Yn ôl ymchwil gan gwmni dadansoddeg blockchain Inca Digital, mae cyfnewidfeydd crypto poblogaidd Huobi a KuCoin wedi cael eu beirniadu am beidio â chadw at sancsiynau a roddwyd ar Rwsia o ganlyniad i’w goresgyniad o’r Wcráin.
Inca Digidol Datgelodd nad oedd y ddau brif gyfnewidfa wedi cymryd camau i atal banciau Rwsia a awdurdodwyd rhag defnyddio eu rhwydweithiau cyfoedion-i-gymar priodol, adroddodd y Politico.
Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Inca Digital, Adam Zarazinski, yn ystod cyfweliad bod y trafodion hyn yn aml yn defnyddio Tether, sef stablecoin sydd wedi dod o dan ei ymholiad ei hun gan reoleiddwyr, ac y gallai hyn fod yn torri cyfyngiadau UDA ac Ewropeaidd.
Mae Cyfnewidfeydd Crypto Mawr yn Methu â Rhwystro Banciau Rwsia a Ganiateir
Dywedwyd bod cardiau debyd banc Rwsia wedi cael eu hecsbloetio ar gyfnewidfeydd crypto.
Mae Huobi a KuCoin yn galluogi pobl i fasnachu crypto gan ddefnyddio cardiau debyd a gyhoeddwyd gan fanciau Rwsia a gymeradwywyd, canfu adroddiad https://t.co/snl3X4as3O
- Bloomberg (@business) Chwefror 25, 2023
Dywedodd Zarazinski mewn dyfyniadau gan Bloomberg:
“Mae Tether yn cael ei ddefnyddio’n aml gan Rwsiaid i symud arian allan o’r wlad, gan ychwanegu ei fod yn cael ei ddefnyddio’n llwyr gan y ddau gyfnewidfa hyn yn arbennig i ddarparu gwasanaethau bancio cripto i fanciau Rwsiaidd sydd wedi’u cymeradwyo.
Ychwanegodd:
“Rydyn ni eisiau i crypto nid yn unig oroesi’r holl bethau sydd wedi digwydd yn ddiweddar, ond ffynnu … ond rydyn ni hefyd eisiau gofalu am actorion drwg a thyfu’r diwydiant yn gyfrifol.”
Ni ymatebodd Huobi a KuCoin ar unwaith i geisiadau am sylwadau.
Flwyddyn ar ôl i Rwsia oresgyn yr Wcrain ar raddfa lawn, mae'r newyddion yn dangos bod ymdrechion yr Unol Daleithiau i wahardd sefydliadau Rwsiaidd a oligarchiaid o'r system ariannol fyd-eang yn parhau i fod yn aneffeithiol.
Delwedd: Newyddion Crypto
Mae Binance yn Gwadu Diffygion Polisi
Mae cannoedd o filoedd o filwyr ar y ddwy ochr wedi’u lladd a miliynau o fenywod a phlant o’r Wcrain wedi’u gorfodi i ffoi o’u cartrefi o ganlyniad i’r rhyfel parhaus.
Mae'r adroddiad hefyd yn nodi diffygion polisi gyda Binance, gan fod y cwmni honedig yn cynnig "amrywiol ddulliau" i ddefnyddwyr Rwsia brynu cryptocurrencies ar ei gyfnewid.
Mae'r mater hwn yn parhau er gwaethaf y ffaith bod Binance wedi cyfyngu dyddodion fiat o rai cardiau talu Rwsia ym mis Mawrth y llynedd.
Mae Binance wedi gwrthbrofi'r honiadau. Honnodd y cyfnewid ei fod yn gorfodi deddfau gwybod-eich-cwsmer (KYC) yn llym a'i fod yn sensro cyfathrebu rhwng defnyddwyr er mwyn gweithredu dirwyon.
Datgelodd yr adroddiad hefyd fod y gyfnewidfa ByBit yn Singapôr yn galluogi defnyddwyr i drosi rubles Rwsia yn cryptocurrencies trwy ei farchnad cyfoedion-i-cyfoedion ac adneuon fiat.
Cyfanswm y cap marchnad crypto ar $ 1 triliwn ar y siart penwythnos | Siart: TradingView.com
Beth Yw KYC?
Mae rheol Adnabod Eich Cwsmer (KYC) yn ei gwneud yn ofynnol i fusnesau gadarnhau pwy yw eu cwsmeriaid er mwyn atal gweithgareddau anghyfreithlon gan gynnwys gwyngalchu arian a chyllid terfysgaeth.
Cyn cynnig gwasanaethau ariannol, rhaid i fusnesau, gan gynnwys cyfnewid arian digidol, gasglu a gwirio gwybodaeth bersonol gan eu cwsmeriaid, gan gynnwys enw, cyfeiriad, dyddiad geni, ac adnabod a gyhoeddir gan y llywodraeth. Defnyddir y rheol hon mewn nifer o sectorau i ffrwyno ymddygiad twyllodrus ac anghyfreithlon.
-Delwedd sylw gan TRT World
Ffynhonnell: https://bitcoinist.com/crypto-sanctioned-russian-banks-allowed-to-transact/