Yn ddiweddar, cyhoeddodd tîm o ymchwilwyr o Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg bapur yn manylu ar ddulliau y gall ymchwilwyr a llysoedd eu defnyddio i bennu dilysrwydd data deonymized ar y blockchain Bitcoin (BTC).
Mae papur rhagargraff y tîm, “Cynlluniau Dadl ar gyfer Deonymeiddio Blockchain,” yn gosod glasbrint ar gyfer cynnal, dilysu a chyflwyno ymchwiliadau i droseddau sy'n ymwneud â thrafodion arian cyfred digidol. Er bod y papur yn canolbwyntio ar systemau cyfreithiol yr Almaen a'r Unol Daleithiau, dywed yr awduron y dylai'r canfyddiadau fod yn berthnasol yn gyffredinol.
Mae ymchwiliadau i droseddau sy'n gysylltiedig â Bitcoin yn ymwneud â deonymeiddio troseddwyr a amheuir, proses a wneir yn fwy heriol gan natur ffug-enwog blockchains. Mae defnyddwyr sy'n cynnal trafodion blockchain yn cael eu nodi gan waledi (cyfeiriadau meddalwedd unigryw) yn lle enwau cyfreithiol.
Fodd bynnag, mae cadwyni bloc yn gynhenid dryloyw. Pryd bynnag y caiff data ei ychwanegu at gyfriflyfr blockchain, caiff y trafodiad ei gofnodi a'i roi ar gael i unrhyw un sydd â mynediad i'r blockchain ei weld.
Mae ymchwilwyr sy'n ceisio pennu pwy sydd y tu ôl i waled benodol yn defnyddio'r wybodaeth a amlygwyd mewn trafodion blockchain (blociau) fel pwyntiau data sydd, o'u cyfuno, yn ffurfio llwybr papur digidol.
Yn ôl y tîm ymchwil, nid yw'r dagfa bresennol o ran yr ymchwiliadau hyn bellach yn un dechnolegol; mae'n fater cyfreithiol.
Mae gan asiantaethau gorfodi'r gyfraith fynediad at yr offer sydd eu hangen i gynnal dadansoddiad blockchain rhagarweiniol, ond mae'r pwyntiau data cynnar hyn yn cynrychioli tystiolaeth amgylchiadol.
Mae'r dystiolaeth hon yn dibynnu ar rai rhagdybiaethau crai na ellir ond eu dilysu trwy gysylltu gweithgaredd ar gadwyn â gweithgaredd oddi ar y gadwyn, megis gorfodi cyfnewid i ddatgelu hunaniaeth neu wybodaeth cyfrif banc defnyddwyr yr amheuir eu bod yn ymwneud â throseddwyr. Yn ôl y papur:
“Mewn ymarfer cyfreithiol, mae’r tybiaethau hynny’n hollbwysig ar gyfer casglu gwerth tystiolaethol deon-enwi cyflawnwr. Fodd bynnag, nid oes unrhyw arfer safonol ar gyfer canfod a thrafod dibynadwyedd y canlyniadau dadansoddi hynny wedi’u cynnig eto.”
Os cânt eu cynnal yn gywir, gall ymchwiliadau blockchain ddatgelu'r sawl sy'n cyflawni trosedd. Mae'r ymchwilwyr yn dyfynnu achos Wall Street Market fel enghraifft. Yno, nododd ymchwilwyr Gwasanaeth Post yr Unol Daleithiau weithredwr marchnad we dywyll anghyfreithlon trwy gysylltu amrywiol bwyntiau data y mae swyddogion gorfodi'r gyfraith wedi'u cadarnhau trwy weithrediadau gwyliadwriaeth.
Cysylltiedig: Mae Heddlu'r Almaen yn Atafaelu Chwe Ffigur mewn Crypto Gan Amheuwyr sy'n Ymwneud â Gwefan Dywyll
Fodd bynnag, dywed yr ymchwilwyr fod risg i ymchwiliadau o'r fath effeithio ar hawliau'r rhai a ddrwgdybir oherwydd gofynion cyfreithiol. Rhaid i erlynwyr (yn yr Almaen a'r Unol Daleithiau, yn ôl y papur) ddangos rhywfaint o dystiolaeth o euogrwydd cyn cyhoeddi gwarant ar gyfer ymchwiliadau ymledol, megis gwyliadwriaeth neu arestiadau.
Er mwyn cynorthwyo ymchwilwyr ac erlynwyr tra hefyd yn sicrhau bod y gyfraith yn cael ei chymhwyso'n deg i'r rhai a ddrwgdybir, mae'r ymchwilwyr yn cynnig fframwaith safonol sy'n cynnwys pum cynllun dadleuol wedi'u cynllunio i sicrhau adrodd ac esboniad cywir trwy gydol y broses gyfreithiol.
Mae'r ddelwedd uchod yn dangos dau o'r cynlluniau, pob un yn defnyddio set o adeiladau diffiniedig i lunio casgliad penodol ac yna'n darparu set o gwestiynau beirniadol i asesu cryfder y ddadl.
Mae'r ymchwilwyr yn honni “trwy ddefnyddio'r cynlluniau, gall dadansoddwr fynegi'n glir yr heuristics cyflogedig, eu cryfderau unigol, a gwendidau posibl. Mae hyn yn gwneud dadansoddiadau ac achosion llys o’r fath yn ddealladwy i’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau, ac mae hefyd yn hwyluso’r ddogfennaeth i’w gwirio’n ddiweddarach gan dyst arbenigol.”
Ffynhonnell: https://cointelegraph.com/news/researchers-propose-new-scheme-to-help-courts-test-deanonymized-blockchain-data