3 Cyfnewid Crypto Indiaidd ar Radar Ymchwilwyr am $3.5B o Drafodion Cyffuriau Anghyfreithlon

Mae asiantaethau ymchwilio Indiaidd yn archwilio tair cyfnewidfa crypto am eu rolau mewn trafodion masnachu cyffuriau anghyfreithlon ar ôl iddynt gael eu rhybuddio gan yr Uned Cudd-wybodaeth Ariannol (FIU), sydd wedi sero mewn bron i 200 o drafodion o'r fath.

Dywedir bod y trafodion ariannol hyn ar gyfer bargeinion cyffuriau a amheuir yn Nigeria, Ynysoedd y Cayman, ac Ynysoedd Virgin Prydain wedi'u cynnal trwy dri chwmni rheoli asedau digidol Indiaidd, a adrodd yn y Economic Times meddai. 

Trafodion Cyffuriau Anghyfreithlon

Mae'r Gyfarwyddiaeth Gorfodi (ED) a'r Adran Treth Incwm, ymhlith asiantaethau eraill, yn ymchwilio i'r achos.

“Defnyddiwyd arian digidol i brynu a gwerthu cyffuriau ac fe wnaeth rhai o’r cwmnïau hyn ei hwyluso… Hyd yn hyn mae’r asiantaeth wedi gallu olrhain trafodion gwerth Rs 28,000 crore [$ 3.5 biliwn],” dyfynnodd yr Economic Times uwch swyddog dienw o’r llywodraeth.

Cynhaliwyd mwyafrif y trafodion hyn trwy'r tri chwmni crypto hyn, ac ni chawsant eu hadrodd i'r awdurdodau, mae ymchwilwyr yn credu.     

Yn unol â'r sylw yn y cyfryngau, daeth y trafodion hyn a ddigwyddodd rhwng 2019 a 2022 i'r amlwg ar ôl i sawl masnachwr cyffuriau gael eu harestio gan Adain Gorfodi Hyderabad Narcotics. Roeddent yn arfer gweithredu ar y We Dywyll a defnyddio crypto ar gyfer taliadau.

Mae'r FIU yn asiantaeth genedlaethol sy'n derbyn pob adroddiad o drafodion ariannol amheus gan asiantaethau archwilio Indiaidd ac yn cydweithredu'n helaeth ag asiantaethau gorfodi'r gyfraith yn rhyngwladol wrth ymchwilio i derfysgaeth ac ariannu cyffuriau.

Syllu ar Dark Net a Crypto

Dywedodd Gweinidog Cartref India Amit Shah yr wythnos diwethaf mewn cyfarfod lefel uchel ar fasnachu cyffuriau a diogelwch cenedlaethol bod achosion o smyglo cyffuriau trwy'r rhwyd ​​​​tywyll a cryptocurrencies wedi cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf.   

Am y misoedd diwethaf, mae asiantaethau ymchwilio Indiaidd yn mynd ar drywydd twyll a chamweddau yn y gofod crypto lleol yn rhagweithiol. Yn gynnar y mis hwn, fe wnaeth yr ED ysbeilio nifer o safleoedd sy'n gysylltiedig â'r sawl a gyhuddwyd o sgam app hapchwarae ac adennill arian parod a bitcoins, sef rhewi. 

Ym mis Awst, mae'r ED chwilio swyddfa a phreswylfeydd prif weithredwyr CoinSwitch Kuber, gan gynnwys y cyfarwyddwyr a'r Prif Swyddog Gweithredol, am amheuaeth o dorri rheolau cyfnewid tramor. Yn gynharach, adroddwyd bod ED yn ymchwilio i 10 cwmni preifat am wyngalchu arian o $125 miliwn.