Yn ystod hanner cyntaf mis Tachwedd, pan ddigwyddodd ffrwydrad y gyfnewidfa crypto FTX, tynnodd Alameda Research bron ei holl gronfeydd yn ôl o borth FTX.US.
Datgelwyd hyn ychydig ddyddiau yn ôl gan y cwmni dadansoddi cadwyn Arkham.
Ar ôl Tachwedd 6ed, dim ond tocynnau USD-stabl y tynnodd Alameda yn ôl, wedi'u lapio BTC neu Ether o FTX US.
O'r $204M a dynnwyd yn ôl:
Roedd $38.06M yn BTC (18.7%)
Roedd $49.39M yn ETH (24.2%)
Roedd $116.52M mewn stablau a enwir gan USD (57.1%) pic.twitter.com/lKRttdkPsZ— Arkham | Cudd-wybodaeth Crypto (@ArkhamIntel) Tachwedd 25
Yn ôl pob sôn, tynnodd Alameda Research tua $204 miliwn yn ôl.
Argraffiad y gyfnewidfa crypto FTX
Disgrifir cronoleg implosion FTX yn dda gan y duedd yn y marchnadoedd crypto o bris ei tocyn FTT.
Hyd at 5 Tachwedd nid oedd unrhyw arwyddion o gwymp, ac roedd y pris tua $25.5.
Dechreuodd yr arwyddion cyntaf ddigwydd ar 6 Tachwedd, pan ddechreuodd y pris ostwng oherwydd sibrydion o ansolfedd posibl, nes iddo gyrraedd $22 ar 7 Tachwedd.
Yn ôl datgeliad Arkham, mae'n debyg bod Alameda Research yn ymwybodol o'r problemau parhaus, cymaint felly erbyn hynny ei fod eisoes wedi tynnu arian sylweddol a ddelir ar waledi FTX.US yn ôl.
Ac eto yn y dyddiau hynny, Prif Swyddog Gweithredol Caroline Ellison ymatebodd yn gyhoeddus i Brif Swyddog Gweithredol Binance gan ddweud eu bod yn barod i brynu'r holl docynnau FTT yn ôl am $22.
Y diwrnod wedyn, 8 Tachwedd, dechreuodd FTX gael problemau gyda thynnu arian yn ôl, a gafodd eu hatal wedyn, a chwympodd pris FTT yn sydyn i ychydig dros $4. Y diwrnod wedyn cyfaddefodd FTX yn gyhoeddus ei fod wedi atal tynnu arian yn ôl am gyfnod amhenodol, a chwympodd y pris eto i $2. Ar hyn o bryd, mae'r tocyn FTT yn werth tua $1.3.
Ymchwil Alameda
Mae'r tynnu'n ôl Alameda a nodwyd gan Arkham yn dangos yn fwyaf tebygol cyn i'r ffrwydrad ddechrau bod y tîm rheoli eisoes wedi sylweddoli bod rhywbeth o'i le, neu o leiaf bod y risgiau wedi dod yn sylweddol.
Mae Alameda Research yn gwmni a sefydlwyd hefyd gan Sam Bankman-Fried (SBF), hy, cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol FTX, dim ond dwy flynedd ynghynt.
Yn wir, fe'i crëwyd yn 2017 fel cwmni masnachu, ac yna dros amser, dechreuodd gymryd rhan mewn buddsoddiadau hefyd. Felly'r cwmni yn y grŵp dan arweiniad SBF oedd i fod i fod yn gyfrifol am gynhyrchu elw trwy ddyfalu a buddsoddi.
Roedd y berthynas â FTX yn agos iawn, nid yn unig oherwydd y ffaith eu bod yn rhannu'r un sylfaenydd, ond hefyd ac yn bennaf oherwydd bod cydweithrediad busnes agos rhwng y ddau gwmni, fel y dangosir gan y nifer o drafodion ariannol mawr a ddigwyddodd rhyngddynt.
Felly nid yw'n syndod o gwbl bod Alameda wedi cadw mwy na $200 miliwn mewn arian cyfred digidol a thocynnau yn waledi FTX.
Yr hyn sy'n syndod, fodd bynnag, yw'r ffaith iddo eu tynnu'n ôl yn union ddyddiau'r cwymp.
Ar ben hynny, mae'n werth nodi yn lle hynny, yn y dyddiau canlynol, Cafodd waledi FTX eu gwagio gan hac honedig a gymerodd $600 miliwn arall.
Cyrchfan yr arian a dynnwyd yn ôl
Darganfu Arkham hefyd lle anfonwyd y 204 miliwn a dynnwyd yn ôl o Alameda.
Cafodd y BTC eu tynnu'n ôl fel WBTC (Wrapped Bitcoin) a'u hanfon at waled masnachwr WBTC y cwmni.
O'r ETH a dynnwyd yn ôl, anfonwyd llawer ohono i FTX. com, sef cyfnewidfa ryngwladol y grŵp, tra anfonwyd tua chwarter i waled masnachu.
Anfonwyd y mwyafrif helaeth o'r darnau sefydlog a dynnwyd yn ôl, sef cyfanswm o tua 106 miliwn, hefyd i FTX.com, yn ôl pob tebyg gyda'r nod o helpu'r cyfnewid rhyngwladol i ymdopi â'r ffrwydrad posibl o geisiadau tynnu'n ôl.
Mae'n werth nodi bod y broblem ansolfedd yn benodol gyda'u cyfnewid rhyngwladol, ac nid yr un ar gyfer marchnad yr Unol Daleithiau FTX.US.
Felly, tynnodd Alameda 204 miliwn yn ôl o FTX.com, ac o hynny anfonodd mwy na hanner (142 miliwn) i FTX.com.
Mae'n werth nodi bod 10 miliwn yn USDT wedi'i anfon i Binance yn lle hynny. Ar y pryd, roedd Binance yn dal i fod yn bartner i FTX.
Ymchwiliad awdurdodau i fethdaliad cyfnewid crypto FTX
Yn y cyfamser, mae'r ymchwiliad gan awdurdodau Bahamian yn parhau.
Mewn gwirionedd, roedd pencadlys FTX ac Alameda Research yn y Bahamas, felly mae'r awdurdodau'n delio â'r methdaliad.
Yn gyfrifol am yr achos mae’r Twrnai Cyffredinol Ryan Pinder, sydd hefyd wedi gwrthod y bai am y berthynas a briodolwyd i’w wlad.
Prif asiantaeth y llywodraeth sy'n delio â'r achos yw Comisiwn Gwarantau Bahamas (BSC), ac mae'r achos yn un o'r achosion methdaliad mwyaf i ddigwydd yn y Bahamas.
At hynny, cyfeiriodd Pinder at erthygl newyddion o 2 Tachwedd hefyd a oedd y cyntaf i ddyfalu ar fethdaliad posibl FTX, yn arbennig oherwydd y benthyciadau diegwyddor a gymerwyd gan Alameda gan ddefnyddio tocynnau FTT fel cyfochrog.
Fodd bynnag, nid yw Alameda Research ei hun yn dod o dan awdurdodaeth y Bahamas, gan nad oes ganddo swyddfa gofrestredig yn y wlad, er y bydd yn rhaid iddo ateb i awdurdodau lleol pe bai'n cyflawni camwedd yn y Bahamas. Roedd gan FTX ei swyddfa gofrestredig yn y wlad hefyd, yn ogystal â'i bencadlys gweithredol.
Yn ôl Pinder, mae’r ymchwiliad yn dal yn ei gamau cynnar, ac mae’n ymchwiliad cymhleth iawn. Felly gall gymryd peth amser cyn dod i gasgliadau.
Sentiment negyddol
Mewn sefyllfa o'r fath nid yw'n syndod, fel y mae James Farfalla yn ei ddatgelu, mae teimlad yn y marchnadoedd crypto yn dal i fod yn negyddol.
Yn wir, dros yr wythnos ddiwethaf, mae cynhyrchion buddsoddi mewn asedau digidol wedi gweld all-lifau gwerth cyfanswm o $23 miliwn, gydag all-lifau o safleoedd hir yn bennaf. Gwelodd stociau o gwmnïau blockchain all-lifoedd o $13 miliwn hefyd.
Mae ffrwydrad FTX wedi dileu unrhyw obaith o gynnydd yn y marchnadoedd crypto yn y tymor byr, er bod rhywfaint o optimistiaeth yn dal i fod o gwmpas yn y tymor canolig i hir.
Ffynhonnell: https://en.cryptonomist.ch/2022/11/28/alameda-withdraws-crypto-collapse-ftx/