar a'u caffael. Yna cafodd yr eitemau eu cludo i ddefnyddwyr terfynol Ffederasiwn Rwseg, gan gynnwys cwmnïau a ganiatawyd sy'n gweithio gyda diwydiant amddiffyn Rwsia.
Gan ddefnyddio'r un endid, fe wnaeth Orekhov ac Uss hefyd smyglo cannoedd o filiynau o gasgenni olew o Venezuela ar gyfer cleientiaid Rwsiaidd a Tsieineaidd. Yn eu plith, mae'r cwmni alwminiwm o oligarch Rwsiaidd o dan cosbau a conglomerate olew a nwy o Beijing, y dywedir ei fod y mwyaf yn y byd.
Brocerwyd y bargeinion rhwng PDVSA a'r NDA gan y Venezuelans a chyfeiriwyd trafodion gwerth miliynau o ddoleri'r UD trwy nifer o gwmnïau cregyn a chyfrifon banc. Roedd y cyfranogwyr yn y cynllun hefyd yn cyflogi diferion arian parod trwy negeswyr yn Rwsia ac America Ladin a throsglwyddiadau crypto i gynnal y trafodion a gwyngalchu'r enillion, honnodd y DOJ. Os ceir ef yn euog, bydd y diffynyddion yn wynebu hyd at 30 mlynedd o garchar, nododd y cyhoeddiad.
A ydych yn disgwyl arestiadau eraill o bobl sy’n ymwneud â’r cynllun osgoi talu sancsiynau? Dywedwch wrthym yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/us-charges-russians-venezuelans-for-sanctions-evasion-using-cryptocurrency/