Mae offer fforensig Blockchain yn caniatáu i ddefnyddwyr gael mewnwelediadau gwerthfawr allan o symiau mawr o ddata blockchain. Mae'r offer hyn, sy'n galluogi defnyddwyr i olrhain llif arian ar y blockchain, yn cael eu defnyddio gan fusnesau gorfodi'r gyfraith a cryptocurrency sydd am osgoi gwneud busnes ag endidau amheus.
Beth yw fforensig blockchain?
Ac eithrio arian cyfred digidol arbenigol a elwir yn ddarnau arian preifatrwydd, mae gan y cadwyni bloc mwyaf poblogaidd a ddefnyddir heddiw gyfriflyfr trafodion cwbl dryloyw. Mae'r holl drafodion a wnaed erioed gyda cryptocurrencies fel Bitcoin ac Ethereum yn weladwy i bawb.
Fodd bynnag, mae llywio'r symiau enfawr o ddata trafodion sy'n cael eu storio ar blockchains yn unrhyw beth ond yn syml.
Nid yw blockchains yn ymwneud ag hunaniaethau byd go iawn, ac nid yw cyfeiriadau cryptocurrency yn ddarllenadwy gan bobl - i'r llygad dynol, mae cyfeiriad arian cyfred digidol yn ymddangos fel cyfres o lythrennau a rhifau sy'n ymddangos ar hap.
Manylion trafodiad Bitcoin (a ddewiswyd ar hap). Ffynhonnell delwedd: Blockchain.com
Felly, mae'n bwysig cael offer a all strwythuro a threfnu data blockchain yn awtomatig, tagio cyfeiriadau sy'n gysylltiedig ag unigolion a sefydliadau penodol, a dadansoddi llif trafodion.
Mae fforensig Blockchain yn gangen o fforensig digidol lle mae data blockchain yn cael ei ddadansoddi i gasglu gwybodaeth am weithgaredd troseddol. Mae yna lawer o wahanol offer fforensig blockchain ar gael ar y farchnad y gellir eu defnyddio gan fusnesau gorfodi'r gyfraith yn ogystal â busnesau arian cyfred digidol i ganfod gweithgaredd amheus.
Gall offer fforensig Blockchain helpu asiantaethau gorfodi'r gyfraith i ddal troseddwyr sy'n symud arian ar y blockchain - mae enghreifftiau'n cynnwys hacwyr, delwyr cyffuriau gwe dywyll a gwyngalwyr arian. Yn y cyfamser, gall cwmnïau cryptocurrency ddefnyddio'r offer hyn i osgoi gwneud busnes gyda throseddwyr a pharhau i gydymffurfio â rheoliadau AML a CTF.
Mae'n bwysig deall y gellir defnyddio'r un technegau ac offer a ddefnyddir i olrhain troseddwyr a chanfod gweithgaredd amheus ar y blockchain hefyd i olrhain defnyddwyr cyfreithlon. Er enghraifft, gall gwybod beth mae unigolion a chwmnïau “arian craff” yn ei wneud ar y blockchain roi mantais sylweddol i'r marchnadoedd.
Yr Offer Fforensig Blockchain Gorau yn 2024
Heb ragor o wybodaeth, gadewch i ni ddechrau gyda'n dewis o'r offer fforensig blockchain gorau yn 2024. Rydym wedi gwneud yn siŵr ein bod yn tynnu sylw at atebion fforensig crypto sy'n arwain y diwydiant a ddefnyddir gan fusnesau crypto gorau, yn ogystal ag ymchwilwyr.
1. cadwyni
Chainalysis yw cwmni blaenllaw'r diwydiant ar gyfer fforensig blockchain a deallusrwydd. Gelwir cynnyrch blaenllaw'r cwmni yn Adweithydd, ac mae'n caniatáu i gwsmeriaid ddadansoddi gweithgaredd blockchain yn fanwl iawn a'i gysylltu â gweithgaredd y byd go iawn.
Gellir defnyddio adweithydd i olrhain actorion anghyfreithlon a chyfreithlon ar y blockchain ac mae'n cynnwys data a gasglwyd gan Chainalysis yn ogystal â ffynonellau OSINT (cudd-wybodaeth ffynhonnell agored).
Er bod Chainalysis yn fwyaf adnabyddus efallai am ei offer sy'n galluogi gorfodi'r gyfraith i ymchwilio i droseddau ariannol ar y blockchain, mae'r cwmni hefyd yn cynnig nifer o gynhyrchion wedi'u teilwra ar gyfer defnydd masnachol.
Er enghraifft, mae cynnyrch Playbook y cwmni yn caniatáu i dimau y tu ôl i gymwysiadau sy'n seiliedig ar blockchain gael mewnwelediadau dwfn am weithgaredd eu defnyddwyr. Mae yna hefyd Chainalysis Kryptos, sy'n darparu metrigau busnes cryptocurrency manwl sy'n caniatáu i gwmnïau gael mewnwelediadau am eu cystadleuwyr mwyaf.
2. Elliptic
Mae Elliptic yn gwmni cudd-wybodaeth blockchain sy'n darparu waled arian cyfred digidol a datrysiadau sgrinio trafodion.
Mae cynnyrch Lens Elliptic y cwmni wedi'i gynllunio ar gyfer busnesau sydd angen monitro waledi cryptocurrency i sicrhau nad ydyn nhw'n cynnal busnes gydag endidau sy'n gysylltiedig â gweithgaredd anghyfreithlon fel gwyngalchu arian, twyll neu ariannu terfysgaeth. Mae'r meddalwedd yn rhoi sgôr risg ar gyfer waledi y mae'n eu dadansoddi, gan ganiatáu i fusnesau fflagio waledi sy'n uwch na throthwy risg penodedig yn awtomatig.
Mae gan atebion cudd-wybodaeth blockchain Elliptic alluoedd traws-gadwyn, sy'n caniatáu iddynt olrhain symudiad arian ar draws gwahanol gadwyni bloc. Mae hyn yn cynnwys cadwyni bloc fel Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche a sawl un arall.
Mae'r cwmni hefyd yn darparu'r ateb Elliptic Navigator, sydd wedi'i gynllunio i sgrinio cryptocurrency mewn amser real, yn ogystal â'r llwyfan Ymchwilydd Elliptic, sy'n anelu at symleiddio'r broses o ymchwiliadau blockchain.
3. Ciphertrace
Mae Ciphertrace yn darparu cynhyrchion sy'n caniatáu i fusnesau arian cyfred digidol fonitro trafodion a nodi gweithgaredd a risgiau amheus. Mae gan y cwmni hefyd gynhyrchion fforensig crypto y mae asiantaethau gorfodi'r gyfraith yn eu defnyddio i ymchwilio i weithgaredd blockchain.
Yr enw ar dri phrif ddatrysiad Ciphertrace yw Armada, Inspector a Sentry.
Mae Armada wedi'i gynllunio ar gyfer sefydliadau ariannol sydd angen monitro trafodion sy'n gysylltiedig â crypto am arwyddion o weithgaredd peryglus neu dwyllodrus.
Mae Inspector wedi'i gynllunio ar gyfer fforensig arian cyfred digidol, gan ei fod yn trosoledd cronfa ddata fawr iawn sy'n clymu endidau byd go iawn i gyfeiriadau arian cyfred digidol.
Mae datrysiad Sentry y cwmni, ar y llaw arall, yn arbenigo ar gyfer cyfnewidfeydd crypto a desgiau masnachu OTC sy'n gofyn am fonitro trafodion i gydymffurfio â gofynion AML (gwrth-wyngalchu arian).
Prynwyd Ciphertrace gan y cawr gwasanaethau ariannol Mastercard yn 2021. Dywed Mastercard ei fod yn bwriadu cyfuno technoleg Ciphertrace a gallu AI â'i alluoedd ei hun, a'i ddefnyddio i gryfhau eu cynigion diogelu defnyddwyr a chydymffurfio.
4. Grisial
Mae Crystal yn gwmni sy'n cynnig offer dadansoddi fforensig blockchain. Mae'r cwmni hefyd yn darparu gwasanaethau ymchwiliol ac adroddiadau ar gyfer y rhai sy'n edrych i ddiogelu eu hasedau crypto a'u henw da, ynghyd â hyfforddiant ac ardystiad mewn cydymffurfiaeth crypto ac ymchwiliadau.
Gall y ddau ymchwilydd yn ogystal â staff cydymffurfio busnesau arian cyfred digidol sy'n ceisio gwella eu cydymffurfiad AML a KYC ddefnyddio cynnyrch blaenllaw'r cwmni, Crystal Expert. Mae Crystal Expert yn cefnogi mwy na 300 o wahanol blockchains, gan gynnwys mwy na 3,800 o wahanol asedau crypto yn gyffredinol.
Ar wefan Crystal, gallwch gael mynediad at fersiwn sylfaenol o feddalwedd y cwmni o'r enw Crystal Lite. Gall yr offeryn rhad ac am ddim hwn fod yn ddefnyddiol os ydych chi'n bwriadu delweddu'r llif arian sy'n gysylltiedig â chyfeiriad arian cyfred digidol.
5. Cudd-wybodaeth Arkham
Mae Arkham Intelligence yn blatfform dadansoddeg blockchain sy'n cefnogi ystod eang o rwydweithiau, gan gynnwys Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, TRON, a mwy. Mae'n gweithredu fel hybrid rhwng archwiliwr blockchain, sy'n caniatáu i ddefnyddwyr weld gwybodaeth fanwl am drafodion a chyfeiriadau blockchain, a thraciwr morfilod crypto, sy'n canolbwyntio ar fonitro gweithgareddau deiliaid arian cyfred digidol mawr.
Mae'r platfform hwn yn arbennig o werthfawr i'r rhai sydd â diddordeb mewn olrhain morfilod crypto penodol. Er enghraifft, os ydych chi'n ceisio adnabod perchennog cyfeiriad blockchain penodol, mae Arkham Intelligence yn aml yn darparu'r mewnwelediadau mwyaf dibynadwy (o leiaf ymhlith yr opsiynau sydd ar gael am ddim).
Un o agweddau gorau Arkham Intelligence yw y gall unrhyw un gael swm sylweddol o wybodaeth o'r platfform yn rhad ac am ddim.
Gall y rhai sydd angen cudd-wybodaeth blockchain benodol iawn ddefnyddio platfform Intel Exchange Arkham Intelligence i brynu intel ar waledi cryptocurrency penodol. Nid yw'r wybodaeth hon yn cael ei darparu gan y tîm y tu ôl i Arkham Intelligence ei hun, ond gan ymchwilwyr ar gadwyn sy'n edrych i fanteisio ar eu harbenigedd.
Mae'r llinell waelod
Os oes gennych chi ddiddordeb mewn offer a gwasanaethau fforensig blockchain, rydych chi'n fwyaf tebygol o edrych i gael mewnwelediad dyfnach trwy ddadansoddi gweithgaredd blockchain. Er bod angen taliad (sylweddol) ar y mwyafrif o atebion fforensig blockchain, gallwch gael swm syfrdanol o wybodaeth gan ddefnyddio tracwyr morfilod crypto am ddim.
Ffynhonnell: https://coincodex.com/article/40006/blockchain-forensics/