Sut mae fforensig blockchain ac olrhain asedau yn gweithio?

Mae fforensig Blockchain yn cynnwys dadansoddi data blockchain i ymchwilio i weithgareddau troseddol megis twyll, gwyngalchu arian a thrafodion anghyfreithlon.

Serch hynny, gall y dulliau a ddefnyddir mewn fforensig blockchain amrywio yn dibynnu ar y cymhwysiad penodol a'r math o ddata sy'n cael ei werthuso oherwydd ei fod yn faes cymhleth sy'n datblygu'n gyflym. Ac eto, trwy gyfuno amrywiaeth o strategaethau ac adnoddau, gall ymchwilwyr ddeall gweithgaredd troseddol ar y blockchain yn well a chyfrannu at y frwydr yn erbyn troseddau ariannol.

Mae'r canlynol yn rhai o'r technegau allweddol a ddefnyddir mewn fforensig blockchain.

Dadansoddiad rhwydwaith

Mae trafodion Blockchain yn digwydd y tu mewn i rwydwaith o nodau. Gan ddefnyddio offer dadansoddi rhwydwaith, mae'n bosibl archwilio'r rhwydwaith hwn a gweld unrhyw nodau a allai fod yn cymryd rhan mewn gweithgaredd anghyfreithlon. Gall dadansoddi cyfeiriadau IP, gwybodaeth geolocation a data rhwydwaith arall ddod o dan y categori hwn.

Dysgu peiriant

Gyda dysgu peirianyddol, mae'n bosibl archwilio setiau data cadwyni bloc mawr a dod o hyd i dueddiadau a allai fod yn heriol eu hadnabod gan ddefnyddio dulliau mwy confensiynol. Gellir dod o hyd i anghysondebau a all bwyntio at weithgaredd anghyfreithlon trwy grwpio cyfeiriadau, adnabod patrymau trafodion rhyfedd a gweithgareddau troseddol eraill.

Dadansoddiad graff trafodion

Mae pob trafodiad ar blockchain wedi'i gysylltu ag un neu fwy o drafodion blaenorol, gan ffurfio strwythur sy'n debyg i graff. Mae dadansoddi graff trafodion yn cynnwys dadansoddi'r strwythur hwn i nodi patrymau a chysylltiadau rhwng trafodion, a all helpu ymchwilwyr i nodi gweithgareddau anghyfreithlon.

Clystyru cyfeiriadau

Cofnodir trafodion Blockchain gan ddefnyddio cyfeiriadau cryptograffig gwahanol, a elwir yn glystyru cyfeiriadau. Mae clystyru cyfeiriadau yn ddull o ddod o hyd i gyfeiriadau a thrafodion cysylltiedig trwy ddadansoddi'r cyfeiriadau hyn. Gall hyn helpu ymchwilwyr i ddod o hyd i bobl a grwpiau sy'n ymwneud â gweithgarwch troseddol.

Crafu data

Gan fod data blockchain ar gael i'r cyhoedd, gellir ei ddefnyddio i dynnu gwybodaeth berthnasol gan ddefnyddio offer arbenigol. Mae data trafodion, cyfeiriadau a metadata eraill y gellir eu defnyddio i nodi tueddiadau a chysylltiadau rhwng trafodion i gyd yn enghreifftiau o sgrapio data.