Mae nifer o unigolion wedi cael eu harestio ar gyhuddiadau yn ymwneud â thri ar wahân achosion o dwyll cripto, y gallai un ohonynt fod wedi cynnwys y sgam tocyn anffyngadwy (NFT) mwyaf hyd yma. Mae cymaint â $130 miliwn mewn cronfeydd digidol yn debygol o fod wedi'u dwyn.
Pam Mae Twyll Crypto Mor Gyffredin?
Un o'r unigolion sy'n cael ei gyhuddo o twyll crypto yn cynnwys Le Anh Tuan, 26 oed o Fietnam. Cafodd ei chyhuddo yng Nghaliffornia o un cyhuddiad o gynllwynio i gyflawni twyll gwifren a chynllwynio i gyflawni gwyngalchu arian rhyngwladol dros yr hyn a elwir yn gynllun Clwb Baller Ape, a allai fod wedi cynnwys cyfres o NFTs ffug.
Mae'n ymddangos bod tocynnau Baller Ape Club yn rhan o dynfa rygiau clasurol. Mae'r senario yn dod yn eithaf cyffredin, ac mae'n ymwneud â pherson neu grŵp o bobl yn datblygu prosiect arian digidol newydd neu wasanaeth y gall eraill fuddsoddi ynddo. Mae'r prosiect dan sylw yn mynd o ychydig cents i sawl doler dros gyfnod o ychydig ddyddiau, ac mae'n edrych fel ei fod yn codi tyniant trwm.
Fodd bynnag, wrth i bethau fynd yn eu blaenau, mae'r crewyr yn tynnu'r ryg allan oddi tano o dan y prosiect ac yn rhedeg i ffwrdd gyda'r arian y mae buddsoddwyr cynnar wedi'i blymio iddo. Maent yn gwneud i ffwrdd â'r arian ac yn cymryd rhan mewn ffyrdd moethus o fyw mewn rhai gwledydd tramor tra bod y rhai sy'n rhoi eu doleri haeddiannol i'r tocyn yn dirwyn i ben gydag egos wedi'u malu a phocedi gwag.
Yn y wasg, mae Tuan yn wynebu 40 mlynedd yn y carchar. Mae achos ar wahân yn ymwneud â chwmni o'r enw Titanium Blockchain Infrastructure Services. Mae perchennog y cwmni - Michael Alan Stollery, 54 oed o Reseda, California - yn cael ei gyhuddo o un cyfrif o dwyll gwarantau yn ymwneud â chynnig darnau arian cychwynnol diweddar y fenter (ICO).
Credir bod Stollery wedi dweud celwydd wrth fuddsoddwyr ynghylch ble y byddai'r arian yn cael ei roi, ac ynghylch pa gwmnïau yr oedd y fenter yn partneru â nhw. Dywedodd Stollery fod gan ei gwmni berthynas ag Apple, Disney, a Bwrdd Gwarchodfa Ffederal yr Unol Daleithiau, ond mae'n ymddangos nad oedd hyn yn wir. Credir bod cymaint â $21 miliwn o arian wedi'i gymryd oddi wrth fasnachwyr ac mae Stollery bellach yn wynebu 20 mlynedd yn y carchar.
Mae trydydd achos yn ymwneud â dyn o'r enw David Saffron - 49 oed ac o Las Vegas, Nevada - yn cael ei gyhuddo yng Nghaliffornia o dwyll gwifrau a rhwystro cyfiawnder ar ôl honiad iddo ddefnyddio ei lwyfan crypto Circle Society i gasglu cymaint â $12 miliwn gan fuddsoddwyr i fasnachu eu harian o bosibl ar farchnadoedd dyfodol a nwyddau. Mae Ryan L. Korner - asiant arbennig gyda'r Gwasanaeth Refeniw Mewnol (IRS) - yn dweud bod yr arian wedi'i ddefnyddio yn lle hynny i gymryd rhan mewn ffordd o fyw moethus.
Defnyddio Arian am Resymau Personol
Dywedodd:
Roedd Mr. Saffron yn gweithredu cynllun Ponzi anghyfreithlon i dwyllo buddsoddwyr oedd yn ddioddefwyr a defnyddiodd yr arian er ei fudd personol ei hun.
Ffynhonnell: https://www.livebitcoinnews.com/several-arrests-made-relating-to-three-crypto-fraud-cases/