Mae Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol yr Unol Daleithiau (CFTC) wedi codi tâl ar Mirror Trading International (MTI) a’i weithredwr o dwyll $1.7 biliwn yn ymwneud â bitcoin. Y weithred hon yw achos cynllun twyll mwyaf y rheolydd sy'n ymwneud â'r cryptocurrency.
CFTC yn Gweithredu yn Erbyn MTI
Cyhoeddodd y CFTC ddydd Iau ei fod wedi cyhuddo “gweithredwr pwll a Phrif Swyddog Gweithredol o Dde Affrica o dwyll $1.7 biliwn yn ymwneud â bitcoin.” Ychwanegodd y rheolydd:
Y weithred hon yw achos cynllun twyll mwyaf CFTC sy'n ymwneud â bitcoin.
Mae’r corff gwarchod deilliadau wedi ffeilio achos gorfodi sifil, gan gyhuddo Cornelius Johannes Steynberg a Mirror Trading International Proprietary Ltd. (MTI) â “thwyll a throseddau cofrestru.”
O oddeutu Mai 18, 2018, hyd at Fawrth 20 y llynedd, "bu Steynberg, yn unigol ac fel person rheoli MTI, yn cymryd rhan mewn cynllun marchnata aml-lefel twyllodrus rhyngwladol ... i geisio bitcoin gan aelodau'r cyhoedd i gymryd rhan mewn pwll nwyddau a weithredir gan MTI,” manylodd y CFTC, gan ymhelaethu:
Yn ystod y cyfnod hwn, derbyniodd Steynberg … o leiaf 29,421 bitcoin — gyda gwerth o dros $1,733,838,372 ar ddiwedd y cyfnod.
Mae’r cyhoeddiad yn ychwanegu bod y CFTC “yn ceisio ad-daliad llawn i fuddsoddwyr sydd wedi’u twyllo, gwarth ar enillion gwael, cosbau ariannol sifil, gwaharddiadau cofrestru a masnachu parhaol, a gwaharddeb barhaol yn erbyn torri’r Ddeddf Cyfnewid Nwyddau a Rheoliadau CFTC yn y dyfodol.”
Disgrifiodd y corff gwarchod deilliadau:
Fe wnaeth y diffynyddion gamddefnyddio, naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, yr holl bitcoin a dderbyniwyd ganddynt gan gyfranogwyr y pwll.
Daeth y CFTC i’r casgliad: “Mae Sternberg yn ffoadur o orfodi’r gyfraith yn Ne Affrica, ond fe’i cadwyd yn ddiweddar yng Ngweriniaeth Ffederal Brasil ar warant arestio Interpol.”
Beth yw eich barn am gamau gweithredu'r CFTC yn erbyn MTI a'i weithredwr? Rhowch wybod i ni yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/us-regulator-charges-south-african-mti-and-its-operator-with-1-7-billion-fraud-involving-bitcoin/