problemau ar gyfer Blockchain Mining Group

Awstralia: mae Comisiwn Gwarantau a Buddsoddiadau Awstralia (ASIC) wedi cychwyn achos cyfreithiol yn erbyn y cwmni Grŵp Mwyngloddio Blockchain NGS. 

Mae tua 41 miliwn o ddoleri mewn asedau digidol, a fuddsoddwyd gyda'r cwmnïau hyn gan dros 450 o ddinasyddion Awstralia, wedi'u trosglwyddo i arbenigwyr ailstrwythuro ariannol. Mae ASIC yn honni bod y cwmnïau hyn wedi torri'r gyfraith trwy ddarparu gwasanaethau ariannol heb y drwydded briodol.

Gadewch i ni weld yr holl fanylion isod. 

Grŵp Mwyngloddio Blockchain: mae'r llys yn gorchymyn atafaelu $41 miliwn mewn crypto yn Awstralia

Fel y rhagwelwyd, mae llys ffederal yn Awstralia wedi caniatáu cais awdurdod rheoleiddio'r farchnad genedlaethol i drosglwyddo oddeutu 41 miliwn o ddoleri mewn asedau digidol. 

Buddsoddwyd y rhain gan dros 450 o Awstraliaid gyda'r grŵp mwyngloddio blockchain NGS i dri arbenigwr o McGrathNicol, cwmni ymgynghori ac ailstrwythuro annibynnol.

Cyhoeddodd Comisiwn Gwarantau a Buddsoddi Awstralia (ASIC) heddiw ei fod wedi cychwyn achos sifil yn erbyn NGS Crypto, NGS Digital, a Grŵp NGS.

Mae hyn ynghyd ag unig gyfarwyddwyr priodol y cwmnïau: Brett Mendham, Ryan Brown a Mark Ten Caten. Mae Mendham hefyd wedi bod yn destun gwaharddiad teithio y tu allan i Awstralia.

Cyhoeddodd y llys y gorchymyn yn dilyn datganiad ASIC bod y cwmnïau wedi torri Cyfraith Awstralia trwy ddarparu gwasanaethau ariannol heb drwydded gwasanaethau ariannol Awstralia.

Mae'r ASIC wedi datgan bod cwmnïau NGS wedi targedu buddsoddwyr Awstralia trwy gynnig buddsoddiadau mewn pecynnau mwyngloddio blockchain gydag enillion cyfradd sefydlog. blockchain

Byddent wedi ei annog i ddefnyddio arian a drosglwyddwyd o gronfeydd super rheoledig i gronfeydd super hunan-reoli (SMSFs), ac yna eu trosi'n arian cyfred digidol.

Dylid pwysleisio nad yw ymwneud cwmni â'r broses ailstrwythuro o reidrwydd yn golygu bod y cwmnïau'n fethdalwyr. 

Mae'r ASIC wedi mynegi pryder am y posibilrwydd risg o wasgaru arian ac wedi penodi ymddiriedolwr methdaliad fel mesur rhagofalus i ddiogelu'r asedau.

Tra bod yr ymchwiliad yn dal i fynd rhagddo, nid yw ASIC wedi gofyn am waharddiad llwyr ar weithgareddau'r cwmnïau, ond dim ond gwaharddebau dros dro a therfynol i'w hatal rhag gweithredu heb drwydded.

Diwygio deddfwriaethol i frwydro yn erbyn gwyngalchu arian yn Queensland

Mae'r asiantaethau gorfodi'r gyfraith yn Queensland, yr ail dalaith fwyaf yn Awstralia, yn pwyso am adolygiad o gyfreithiau arian cyfred digidol y wladwriaeth fel Bitcoin (BTC), anelu at gryfhau pwerau atafaelu.

Mae'r Comisiwn Troseddau a Llygredd (CCC) wedi tynnu sylw at fylchau yn y gyfraith bresennol, gan ganiatáu ar gyfer y defnydd anghyfreithlon o cryptocurrencies ac wedi gwneud argymhellion ar gyfer diwygio.

Yn ei apêl i ddiwygio Deddf Atafaelu Enillion Troseddol 2002 (CPCA), mae'r CSC yn tynnu sylw at y defnydd eang o arian cyfred digidol yn troseddu cyfundrefnol, gyda thrafodion datganoledig sy'n anodd eu holrhain. 

Mae'r ffigurau'n nodi, rhwng 2022 a 2023, bod arian yn amrywio o 10 i 25 biliwn o ddoleri wedi'i ailgylchu yn Queensland trwy amrywiol ddulliau.

Mae'r CSC wedi nodi saith maes blaenoriaeth ar gyfer diwygio ac wedi cyflwyno deg argymhelliad i foderneiddio'r drefn atafaelu asedau yn Queensland. 

Ymhlith yr argymhellion hyn mae ehangu'r cysyniad o wyngalchu arian i gynnwys troseddau sy'n ymwneud â cryptocurrencies a gwella pwerau atafaelu i gasglu tystiolaeth ac adnabod troseddwyr.

Ar hyn o bryd, nid yw Deddf Pwerau a Chyfrifoldebau'r Heddlu 2000 (Qld) a Deddf Troseddu a Llygredd 2001 (Qld) yn darparu'r offer angenrheidiol i orfodi'r gyfraith i atafaelu adnoddau digidol yn effeithiol fel tystiolaeth. 

Mae hyn oherwydd diffyg diffiniadau a gweithdrefnau clir. Mae'r CSC yn cynnig un awdurdod ar gyfer atafaelu cryptocurrencies yn Queensland, gan fynd i'r afael hefyd â mater y defnydd o asedau a atafaelwyd. 

Ar hyn o bryd maent wedi'u rhwymo gan ddarpariaethau sy'n cyfyngu ar eu heffeithiolrwydd o ran helpu dioddefwyr neu adsefydlu troseddwyr.

Yn olaf, mae'r CSC yn awgrymu y dylai'r cyfrifoldeb unigryw am atafaelu adnoddau digidol gael ei ymddiried i'r Comisiwn ei hun. Mae hyn er mwyn sicrhau mwy effeithlonrwydd ac arbenigedd mewn gweithdrefnau atafaelu.