Yn ôl datganiad a gyhoeddwyd ar 13 Rhagfyr, 2022, mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) wedi cyhuddo cyd-sylfaenydd FTX gwarthus Sam Bankman-Fried (SBF) o dwyllo buddsoddwyr. Esboniodd cadeirydd SEC, Gary Gensler, fod rheolydd ariannol yr Unol Daleithiau yn honni bod SBF “wedi adeiladu tŷ o gardiau ar sylfaen o dwyll.”
Mae SEC yr UD yn Dadlau Twyll Ymrwymedig SBF Cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX, Cwmnïau Crypto wedi'u Rhybuddio 'Mae Is-adran Orfodi'r Adran yn Barod i Weithredu'
Yn dilyn arestio cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX Sam Bankman-Fried (SBF) yn y Bahamas, mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) wedi cyhuddiadau a ddatgelwyd yn erbyn cyd-sylfaenydd FTX. Mae cwyn SEC yn dadlau bod “Bankman-Fried wedi trefnu twyll o flynyddoedd i’w guddio rhag buddsoddwyr FTX” y sianelu arian cwsmeriaid nas datgelwyd o FTX i Alameda Research. Mae hyn yn cynnwys darparu 'llinell gredyd' bron yn ddiderfyn i Alameda a ariennir gan gwsmeriaid y platfform."
Yn ogystal â'r SEC, ar Ragfyr 12, 2022, ar ôl i SBF gael ei arestio, a adrodd manylu bod swyddfa erlynwyr Rhanbarth De Efrog Newydd (SDNY) a thwrnai SDNY Damian Williams wedi cadarnhau bod SBF wedi’i gyhuddo. Nododd yr adroddiad fod cyhuddiadau SBF yn cynnwys “twyll gwifrau, cynllwynio twyll gwifrau, twyll gwarantau, cynllwynio twyll gwarantau, a gwyngalchu arian.”
“Yn gynharach heno, fe wnaeth awdurdodau Bahamian arestio Samuel Bankman-Fried ar gais Llywodraeth yr Unol Daleithiau, yn seiliedig ar dditiad dan sêl a ffeiliwyd gan yr SDNY,” Williams datgelu ar Twitter. “Rydym yn disgwyl symud i ddad-selio’r ditiad yn y bore a bydd gennym fwy i’w ddweud bryd hynny.” Yn y datganiad i'r wasg a gyhoeddwyd gan y SEC, cadeirydd Gary Gensler eglurodd fod rheoleiddiwr yr UD yn credu bod SBF yn gyfrifol am dwyllo buddsoddwyr.
“Rydym yn honni bod Sam Bankman-Fried wedi adeiladu tŷ o gardiau ar sylfaen o dwyll wrth ddweud wrth fuddsoddwyr ei fod yn un o’r adeiladau mwyaf diogel yn crypto,” dywedodd Gensler mewn datganiad.
“Mae'r twyll honedig a gyflawnwyd gan Mr. Bankman-Fried yn alwad eglur i lwyfannau crypto y mae angen iddynt gydymffurfio â'n cyfreithiau,” parhaodd Gensler. “Mae cydymffurfiaeth yn amddiffyn y rhai sy'n buddsoddi ar lwyfannau crypto a'r rhai sy'n buddsoddi mewn llwyfannau cripto gyda mesurau diogelu â phrawf amser, megis diogelu cronfeydd cwsmeriaid yn briodol a gwahanu llinellau busnes sy'n gwrthdaro. Mae hefyd yn taflu goleuni ar ymddygiad platfform masnachu ar gyfer buddsoddwyr trwy ddatgeliad a rheoleiddwyr trwy awdurdod archwilio.”
Ychwanegodd Gensler rybudd pellach ar gyfer llwyfannau crypto eraill:
I'r llwyfannau hynny nad ydynt yn cydymffurfio â'n cyfreithiau gwarantau, mae Is-adran Gorfodi'r SEC yn barod i weithredu.
Mae'r taliadau SEC yn dilyn y dadlau roedd hynny'n amgylchynu Gensler a'i gyfarfod â Sam Bankman-Fried ar Fawrth 29. Esboniodd y Cyngreswr Tom Emmer mewn neges drydar bod ei swyddfa wedi derbyn adroddiadau bod cadeirydd y SEC yn honni ei fod wedi helpu SBF gyda bylchau cyfreithiol. Ac eto, mae safbwynt gwrthgyferbyniol o’r cyfarfod yr adroddwyd arno gan ohebydd Fox Business, Charles Gasparino, yn honni bod Gensler wedi rhoi “darlith 45 munud” i SBF. Honnodd Gasparino na wnaeth Gensler unrhyw addewidion i SBF, a “gorchmynodd [FTX] ddarparu llawer mwy yn y ffordd o ddatgelu ac ati i'r SEC am eu model.”
Yn ogystal, mae cadeirydd y Comisiwn Masnachu Dyfodol Nwyddau (CFTC), Rostin Behnam, yn ddiweddar dweud wrth y wasg bod y CFTC wedi cyfarfod â SBF tua deg gwaith cyn i FTX gwympo. Pwysleisiodd cyfarwyddwr Is-adran Gorfodi'r SEC, Gurbir S. Grewal, fod “Bankman-Fried [yn] gyfrifol am godi biliynau o ddoleri yn dwyllodrus gan fuddsoddwyr yn FTX a chamddefnyddio arian sy'n perthyn i gwsmeriaid masnachu FTX.” Roedd y twyll, meddai Grewal, wedi'i baentio'n gyfreithlon, ac mae'r SEC yn honni mai'r canfyddiad o gyfreithlondeb oedd y pellaf o'r gwir.
“Roedd FTX yn gweithredu y tu ôl i argaen cyfreithlondeb Mr. Bankman-Fried a grëwyd gan, ymhlith pethau eraill, towtio ei reolaethau gorau yn y dosbarth, gan gynnwys 'peiriant risg' perchnogol, ac ymlyniad FTX at egwyddorion amddiffyn buddsoddwyr penodol a thelerau gwasanaeth manwl ,” manylodd Grewal. “Ond fel rydyn ni’n honni yn ein cwyn, nid tenau yn unig oedd yr argaen hwnnw, roedd yn dwyllodrus.”
Yn ôl yr SEC, mae swyddogion gorfodi'r gyfraith a rheoleiddwyr ariannol eraill yn yr Unol Daleithiau hefyd yn codi tâl ar SBF. Mae hyn yn cynnwys Swyddfa Twrnai UDA ar gyfer Ardal Ddeheuol Efrog Newydd a Chomisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC). Bydd yr ymchwiliad parhaus yn cael ei gynnal gan aelodau o Uned Asedau Crypto a Seiber SEC.
“Mae cwyn y SEC yn ceisio gwaharddebau yn erbyn troseddau cyfraith gwarantau yn y dyfodol; gwaharddeb sy'n gwahardd Bankman-Fried rhag cymryd rhan yn y broses o gyhoeddi, prynu, cynnig neu werthu unrhyw warantau, ac eithrio ei gyfrif personol ei hun; gwarth ar ei enillion gwael; cosb sifil; a bar swyddog a chyfarwyddwr,” daw cyhuddiadau'r SEC yn erbyn SBF i ben.
Beth yw eich barn am gyhuddiadau'r SEC yn erbyn Sam Bankman-Fried? Rhowch wybod i ni beth yw eich barn am y pwnc hwn yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/us-securities-watchdog-charges-sam-bankman-fried-with-fraud-over-ftx-collapse/