Yn ddiweddar, fe wnaeth Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau ffeilio achos cyfreithiol i adennill $60 miliwn a orfodwyd ar Larry Harmon, gweithredwr gwasanaeth cymysgu bitcoin a dargedwyd gan orfodi’r gyfraith yn yr Unol Daleithiau yn 2020. Yn ôl awdurdodau’r Unol Daleithiau, roedd Harmon wedi gweithredu busnes trosglwyddo arian didrwydded .
Torri Deddf Cyfrinachedd Banc
Dywedir bod Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) yn siwio Larry Harmon, sylfaenydd y cymysgydd crypto Helix, i adennill y ddirwy o $60 miliwn a osodwyd arno gan reoleiddwyr. Yn ôl Reuters adrodd, y ddirwy, a fu gosod yn 2020, yn deillio o drosedd honedig Harmon i Ddeddf Cyfrinachedd Banc ffederal yr Unol Daleithiau.
Yn ôl y Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol (FinCEN), roedd Harmon yn gweithredu busnes trosglwyddo arian didrwydded. Roedd y busnes, yn ôl rheoleiddwyr yr Unol Daleithiau, yn galluogi defnyddwyr i anfon arian cyfred rhithwir yn ddienw. Yn 2021, yn ôl pob sôn, plediodd Harmon yn euog i gyhuddiad o gynllwynio gwyngalchu arian a dywedodd y byddai’n cydweithredu ag awdurdodau ffederal.
Fodd bynnag, yn ôl sylfaenydd Helix cynnig i ddiswyddo Wedi’i ffeilio gyda Llys Dosbarth yr Unol Daleithiau yn 2021, honnodd Harmon nad oedd “erioed wedi mynd ati i dorri’r gyfraith.” Mynnodd pe bai wedi gwybod yn 2014 - pan ddechreuodd weithrediadau Helix - fod “gweithredu tumbler bitcoin yn anghyfreithlon, ni fyddai byth wedi gwneud hynny.”
Ar ben hynny, roedd y cymysgydd Helix yn cyflogi “system dwbl-ddall,” sy'n golygu nad oedd gan Harmon unrhyw syniad faint BTC ei anfon drwy'r llwyfan cymysgu. Yn unol â'r adroddiad, nid oedd cyfreithiwr Harmon na chynrychiolydd FinCEN wedi ymateb i ymholiadau gan y cyfryngau ynghylch penderfyniad y DOJ i erlyn.
Ynglŷn â'r achos troseddol yn erbyn Harmon, dywedodd yr adroddiad fod sylfaenydd Helix wedi cytuno i dalu $311,000 fel adferiad. Ychwanegodd yr adroddiad fod dedfryd Harmon wedi'i gohirio tra'n aros am ei gydweithrediad â llywodraeth yr Unol Daleithiau.
Beth yw eich barn am y stori hon? Rhowch wybod i ni beth yw eich barn yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/report-us-department-of-justice-files-60-million-lawsuit-against-bitcoin-mixer-operator/