Cyfarwyddwr Cynorthwyol David Smith USSS Wedi Atafaelu Dros $ 102 miliwn mewn Crypto ers 2015: Swyddogol 

Mae Gwasanaeth Cyfrinachol yr Unol Daleithiau (USSS) wedi atafaelu dros $102 miliwn mewn arian cyfred digidol yn ystod ymchwiliadau i achosion troseddol a thwyll ers 2015, meddai David Smith, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Ymchwiliadau. Mae Smith yn arwain adain ymchwiliol fyd-eang yr USSS gyda 161 o swyddfeydd a dros 3,000 o weithwyr. 

Er mwyn olrhain trafodion arian cyfred anghyfreithlon a gwrthdaro arnynt, mae asiantau a dadansoddwyr Gwasanaeth Cyfrinachol yr Unol Daleithiau yn monitro llif bitcoin ac asedau digidol eraill ar wahanol rwydweithiau blockchain, hysbysodd. At ei gilydd, ymchwiliodd yr asiantaeth i 254 o achosion yn ymwneud â cryptocurrency yn ystod y cyfnod, Swyddog y Gwasanaeth Cudd Dywedodd CNBC. 

“Pan fyddwch chi'n dilyn waled arian digidol, nid yw'n wahanol na chyfeiriad e-bost sydd â rhai dynodwyr cydberthynol ... Ac unwaith y bydd person a pherson arall yn gwneud trafodiad, a hynny'n mynd i mewn i'r blockchain, mae gennym y gallu i ddilyn y cyfeiriad e-bost hwnnw neu cyfeiriad waled, os dymunwch, a dod o hyd iddo drwy'r blockchain.” 

Twyll Gydag Estyniad Crypto

Mewn achos a oedd yn cynnwys 900 o ddinasyddion yr Unol Daleithiau fel dioddefwyr, bu tîm Smith o ymchwilwyr yn gweithio gyda Heddlu Rwmania i ddadadeiladu'r twyll. Roedd yn achos o rai eitemau moethus nad oeddent yn bodoli yn cael eu gwerthu ar safleoedd ocsiwn a manwerthu trwy hysbysebion ffug.

Ar y pryniant, danfonwyd anfonebau ffug yn enw cwmnïau ag enw da i'r cwsmeriaid. Troswyd yr arian a dderbyniwyd gan y dioddefwyr yn asedau digidol, esboniodd Smith. Roedd yn dangos sut mae twyll hen ffasiwn bellach yn defnyddio arian cyfred digidol i guddio'r arian, cyfeiriodd.  

 “Un o'r pethau am arian cyfred digidol yw ei fod yn symud arian yn gyflymach na'r fformat traddodiadol... Yr hyn y mae troseddwyr am ei wneud yw bod yn fwdlyd yn y dyfroedd ac ymdrechu i guddio eu gweithgareddau. Yr hyn yr ydym am ei wneud yw olrhain hynny mor gyflym ag y gallwn, yn ymosodol ag y gallwn, mewn modd llinol.” 

Modus operandi poblogaidd o droseddwyr arian cyfred digidol yw trosglwyddo'r bitcoin sydd wedi'i ddwyn neu arian cyfred digidol eraill i mewn i ddarnau arian sefydlog er mwyn osgoi anweddolrwydd y farchnad, dywedodd asiant y Gwasanaeth Cudd.   

Ymchwilio USSS i'r Gronfa Banana

Mewn achos a adroddwyd gan CryptoPotws ym mis Awst 2020, USSS yn cael ei weithredu gwarant atafaelu ar gyfer 482 bitcoins a 1.7 miliwn USDT o kingpin honedig cynllun Ponzi. Yn unol â'r manylion, derbyniodd cynllun o'r enw Cronfa Banana, platfform cyllido torfol arian cyfred digidol ar gyfer busnesau newydd, fuddsoddiadau gan fuddsoddwyr cyffredin ar gyfer cyfranddaliadau yn y gronfa.

Yn ddiweddarach, honnodd gweinyddwr y gronfa fod y cynllun wedi methu a byddai'n dychwelyd 557 bitcoins a 1.73 miliwn USDT yr oedd wedi'i dderbyn gan y buddsoddwyr. Ond, cysylltodd y dioddefwyr â’r USSS, gan ddweud nad oedd y gweinyddwr wedi dychwelyd eu buddsoddiadau. Yn lle hynny, cymerodd 100 bitcoins o'r gronfa at ddefnydd personol.

Ar ôl ei ymchwiliad, roedd yr asiantaeth yn gallu lleoli 482 bitcoins a 1,721,868 USDT mewn un cyfrif cryptocurrency yn gysylltiedig â gweinyddwr y Gronfa Banana. Gweithredodd warant atafaelu ar gyfer y darnau arian digidol a adferwyd. 

Ym mis Hydref 2021, fe wnaeth y Swyddfa Ymchwilio Ffederal (FBI), gyda chymorth Heddlu Israel, arestio 26 Israeliaid ar amheuaeth o'u rhan mewn cynllun cronfa crypto. 

Delwedd Sylw Trwy garedigrwydd OutlookIndia