- Ar Dachwedd 23, gwelodd waled crypto sy'n gysylltiedig â chyfnewidfa nad yw bellach yn gweithredu, hy, cyfnewid BTC-e, drafodiad o 10,000 Bitcoin, amcangyfrifir tua $ 165 miliwn.
- Anfonwyd y swm o'r waled i ddau gyfeiriad dienw a gwahanol.
Allan o 10,000 Bitcoin, anfonwyd tua 3,500 bitcoin i waled dienw. Ar ôl hyn, anfonwyd 300 Bitcoin o'r union gyfeiriad hwnnw i gyfeiriad arall. Rhannwyd y swm yn sawl rhan a'i anfon ymlaen i lawer o wahanol waledi nad oeddent yn gysylltiedig ag unrhyw wasanaeth gwarchodol adnabyddus.
Ar hyn o bryd, mae angen darganfod patrwm cyflwyno Bitcoin o hyd. Mae'n bosibl bod y swm wedi'i anfon i waledi eraill a feddiannwyd ganddo, waledi eraill a feddiannwyd gan eraill neu eu trosi'n arian fiat. Cadwyd y swm chwith o 6,500 o'r neilltu.
Yn 2017, rhoddodd y Swyddfa Ymchwilio Ffederal (FBI) waharddiad ar weithrediad pellach y gyfnewidfa. Cyhuddwyd y gyfnewidfa o wyngalchu arian ar ôl rheoli US$9 biliwn a gyfrifwyd yn ystod cyfnod ei lansiad, hy, 2011 a 2017.
Cafodd y cyfarwyddwr cyhuddedig a goruchwyliwr gweithrediadau BTC-e, Alexander Vinnik, ei arestio yng Ngwlad Groeg ar Orffennaf 25, 2017, gan Adran Gyfiawnder yr UD. Cyhuddwyd y gweithredwr hefyd o wyngalchu arian a gafwyd yn yr hac adnabyddus o'r cyfnewidfa crypto Mt. Gox Co. Ltd. Cafodd y gweithredwr ei garcharu am bum mlynedd yn Ffrainc yn 2020 gyda'r honiadau o wyngalchu arian cyn ei drosglwyddo i'r Unedig. Gwladwriaethau yn 2017.
Sylwadau ar y activation sydyn
Ynglŷn â'r mater hwn, postiodd Ki Young Ju, cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol crypto quant, Drydar ar Twitter lle rhannodd siart, gan grybwyll “dim rhyfedd, mae'n dod o hacwyr, yn debyg i lawer o hen Bitcoins. Mae'n y BTC-e waled cyfnewid sy'n gysylltiedig â hac 2014 Mt. Gox.”
“Fe wnaethon nhw ddosbarthu 65 Bitcoin i @hitbtc, dim mwy nag ychydig oriau yn ôl, felly nid arwerthiant llywodraeth mohono,” ychwanegodd ymhellach.
Ffynhonnell: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/24/wallet-associated-with-suspended-btc-e-suddenly-activates-know-what-happened/