Mae adroddiadau'n awgrymu bod unigolion o Awstralia ymhlith prif dargedau rhwydwaith sgam canolfan alwadau cryptocurrency soffistigedig y credir ei fod yn cael ei reoli gan arglwyddi troseddau sydd wedi'u lleoli yn Israel.
Datgelodd y cyrch diweddaraf ar bedair canolfan alwadau Serbia ac 11 o breswylfeydd gan awdurdodau’r Almaen, Serbeg, Bwlgareg a Chypriad dystiolaeth bod Awstraliaid ymhlith y gwledydd gorau sy’n cael eu targedu. Adroddwyd y newyddion gyntaf gan The Australian ar Chwefror 23.
Arweiniodd y llawdriniaeth at arestio 15 o bobl ac atafaelu $1.46 miliwn mewn arian cyfred digidol, ymhlith eitemau eraill.
Yn ôl yr ymchwilwyr, defnyddiodd y sgamwyr hysbysebion cyfryngau cymdeithasol i ddenu dioddefwyr a chynnig cyfleoedd buddsoddi addawol iddynt gydag enillion uchel.
Honnodd cwmnïau ymchwilio preifat ymhellach fod cyfoeth y wlad ynghyd ag amharodrwydd neu anallu awdurdodau i ymchwilio i dwyll buddsoddi ar-lein wedi gwneud Awstralia yn agored i syndicetau trosedd rhyngwladol y tu ôl i'r sgamiau.
Esboniodd Mark Solomons, uwch ymchwilydd yn IFW Global, cwmni cudd-wybodaeth preifat, fod Awstraliaid yn aml yn “gyfeillgar” a “meddwl agored,” gan eu gwneud yn fwy tebygol o ddilyn perthnasoedd ar-lein os yw’r “botymau cywir yn cael eu pwyso.”
“Mae yna Israeliaid yn dod yn gyfoethog iawn, iawn trwy rwygo Awstraliaid a sugno arbedion pensiwn ac ymddeol allan o economi Awstralia.”
Mark Solomons, uwch ymchwilydd yn IFW Global
Mae'r uwch ymchwilydd yn honni ymhellach bod llawer o'r arian cyfred digidol sydd wedi'i ddwyn yn cael ei ddefnyddio i ariannu ffordd o fyw moethus y sgamwyr, y dywedir eu bod yn hedfan o gwmpas mewn jetiau preifat, yn prynu cychod hwylio, ac yn prynu asedau sylweddol, gan gynnwys eiddo tiriog a cheir ffansi.
Tra bod Europol wedi adrodd bod $3.1 miliwn wedi’i ddwyn gan y gweithrediad rhyngwladol, maen nhw’n credu y gallai’r ffigwr gwirioneddol “fod yn y cannoedd o filiynau o ewros.”
O'i gymharu â chenhedloedd eraill sydd ag adnoddau da, anogodd Solomons lywodraeth Awstralia i wneud hynny cynyddu ei ymdrechion gorfodi ar lefelau gwladwriaethol, ffederal a rhyngwladol i wneud targedu buddsoddwyr Awstralia yn llai deniadol i'r sgamwyr hyn.
Ymdrechion gorfodi gan lywodraeth Awstralia
Yn ôl Comisiwn Cystadleuaeth a Defnyddwyr Awstralia (ACCC), Collodd Awstraliaid $ 568.6 miliwn i sgamiau yn 2022, gyda thaliadau crypto yn cyfrif am $ 221 miliwn o'r colledion hynny. Collodd dioddefwyr $53.4 miliwn ychwanegol yn ystod mis cyntaf 2023.
Cyhoeddodd rheolydd gwarantau Awstralia ASIC adroddiad ym mis Tachwedd yn manylu ar y Y 10 ffordd orau o adnabod sgam crypto. Dechreuodd yr ACCC hefyd dreialu gwasanaeth cybersecurity ym mis Gorffennaf sy'n dileu gwefannau sgam yn awtomatig, a welodd rywfaint o lwyddiant cynnar gyda nifer o safleoedd sgam crypto yn cael eu cymryd oddi ar-lein yn gymharol gyflym.
Ffynhonnell: https://crypto.news/alleged-israeli-crime-syndicates-target-australian-crypto-investors/