17 Twyll Gwefannau Crypto Wedi'u nodi fel Rheoleiddwyr California

Mae cyfanswm o 17 o wefannau crypto amheus, sydd hefyd yn cynnwys broceriaid crypto, wedi'u nodi gan Adran Diogelu Ariannol ac Arloesi California (DFPI). Credir bod y gwefannau hyn yn cynnal arferion twyllodrus.

Cafodd y rhybudd yn erbyn y gwefannau a'r broceriaid crypto 17 hyn ei basio dros gyfnod o ddau ddiwrnod ar ôl i'r endidau crypto hyn ymddangos yn ymwneud â thwyll yn erbyn defnyddwyr California. Cyhoeddwyd y rhybuddion ar y Tudalen Rhybudd Defnyddwyr ar 27 a 28 Rhagfyr.

Dywedodd y DFPI:

Mae'r DFPI yn annog defnyddwyr i fod yn ofalus iawn cyn ymateb i unrhyw deisyfiad sy'n cynnig buddsoddiad neu wasanaethau ariannol. I wirio a yw darparwr gwasanaeth buddsoddi neu ariannol wedi'i drwyddedu yng Nghaliffornia

Roedd DFPI wedi cyfleu hysbysiadau ynghylch twyll crypto ddiwethaf i rybuddio defnyddwyr ym mis Mehefin 2022. Roedd y corff rheoleiddio wedi cyhoeddi rhybuddion i fwy na 26 o wefannau crypto twyllodrus.

Mae'r Rundown Yn Cynnwys y Gwefannau Crypto Twyllodrus hyn

Rhoddwyd y rhybuddion i Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamen Ltd./Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com, a ZC Exchange, ymhlith gwefannau eraill.

Nid yn unig hynny ond darganfuwyd bod dwy wefan arall, eth-Wintermute.net ac UniSwap LLC, yn dynwared dwy wefan cryptocurrency adnabyddus.

Yn ogystal, mae'n eithaf anghyffredin i'r DFPI gyhoeddi cymaint o rybuddion ar un adeg, a gallai hyn olygu bod sgamiau crypto ar gynnydd tua diwedd y flwyddyn.

Mae'r corff rheoleiddio dan sylw yn postio rhybuddion o bryd i'w gilydd yn ymwneud ag ymchwiliadau i wahanol gwmnïau ynghyd â phryderon yn ymwneud â rhai digwyddiadau penodol yn bennaf.

Beth Yw'r Ddau Sgam Crypto Honedig Fwyaf?

Fel y soniwyd yn flaenorol, cyhoeddodd DFPI nifer fawr o rybuddion ddiwethaf ym mis Mehefin eleni mewn ymateb i gwynion amrywiol gan ddinasyddion yn erbyn broceriaid a gwefannau. Yn ôl y sôn, roedd defnyddwyr wedi colli tua $2,000 i $1.2 miliwn mewn achosion o dwyll.

Mae'r ddau sgam mwyaf cyffredin yn cynnwys 'sgamiau lladd mochyn' a 'thwyll Cynllun Ffioedd Ymlaen Llaw'. Yn achos sgamiau lladd mochyn, mae person neu grŵp o bobl yn creu hunaniaeth ffug ac yn seilio'r sgam ar berthnasoedd ffug a grëwyd yn bennaf trwy gyfryngau cymdeithasol.

Gall y perthnasoedd hyn amrywio o gyfeillgarwch i bartneriaethau busnes a hyd yn oed rhamant. Mae'r twyllwr fel arfer yn buddsoddi llawer o amser yn adeiladu'r perthnasoedd ffug hyn ac yna'n symud yn raddol i sgyrsiau am gyfleoedd buddsoddi, a nodweddir fel arfer fel rhai 'rhy dda i fod yn wir'.

Y cymhelliad y tu ôl i gynnal sgam o'r fath yw sicrhau bod y dioddefwr o'r diwedd yn buddsoddi mewn gwefan gopi o wefan gyfreithlon, neu drwy anfon arian i gyfeiriad waled amheus. Ynghyd â'r 'sgam lladd mochyn' mae sgam arall o'r enw 'Cynllun Ffi Ymlaen Llaw'.

Mae'r dacteg hon yn golygu bod yr actorion drwg yn gofyn am swm mawr o arian, sef tynnu arian ffug o'r gwefannau sgam.

Pan fydd y dioddefwr yn penderfynu gweithredu arno, mae'r twyllwyr yn cael gafael ar y buddsoddiad cychwynnol ar unwaith ynghyd â'r trafodiad diweddar ac yna'n torri pob cyswllt i ffwrdd ar yr union funud honno.